贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年年度股东大会决议的公告

     贵州百灵企业集团制药股份有限公司
       2014 年年度股东大会决议的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会不存在否决提案的情况;

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;

    3、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。


    一、会议召开情况

    1、会议通知情况

    贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称:公司)于 2015

年 4 月 3 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)披露《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关

于召开 2014 年年度股东大会通知的公告》。

    2、召开时间

    (1)现场会议召开时间:2015 年 4 月 23 日(星期四)10:00。

    (2)网络投票时间:2015 年 4 月 22 日~2015 年 4 月 23 日,其

中通过交易系统进行网络投票的时间为:2015 年 4 月 23 日上午 9:30~

11:30、下午 13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:

2015 年 4 月 22 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00~2015 年
4 月 23 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道

贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

    4、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人:公司董事会。

    6、会议主持人:董事长姜伟先生。

    7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司

章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东及其代理人 7 人,代表股份

339,194,357 股,占上市公司总股份的 72.1076%。

    其中:通过现场投票的股东及其代理人 7 人,代表股份

339,194,357 股,占上市公司总股份的 72.1076%。

    通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的

0%。

    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东及其代理人 5 人,代表股份 94,357

股,占上市公司总股份的 0.0201%。

    其中:通过现场投票的股东及其代理人 5 人,代表股份 94,357
股,占上市公司总股份的 0.0201%。

    通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的

0%。

    3、公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员、聘请

的见证律师列席了本次会议。


    三、议案的审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的

方式进行表决,审议通过了如下议案:

    1、《公司 2014 年度董事会工作报告》审议表决结果如下:

    总表决情况:同意 339,194,357 股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况为:同意 94,357 股,占出席本次股东

大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占

出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中

小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。


    2、《公司 2014 年度监事会工作报告》审议表决结果如下:

    总表决情况:同意 339,194,357 股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

       其中,中小股东表决情况为:同意 94,357 股,占出席本次股东

大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占

出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中

小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。


       3、《公司 2014 年年度报告及摘要》审议表决结果如下:

       总表决情况:同意 339,194,357 股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

       其中,中小股东表决情况为:同意 94,357 股,占出席本次股东

大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占

出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中

小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。


       4、《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》审议表决结果如

下:

       总表决情况:同意 339,194,357 股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况为:同意 94,357 股,占出席本次股东

大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占

出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中

小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。


    5、《公司 2014 年度财务决算报告》审议表决结果如下:

    总表决情况:同意 339,194,357 股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况为:同意 94,357 股,占出席本次股东

大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占

出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中

小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。


    6、《公司 2015 年财务预算报告》审议表决结果如下:

    总表决情况:同意 339,194,357 股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况为:同意 94,357 股,占出席本次股东

大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占

出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中

小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。


    7、《公司 2014 年度利润分配预案》审议表决结果如下:

    总表决情况:同意 339,154,797 股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 99.9883%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 0%;弃权 39,600 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0117%。

    其中,中小股东表决情况为:同意 54,757 股,占出席本次股东

大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 58.0317%;反对 0 股,

占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%;

弃权 39,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大

会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 41.9683%。


    四、律师出具的法律意见

    贵州北斗星律师事务所唐晓海、罗安静律师接受委托,对公司

2014 年年度股东大会进行见证,并出具了相关的《法律意见书》。律

师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的

人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定,表决结果合法有效。


       五、备查文件

       1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2014 年年度股东大会决

议;

       2、贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书。

       特此公告。




                              贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                          董 事 会

                                     2015 年 4 月 23 日

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