贵州百灵:关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

           贵州百灵企业集团制药股份有限公司
       关于 2015 年半年度利润分配及资本公积
                   转增股本预案的公告

    董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三

届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2015 年半年度利润

分配及资本公积转增股本的预案》,现将相关事宜公告如下:

    一、2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2015 年 6 月

30 日,公司的未分配利润总计为 737,861,045.71 元,报告期末资

本公积为 1,078,676,155.62 元。公司拟以截止 2015 年 6 月 30 日

公司总股本 470,400,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10

股转增 20 股,合计转增 940,800,000 股,转增金额未超过报告期末

“资本公积——股本溢价”的余额,本次转增完成后公司总股本将变

更为 1,411,200,000 股;本次分配不送红股、不进行现金分红。

    该方案与公司业绩成长性相匹配,符合公司中长期发展规划,符

合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、

合理性。
    二、2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议人

和理由

    鉴于公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力

和业务发展需要,以及公司未来良好的发展前景,充分考虑广大投资

者的合理诉求,为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经

营成果,促进公司的持续健康发展,2015 年 7 月 7 日, 控股股东、

实际控制人、董事长姜伟先生向公司董事会提交了《关于 2015 年半

年度资本公积金转增股本的预案》的提议 。


    三、2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案对公司未

来发展的影响

    1、与广大股东分享公司成长、扩大公司的股本有助于提升公司

的形象和实力,同时扩大公司股本规模,增加公司股票的流动性, 符

合公司的战略发展规划。

    2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。


    四、公司董事会意见

    公司第三届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于公司

2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。董事会认为:

公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案,充分考虑

了对广大投资者的合理投资回报,与公司业绩成长性相匹配,符合公

司中长期发展规划,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,

具备合法性、合规性、合理性。因此,全体董事同意公司 2015 年半
年度利润分配及资本公积转增股本的预案。


       五、公司独立董事意见

       公司独立董事核查后认为:公司 2015 年半年度利润分配及资本

公积转增股本的预案,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与

公司业绩成长性相匹配,符合公司中长期发展规划,符合相关法律、

法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股

东尤其是中小股东的利益,全体独立董事同意公司 2015 年半年度利

润分配及资本公积转增股本的预案。


       六、公司监事会意见

       公司第三届监事会第十五次会议审议并通过了《关于公司 2015

年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。监事会认为:公司

2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案,充分考虑了对

广大投资者的合理投资回报,与公司业绩成长性相匹配,符合公司中

长期发展规划,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合

公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,全体监事

同意公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案。


       七、本次资本公积金转增股本前,公司持股 5%以上股东、董事、

监事及高级管理人员前 6 个月减持股票情况及未来 6 个月拟减持情况

       1、本次资本公积金转增股本前,公司持股 5%以上股东、董事、

监事及高级管理人员前 6 个月减持情况:
名称       减持前持股   减持前持   前6个月减   前6个月   减持后持股   减持后持
           数量          股 比 例   持 数 量    减持比例   数量 (股)   股 比 例
                         (%)      (股)      (%)                      (%)
姜伟(控
股股东、   248,519,200      52.83           0          0   248,519,200      52.83
董事长)
姜勇(持
股 5% 以
            51,990,400      11.05           0          0    51,990,400      11.05
上股东、
董事)
张 锦 芬
( 持 股
            39,090,400       8.31   5,000,000       1.06    34,090,400       7.25
5%以上股
东)




    2、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未来 6 个

月拟减持情况:

    2015 年 7 月 7 日, 控股股东、实际控制人、董事长姜伟先生向

公司董事会提交《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本的预案》

的提议时,公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员已承

诺未来 6 个月内不减持公司股份。


    八、其他说明

    在本分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并

对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止

内幕信息的泄露。

    本次利润分配方案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审

议批准,敬请广大投资者注意投资风险。


    九、备查文件
    1、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第二十五

次会议决议》;

    2、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届监事会第十五次

会议决议》;

    3、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事关于第三届董

事会第二十五次会议相关事项的独立意见 》。

    特此公告。



                           贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                        董 事 会

                                   2015 年 8 月 25 日

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