贵州百灵:2015年第二次临时股东大会决议的公告

    贵州百灵企业集团制药股份有限公司
   2015 年第二次临时股东大会决议的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示:

     1、本次股东大会不存在否决提案的情况;

     2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;

     3、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。


     一、会议召开情况

    1、会议通知情况

    贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称:公司)于 2015

年 8 月 26 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)披露《贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公告》。

    2、召开时间

    (1)现场会议召开时间:2015 年 9 月 11 日(星期五)10:00。

    (2)网络投票时间:2015 年 9 月 10 日~2015 年 9 月 11 日,其

中通过交易系统进行网络投票的时间为:2015 年 9 月 11 日上午

9:30~11:30、下午 13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的具体

时间为:2015 年 9 月 10 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00~
2015 年 9 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00 期间的任意

时间。

    3、现场会议召开地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道

贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

    4、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人:公司董事会。

    6、会议主持人:董事长姜伟先生。

    7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司

章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况:

    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 其 代 理 人 37 人 , 代 表 股 份

336,002,008 股,占上市公司总股份的 71.4290%。

    其中:通过现场投票的股东及其代理人 5 人,代表股份

335,881,372 股,占上市公司总股份的 71.4034%。

    通过网络投票的股东 32 人,代表股份 120,636 股,占上市公司

总股份的 0.0256%。

    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东及其代理人 35 人,代表股份 156,336

股,占上市公司总股份的 0.0332%。
    其中:通过现场投票的股东及其代理人 3 人,代表股份 35,700

股,占上市公司总股份的 0.0076%。

    通过网络投票的股东 32 人,代表股份 120,636 股,占上市公司

总股份的 0.0256%。

    3、公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员、聘请

的见证律师列席了本次会议。


    三、议案的审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的

方式进行表决,审议通过了如下议案:

    1、《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预

案》审议表决结果如下:

    总表决情况:同意 335,993,508 股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 99.9975%;反对 8,500 股,占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 0.0025%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况为:同意 147,836 股,占出席本次股东

大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.5630%;反对

8,500 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总

数的 5.4370%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。


    四、律师出具的法律意见
    贵州北斗星律师事务所唐晓海、陈乔飞律师接受委托,对公司

2015 年第二次临时股东大会进行见证,并出具了相关的《法律意见

书》。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股

东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、

《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》的有关规定,表决结果合法有效。


    五、备查文件

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2015 年第二次临时股东

大会决议;

    2、贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书。

    特此公告。



                             贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                         董 事 会

                                    2015 年 9 月 11 日

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