贵州百灵企业集团制药股份有限公司2012年年度股东大会决议的公告

          贵州百灵企业集团制药股份有限公司
             2012年年度股东大会决议的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示:本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。


    一、会议召开情况

    1、会议召开时间:2013年3月21日上午10时

    2、会议地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵

企业集团制药股份有限公司会议室

    3、会议召集人:贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

    4、会议召开方式:现场召开

    5、会议主持人:董事长 姜伟 先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及

《公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人 3 人,代表股份352,000,000

股,占公司有表决权股份总数470,400,000股的74.83%。公司董事、

监事、高级管理人员、保荐机构代表和公司聘请的见证律师出席了会

议。
    三、提案审议表决情况

    会议以现场记名投票表决方式,审议并通过了以下议案:

    议案一、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》;

    同意:352,000,000股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 100 %;反对:0 股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决

权的 0 %。

   议案二、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》;

    同意:352,000,000股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 100 %;反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决

权的 0 %。

    议案三、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》;

    同意:352,000,000股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 100 %;反对:0 股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决

权的 0 %。

    议案四、审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;

    同意:352,000,000股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 100 %;反对:0 股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决

权的 0 %。
    议案五、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

    同意:352,000,000股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 100 %;反对:0 股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决

权的 0 %。

    议案六、审议通过《公司2013年财务预算报告》;

    同意:352,000,000股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 100 %;反对:0 股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决

权的 0 %。

    议案七、审议通过《公司2012年度利润分配预案》。

    同意:352,000,000股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 100 %;反对:0 股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决

权的 0 %。


    四、律师出具的法律意见

    贵州北斗星律师事务所唐晓海、陈乔飞律师接受委托,对公司

2012 年年度股东大会进行见证,并出具了相关的法律意见书,认为

公司本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序均

符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,本次股东大会通

过的决议合法有效。
   五、备查文件

   1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司2012年年度股东大会决

议;

   2、贵州北斗星律师事务所关于贵州百灵企业集团制药股份有限

公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。



                         贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                       董 事 会

                                 2013 年 3 月 21 日

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