贵州百灵:2018年度股东大会决议公告

证券代码:002424         证券简称:贵州百灵      公告编号:2019-068


     贵州百灵企业集团制药股份有限公司
         2018 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会不存在否决、增加或变更提案的情况;

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开时间:

    现场会议召开时间:2019年5月15日(星期三)上午十时

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为:2019 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5

月 14 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 下午 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州

百灵企业集团制药股份有限公司会议室

    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事长姜伟先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司

章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。


    (二)会议出席情况

    股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 9 人,代表股份

911,137,836 股,占上市公司总股份的 64.5648%。

    其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人,代表股份

911,128,823 股,占上市公司总股份的 64.5641%。

    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 9,013 股,占上市公司总股

份的 0.0006%。

    中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 8 人,代表股份

695,820 股,占上市公司总股份的 0.0493%。

    其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人,代表股份

686,807 股,占上市公司总股份的 0.0487%。

    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 9,013 股,占上市公司总股

份的 0.0006%。

    公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。贵州天筑

律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证

并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作

出如下决议:

    议案 1.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》

    总表决情况:

    同 意 911,135,936 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9998%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 1,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0002%。

    中小股东总表决情况:

    同意 693,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7269%;

反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,900

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.2731%。


    议案 2.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》

    总表决情况:

    同 意 911,135,936 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9998%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 1,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0002%。

    中小股东总表决情况:

    同意 693,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7269%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,900

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.2731%。


    议案 3.00 《公司 2018 年年度报告及摘要》

    总表决情况:

    同 意 911,135,936 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9998%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 1,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0002%。

    中小股东总表决情况:

    同意 693,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7269%;

反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,900

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.2731%。


    议案 4.00 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    总表决情况:

    同 意 911,135,936 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9998%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 1,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0002%。

    中小股东总表决情况:
    同意 693,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7269%;

反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,900

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.2731%。


    议案 5.00 《公司 2018 年度财务决算报告》

    总表决情况:

    同 意 911,135,936 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9998%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 1,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0002%。

    中小股东总表决情况:

    同意 693,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7269%;

反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,900

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.2731%。


    议案 6.00 《公司 2019 年度财务预算报告》

    总表决情况:

    同 意 911,135,936 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9998%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 1,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0002%。
    中小股东总表决情况:

    同意 693,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7269%;

反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,900

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.2731%。


    议案 7.00 《公司 2018 年度利润分配预案》

    总表决情况:

    同 意 911,135,936 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9998%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 1,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0002%。

    中小股东总表决情况:

    同意 693,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7269%;

反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,900

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.2731%。


    三、律师出具的法律意见

    贵州天筑律师事务所唐晓海、陈乔飞律师接受委托,对公司 2018

年度股东大会进行见证,并出具了相关的《法律意见书》。律师认为:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资

格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东
大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关

规定,表决结果合法有效。


    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议;

    2、贵州天筑律师事务所关于本次会议的法律意见书;

    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                           贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                       董 事 会

                                    2019 年 5 月 15 日

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