贵州百灵:关于第五届监事会第四次会议决议的公告

证券代码:002424         证券简称:贵州百灵         公告编号:2020-097


             贵州百灵企业集团制药股份有限公司
          关于第五届监事会第四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届

监事会第四次会议由公司监事会主席夏文先生召集,会议通知于2020年10

月16日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2020 年 10 月 27 日下午 2:00 在公司三楼会议室以现

场表决方式召开。

    3、本次监事会应到监事5人,实到5人。

    4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持,公司高级管理人员列席了

本次会议。

    5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事

会议事规则》及相关法规的规定,会议召开合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过充分讨论,会议审议通过了以下议案:

    议案一、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》。

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2020年第三季度报告全文》

及《2020年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》详见公司

指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获得通过。


    议案二、审议通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将

剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    公司基于行业发展的趋势及自身业务的规划,积极进行业务调整,公

司决定对募投项目“软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目”和“糖尿病医院扩建

项目”进行变更,对募投项目“提取一车间改扩建项目”、“13 号楼建设

工程项目”、“颗粒制剂车间改造项目”进行结项,并将剩余募集资金(包

含利息及现金管理收益)全部永久补充公司流动资金。

    经核查,监事会认为:公司本次变更部分募投项目及部分募投项目结

项并将剩余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,

减少财务费用,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,符合

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此,我们同意

公司变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流

动资金事项。

    《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久
补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获得通过。


    三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。

                               贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                            监 事 会

                                         2020 年 10 月 27 日

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