贵州百灵:关于第五届董事会第六次会议决议的公告

证券代码:002424       证券简称:贵州百灵      公告编号:2020-093


          贵州百灵企业集团制药股份有限公司
       关于第五届董事会第六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)

第五届董事会第六次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于

2020 年 10 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2020 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司三楼会议

室以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人,实际参会表决的董事 9

人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人

员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》及相关法规的规定。


    二、会议审议情况

    经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

    议案一、审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》;

    监事会对该议案出具了审核意见。
    《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。


    议案二、审议通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项

并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

    公司基于行业发展的趋势及自身业务的规划,积极进行业务调

整,公司决定对募投项目“软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目”和“糖

尿病医院扩建项目”进行变更,对募投项目“提取一车间改扩建项目”、

“13 号楼建设工程项目”、“颗粒制剂车间改造项目”进行结项,

并将剩余募集资金(包含利息及现金管理收益)全部永久补充公司流

动资金。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了核查

意见。该事项尚需提交股东大会审议。

    《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资

金永久补充流动资金的公告》详见 2020 年 10 月 28 日公司指定信息

披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。


    议案三、审议通过《关于主要股东表决权恢复的议案》;

    2019年1月29日,公司持股5%以上股东张锦芬与华创证券有限责
任公司(以下简称“华创证券”)(代表华创证券有限责任公司支持

民企发展1号集合资产管理计划)签署了《股权转让协议》,张锦芬

女士将其持有的公司74,541,000股无限售条件流通股股份(占公司总

股本的5.28%),通过协议转让方式转让给华创证券有限责任公司支

持民企发展1号集合资产管理计划(以下简称“民企发展1号资管计

划”),且民企发展1号资管计划放弃上述股份的表决权。协议转让

股份已于2019年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司完成过户登记手续。

    2019年7月26日,公司控股股东姜伟先生及其一致行动人张锦芬

女士与华创证券(代表“华创证券有限责任公司支持民企发展14号单

一资产管理计划”)签署了《股权转让协议》,姜伟先生将其持有的

公司57,195,199股无限售流通股(占总股本的4.05%)、张锦芬女士

将其持有的公司29,610,301股无限售流通股(占总股本的2.10%),

以协议转让方式转让给华创证券有限责任公司支持民企发展14号单

一资产管理计划(以下简称“民企发展14号资管计划”,与“民企发

展1号资管计划”合称“资管计划”),且民企发展14号资管计划放

弃上述股份的表决权。协议转让股份已于2019年9月3日在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。

    2020年9月23日,张锦芬女士与华创证券(代民企发展1号资管计

划)签订《股权转让协议之补充协议》;控股股东姜伟先生及其一致

行动人张锦芬女士与华创证券(代民企发展14号资管计划)签订《股

权转让协议之补充协议》,拟恢复资管计划表决权。表决权恢复后,
资管计划合计持有公司11.43%股份对应的表决权。

    该事项尚需提交股东大会审议。

    《关于主要股东表决权拟恢复的公告》详见2020年9月24日公司

指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。


    议案四、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议

案》。

    以上议案二、议案三需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审

议。关于《2020 年第三次临时股东大会通知的公告》详见 2020 年 10

月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                            贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                         董 事 会

                                    2020 年 10 月 27 日

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