贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年年度股东大会决议的公告

                                        


证券代码:002424            证券简称:贵州百灵         公告编号:2014-045


    贵州百灵企业集团制药股份有限公司
          2013年年度股东大会决议的公告
                                     
       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
       特别提示:本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。


       一、会议召开情况

       1、会议召开时间:2014年4月4日(星期五)上午十时

       2、会议地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵

   企业集团制药股份有限公司会议室

       3、会议召集人:贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

       4、会议召开方式:现场召开

       5、会议主持人:董事长 姜伟 先生

       6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及

《公司章程》的有关规定。


       二、会议出席情况

       出席本次会议的股东及股东代理人4人,代表股份339,106,100

股,占公司有表决权股份总数470,400,000股的72.09%。公司董事、

监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。


       三、提案审议表决情况

       会议以现场记名投票表决方式,审议并通过了以下议案:

    
                                



     议案一、审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》;

     同意:339,106,100股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 100 %;反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决

权的 0 %。



     议案二、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》;

     同意:339,106,100股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 100 %;反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决

权的 0 %。



     议案三、审议通过《公司 2013 年年度报告及摘要》;

     同意:339,106,100股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 100 %;反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决

权的 0 %。



     议案四、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

     同意:339,106,100股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 100 %;反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决


  
                                



权的 0 %。



     议案五、审议通过《公司2013年度财务决算报告》;

     同意:339,106,100股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 100 %;反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决

权的 0 %。



     议案六、审议通过《公司2014年财务预算报告》 ;

     同意:339,106,100股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 100 %;反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决

权的 0 %。



     议案七、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》。 

     同意:339,106,100股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的 100 %;反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表

决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决

权的 0 %。



     四、律师出具的法律意见

     贵州北斗星律师事务所唐晓海、陈乔飞律师接受委托,对公司


  
                                 



2013 年年度股东大会进行见证,并出具了相关的法律意见书,认为

公司本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序均

符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,本次股东大会通

过的决议合法有效。


       五、备查文件

       1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年年度股东大会决

议;

       2、贵州北斗星律师事务所关于贵州百灵企业集团制药股份有限

公司2013年年度股东大会的法律意见书。

       特此公告。



                              贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                          董 事 会

                                      2014 年 4 月 8 日

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