贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于 2015 年半年度利润分配及资本公积
转增股本预案的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2015 年半年度利润
分配及资本公积转增股本的预案》，现将相关事宜公告如下：
一、2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 6 月
30 日，公司的未分配利润总计为 737,861,045.71 元，报告期末资
本公积为 1，078,676,155.62 元。公司拟以截止 2015 年 6 月 30 日
公司总股本 470,400,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 20 股，合计转增 940,800,000 股，转增金额未超过报告期末
“资本公积——股本溢价”的余额,本次转增完成后公司总股本将变
更为 1,411,200,000 股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
该方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司中长期发展规划，符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、
合理性。
二、2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议人
和理由
鉴于公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力
和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资
者的合理诉求，为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经
营成果，促进公司的持续健康发展，2015 年 7 月 7 日, 控股股东、
实际控制人、董事长姜伟先生向公司董事会提交了《关于 2015 年半
年度资本公积金转增股本的预案》的提议 。
三、2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案对公司未
来发展的影响
1、与广大股东分享公司成长、扩大公司的股本有助于提升公司
的形象和实力，同时扩大公司股本规模，增加公司股票的流动性， 符
合公司的战略发展规划。
2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、公司董事会意见
公司第三届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于公司
2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。董事会认为：
公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案，充分考虑
了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公
司中长期发展规划，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
具备合法性、合规性、合理性。因此，全体董事同意公司 2015 年半
年度利润分配及资本公积转增股本的预案。
五、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司 2015 年半年度利润分配及资本
公积转增股本的预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与
公司业绩成长性相匹配，符合公司中长期发展规划，符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股
东尤其是中小股东的利益，全体独立董事同意公司 2015 年半年度利
润分配及资本公积转增股本的预案。
六、公司监事会意见
公司第三届监事会第十五次会议审议并通过了《关于公司 2015
年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。监事会认为：公司
2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案，充分考虑了对
广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司中
长期发展规划，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合
公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，全体监事
同意公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案。
七、本次资本公积金转增股本前，公司持股 5%以上股东、董事、
监事及高级管理人员前 6 个月减持股票情况及未来 6 个月拟减持情况
1、本次资本公积金转增股本前，公司持股 5%以上股东、董事、
监事及高级管理人员前 6 个月减持情况：
名称 减持前持股 减持前持 前6个月减 前6个月 减持后持股 减持后持
数量 股 比 例 持 数 量 减持比例 数量 （股） 股 比 例
（%） （股） (%) （%）
姜伟（控
股股东、 248,519,200 52.83 0 0 248,519,200 52.83
董事长）
姜勇（持
股 5% 以
51,990,400 11.05 0 0 51,990,400 11.05
上股东、
董事）
张 锦 芬
（ 持 股
39,090,400 8.31 5,000,000 1.06 34,090,400 7.25
5%以上股
东）
2、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未来 6 个
月拟减持情况：
2015 年 7 月 7 日, 控股股东、实际控制人、董事长姜伟先生向
公司董事会提交《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本的预案》
的提议时，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员已承
诺未来 6 个月内不减持公司股份。
八、其他说明
在本分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止
内幕信息的泄露。
本次利润分配方案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审
议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第二十五
次会议决议》；
2、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届监事会第十五次
会议决议》；
3、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第二十五次会议相关事项的独立意见 》。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 25 日
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