贵州百灵:关于第四届董事会第四十五次会议决议的公告

证券代码:002424       证券简称:贵州百灵      公告编号:2019-115


          贵州百灵企业集团制药股份有限公司
    关于第四届董事会第四十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第

四届董事会第四十五次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于

2019 年 9 月 26 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2019 年 10 月 14 日上午 10:00 在公司三楼会议

室以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人,实际参会表决的董事 9

人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人

员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》及相关法规的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

    议案一、审议通过《关于公司同意控股子公司安顺市大健康医药

销售有限公司分红事宜的议案》;
       根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见

审计报告,安顺市大健康医药销售有限公司2018年度实现净利润

7,303,564.68 元,2018年度累计未分配利润为6,573,208.21元。

       为实现股东投资收益,公司同意安顺市大健康医药销售有限公司

2018年度分红金额为6,573,208.21元,按实际出资比例以现金方式向

股东分红,具体分红方案如下:

序号                 股东名称              出资额(元)   持股比例(%)   分配金额(元)


 1      贵州百灵企业集团制药股份有限公司    6,700,000        67          4,404,049.50

 2        安顺市大健康医药投资有限公司      3,300,000        33          2,169,158.71

                合     计                  10,000,000        100         6,573,208.21


       安顺市大健康医药销售有限公司2019年第一次股东大会审议通

过了上述分红方案,经过对控股子公司目前经营情况和财务状况的分

析,此次分红事项不会对其日常经营造成影响。公司将于收到上述分

红款项后及时履行后续信息披露义务。

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。


       议案二、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会

的议案》。

       公司拟于2019年10月30日午10:00召开公司2019年第三次临时股

东大会,审议《关于监事辞职及补选监事的议案》。

       关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年第三次临时股

东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。


三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。



                       贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                    董 事 会

                              2019 年 10 月 14 日

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