贵州百灵:第五届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码:002424       证券简称:贵州百灵     公告编号:2021-075


          贵州百灵企业集团制药股份有限公司
      关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)

第五届董事会第十七次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于

2021 年 7 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2021 年 7 月 27 日上午 10:00 在公司三楼会议

室以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人,实际参会表决的董事 9

人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人

员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》及相关法规的规定。


    二、会议审议情况

    经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

    议案一、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。
    为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金

需求,公司拟开展融资租赁业务进行融资,用公司相关资产以售后回

租方式向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资租赁,并签署《融

资租赁合同(售后回租)》,融资金额不超过 10,000 万元人民币,

融资期限 36 个月,由公司全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有

限公司及公司控股股东、实际控制人姜伟先生提供不可撤销的最高额

连带责任保证。

    《关于开展融资租赁业务的公告》详见公司在指定信息披露媒体

《证 券 时 报》 、 《证 券 日 报》 、 《中 国 证 券报 》 和巨 潮 资 讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                               董 事 会

                                          2021 年 7 月 27 日

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