贵州百灵:半年报董事会决议公告

证券代码:002424       证券简称:贵州百灵     公告编号:2021-082


          贵州百灵企业集团制药股份有限公司
     关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)

第五届董事会第十八次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于

2021 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2021 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司三楼会议

室以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人,实际参会表决的董事 9

人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人

员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》及相关法规的规定。


    二、会议审议情况

    经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

    议案一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》;

    关于《公司2021年半年度报告全文》及《公司2021年半年度报告
摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。


    议案二、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

    公司及全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司分别与云南

植物药业有限公司(以下简称“植物药业”)签订了《委托加工费用

协议》及《药品销售合同》,预计日常关联交易总金额(含税)不超

过 6,600 万元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6

第二项规定的关联关系情形,过去十二个月内况勋华先生担任公司董

事,现担任植物药业董事,因此植物药业为公司关联法人,此次交易

构成关联交易。

    独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见;监事会

对该事项发表了审核意见。

    《关于日常关联交易预计的公告》详见公司在指定信息披露媒体

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司

            董 事 会

        2021 年 8 月 27 日

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