贵州百灵:关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

             贵州百灵企业集团制药股份有限公司
       关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于

2015 年 8 月 25 日 10 时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行,会议

通知及相关资料已于 2015 年 8 月 14 日以传真、电子邮件的方式送达。应

参加会议的董事 9 名,实际参加会议的董事 9 名,公司监事及高级管理人

员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持,会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以通讯表决方式审

议通过了以下议案:

    议案一、审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》;

    表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

    关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年半年度报告全文》

及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年半年度报告摘要》详见公

司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。


    议案二、审议通过《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》;

    表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
    关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    议案三、审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转

增股本的预案》;

    表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

    鉴于公司目前的股本规模、经营状况以及良好的发展前景,为了促进

公司健康发展,同时为积极回报股东,与所有股东共享公司经营发展的成

果,在保证公司正常经营及长远发展的前提下,公司 2015 年半年度利润

分配及资本公积转增股本的预案为:以公司目前总股本 470,400,000 股为

基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股,合计转增 940,800,000

股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额,本次转增

完成后公司总股本将变更为 1,411,200,000 股;本次分配不送红股、不进

行现金分红。

    经审议,董事会认为:公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增

股本的预案,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司业绩成长

性相匹配,符合公司中长期发展规划,符合相关法律、法规以及《公司章

程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。因此,全体董事同意公司 2015

年半年度利润分配及资本公积转增股本的方案。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意意见。

    关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于 2015 年半年度利润

分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案需提交股东大会审议。


    议案四、审议通过《关于公司召开 2015 年第二次临时股东大会的议

案》。

    表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

    以上议案三需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。 贵州百灵企

业集团制药股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知的公告》详见公

司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                              董 事 会

                                           2015 年 8 月 25 日

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