贵州百灵:关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
   关于第四届董事会第十四次会议决议的
                   公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第
四届董事会第十四次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于
2018 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2018 年 4 月 13 日上午 9:00 在公司三楼会议室
以现场结合通讯方式召开。
    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人,实际参会表决的董事 9
人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人
员列席了本次董事会。
    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》及相关法规的规定。
    二、会议审议情况
    经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:
    议案一、审议通过《关于公司同意控股子公司安顺市大健康医药
销售有限公司分红事宜的议案》。
       根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见
审计报告,安顺市大健康医药销售有限公司2017年度实现净利润
3,687,763.72元,2017年度累计未分配利润为3,994,663.07元。
       为实现股东投资收益,公司同意安顺市大健康医药销售有限公司
2017年度分红金额为3,994,663.07元,按实际出资比例以现金方式向
股东分红,具体分红方案如下:
序号                 股东名称              出资额(元)   持股比例(%)   分配金额(元)
 1      贵州百灵企业集团制药股份有限公司    6,700,000        67          2,676,424.26
 2        安顺市大健康医药投资有限公司      3,300,000        33          1,318,238.81
                合     计                  10,000,000       100          3,994,663.07
       安顺市大健康医药销售有限公司已于2018年4月13日召开股东大
会审议通过了上述分红方案,经过对控股子公司目前经营情况和财务
状况的分析,此次分红事项不会对其日常经营造成影响。公司将于收
到上述分红款项后及时履行后续信息披露义务。
       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。
       三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
       2、深交所要求的其他文件。
       特此公告。
                                      贵州百灵企业集团制药股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2018 年 4 月 13 日

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