贵州百灵:关于第四届董事会第四十四次会议决议的公告

证券代码:002424       证券简称:贵州百灵     公告编号:2019-111


          贵州百灵企业集团制药股份有限公司
    关于第四届董事会第四十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第

四届董事会第四十四次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于

2019 年 9 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2019 年 9 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议

室以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人,实际参会表决的董事 9

人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人

员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》及相关法规的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

    议案一、审议通过《关于重庆海扶医疗科技股份有限公司向特定

对象增发股份的议案》。
    为实现重庆海扶医疗科技股份有限公司(以下简称“重庆海扶”)

的经营战略,满足现阶段产业发展的资本需求,提升资本实力,扩大

业务规模,提高盈利能力、市场竞争力和抗风险能力,进一步优化公

司治理结构,重庆海扶拟引入宁波梅山保税港区众力锐赢股权投资合

伙企业(有限合伙)(下称“众力锐赢”)对重庆海扶增资。众力锐赢

向 重 庆 海 扶 投 资 5,000 万 元 , 其 中 7,573,376 元 计 入 注 册 资 本 ,

42,426,624元计入资本公积。本次增资后,众力锐赢持有重庆海扶

7,573,376股股份,占重庆海扶总股本227,440,254股比例为3.330%。

    公司董事长姜伟先生持有众力锐赢54.054%的股份,董事、副总

经理姜勇先生系姜伟先生弟弟,其与姜伟先生为一致行动人,公司董

事、副总经理陈培先生担任重庆海扶董事,根据《深圳证券交易所股

票上市规则》的相关规定,本次交易投资构成关联交易,姜伟先生、

姜勇先生、陈培先生对此议案回避表决,公司非关联董事就该事项进

行了审议。

    《关于参股子公司向特定对象增发股份的公告》详见公司指定信

息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:回避 3 人,同意 6 人,反对 0 人,弃权 0 人,获得通

过。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。



             贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                        董 事 会

                    2019 年 9 月 26 日

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