ST毅昌:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002420       证券简称:ST 毅昌      公告编号:2020-041



                  广州毅昌科技股份有限公司
             第五届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

十二次会议通知于2020年10月19日以邮件、传真和电话等形式发给全

体董事、监事和高级管理人员。会议于2020年10月23日以通讯方式召

开,应参加董事6名,实参加董事6名。董事会议的通知、召集、召开

和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及

《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:

    一、审议通过《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。

    表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    董事会认为:公司编制的 2020 年第三季度报告全文及正文的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020 年第三季

度报告全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2020 年第三季度

报告正文》(公告编号:2020-043)。
    二、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议

案》。

    表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐,并经本公司董事会

提名与薪酬考核委员会的资格审查,同意提名宁红涛先生为公司第五

届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    本项议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会进行审议。

    独立董事对公司本次董事会提名非独立董事候选人发表了独立

意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通

知》(公告编号:2020-044)。



    特此公告。

                                    广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                               2020 年 10 月 23 日
     附件一:

    宁红涛先生:汉族,出生于 1973 年 10 月,中国国籍,正高级经济师。现任现任

高金富恒集团有限公司总经理、金发科技股份有限公司董事、国高材高分子材料产业创

新中心有限公司总经理。1999 年毕业于中山大学大学行政管理专业, 获管理学硕士学

位。2000 年至 2020 年供职于金发科技股份有限公司。有 2 项已获授权的发明专利,在各

种刊物、杂志上发表 10 余篇文章。任中国塑协塑料再生利用专委会会长、中国循环经

济协会副会长、中国再生塑料产业技术创新联盟常务副理事长、清远市工商联合会(总商

会)副主席等职务。

    截止 2020 年 10 月 23 日,宁红涛先生未直接持有公司股票;宁红涛先生与公司的控股

股东、实际控制人之间不存在关联关系。

    宁红涛先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2

)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最

近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 经公司在最高人民法院网查询

,宁红涛先生不属于“失信被执行人”。

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