*ST毅昌:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002420      证券简称:*ST 毅昌        公告编号:2019-063



                   广州毅昌科技股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广州毅昌科技股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于

2019年10月8日以邮件、传真和电话等形式发给全体监事。会议于2019

年10月11日下午5:00在公司中央会议室举行,会议由监事会召集人陈

娟女士召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合

《中华人民共和国公司法》、《广州毅昌科技股份有限公司章程》的有

关规定,会议有效。通过表决,本次监事会通过如下决议:

    一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

    表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意选举监事陈娟为监事会主席,任期三年,从本次监事会通过

之日起,至 2021 年 10 月 11 日届满。

    陈娟简历见附件。



    特此公告。

                                广州毅昌科技股份有限公司监事会

                                           2019 年 10 月 11 日
    陈娟,女,中国国籍。出生于 1984 年 11 月,中共党员,2009 年毕业于华南理 工大学,

获材料学硕士学位。2009 年入职广东迪美生物技术有限公司,先后任职 技术经理、技术总

监,发表论文 5 篇,参与发明专利 5 项,授权 3 项,承担和参与 科技项目 8 项以上。2019

年 3 月至今任广州毅昌科技股份有限公司管理中心总监。

     截止 2019 年 10 月 11 日,陈娟女士未持有公司股票;陈娟女士与公司的控股股东、实

际控制人之间不存在关联关系;陈娟女士不存在《公司法》第一百四十六 条规定的情形之

一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚

的情形,没有受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查的情形。 经公司在最高人民法

院网查询,陈娟女士不属于“失信被执行人”。

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