贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称：公司）于 2015
年 8 月 26 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露《贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公告》。
2、召开时间
（1）现场会议召开时间：2015 年 9 月 11 日（星期五）10:00。
（2）网络投票时间：2015 年 9 月 10 日～2015 年 9 月 11 日，其
中通过交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 9 月 11 日上午
9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体
时间为：2015 年 9 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00～
2015 年 9 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00 期间的任意
时间。
3、现场会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道
贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长姜伟先生。
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司
章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 其 代 理 人 37 人 ， 代 表 股 份
336,002,008 股，占上市公司总股份的 71.4290％。
其中：通过现场投票的股东及其代理人 5 人，代表股份
335,881,372 股，占上市公司总股份的 71.4034％。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 120,636 股，占上市公司
总股份的 0.0256％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及其代理人 35 人，代表股份 156,336
股，占上市公司总股份的 0.0332％。
其中：通过现场投票的股东及其代理人 3 人，代表股份 35,700
股，占上市公司总股份的 0.0076％。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 120,636 股，占上市公司
总股份的 0.0256％。
3、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请
的见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的
方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预
案》审议表决结果如下：
总表决情况：同意 335,993,508 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9975％；反对 8,500 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 147,836 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.5630％；反对
8,500 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总
数的 5.4370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所唐晓海、陈乔飞律师接受委托，对公司
2015 年第二次临时股东大会进行见证，并出具了相关的《法律意见
书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2015 年第二次临时股东
大会决议；
2、贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 11 日
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