凯撒文化:2019年半年度报告摘要

                                                                 凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告摘要




证券代码:002425                              证券简称:凯撒文化                                   公告编号:2019-051




    凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
              姓名                                  职务                                 内容和原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名         未亲自出席董事职务               未亲自出席会议原因                被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                           凯撒文化                     股票代码                  002425
股票上市交易所                     深圳证券交易所
变更前的股票简称(如有)           无
        联系人和联系方式                           董事会秘书                              证券事务代表
姓名                               彭玲                                      邱明海
办公地址                           广东省深圳市南山区科兴科学园 A2-9 楼 广东省深圳市南山区科兴科学园 A2-9 楼
电话                               0755-86531031                             0755-26913931
电子信箱                           kaiser@vip.163.com                        kaiser@vip.163.com


2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                     上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                     432,417,419.65             298,067,917.96                     45.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)                   180,287,490.74             117,170,943.88                     53.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损                 177,645,962.64              84,543,219.01                  110.12%




                                                                                                                          1
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益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                132,048,930.13               72,416,248.42                   82.35%
基本每股收益(元/股)                                        0.22                    0.14                    57.14%
稀释每股收益(元/股)                                        0.22                    0.14                    57.14%
加权平均净资产收益率                                       4.51%                    3.17%                        1.34%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                  上年度末
                                                                                                       减
总资产(元)                                   5,040,625,621.59           4,787,879,550.47                       5.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)               4,049,036,241.15           3,916,951,188.93                       3.37%


3、公司股东数量及持股情况

                                                                                                            单位:股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              37,402                                                          0
                                                             股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                                                质押或冻结情况
  股东名称         股东性质     持股比例     持股数量        持有有限售条件的股份数量
                                                                                             股份状态      数量
凯撒集团(香
             境外法人               29.18%   237,440,897                                质押              36,000,000
港)有限公司
志凯有限公司 境外法人                4.58%    37,236,812                                质押              37,000,000
王秀君         境内自然人            1.89%    15,363,900
张强           境内自然人            1.39%    11,284,421                                质押               4,200,000
全国社保基金
             其他                    1.17%     9,519,000
四一二组合
朱文           境内自然人            1.16%     9,444,377
何啸威         境内自然人            1.10%     8,931,511
全国社保基金
             其他                    0.99%     8,082,900
四零七组合
黄种溪         境内自然人            0.89%     7,270,000
谢海亮         境内自然人            0.75%     6,099,900
                           公司前十名股东中,第一大股东凯撒集团(香港)有限公司股权结构为郑合明先生、陈玉
                           琴女士各持 50%,郑合明与陈玉琴为夫妇关系,且为公司实际控制人;第二大股东志凯有
上述股东关联关系或一致行动 限公司的独资股东为陈玉琴女士;第四大股东张强先生为公司全资子公司天上友嘉原高级
的说明                     管理人员,期内已离职;第七大股东何啸威先生为公司全资子公司天上友嘉的高级管理人
                           员;第九大股东黄种溪先生为全资子公司酷牛互动的高级管理人员;其他股东之间,未知
                           是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说
                           无
明(如有)


4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。



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5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



(1)公司债券基本信息

     债券名称       债券简称         债券代码              到期日              债券余额(万元)         利率
凯撒(中国)文
化股份有限公
司 2017 年面向
               17 凯文 01      112540              2020 年 07 月 10 日                      30,000             6.00%
合格投资者公
开发行公司债
券(第一期)


(2)截至报告期末的财务指标

                                                                                                          单位:万元
             项目                    本报告期末                      上年末                本报告期末比上年末增减
资产负债率                                        19.70%                         18.22%                        1.48%
             项目                    本报告期                       上年同期               本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数                                12.81                           11.75                       9.02%


三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

软件与信息技术服务业
    公司坚定以精品IP为核心的理念,采取“短、中、长期”的阶梯化发展策略,紧跟市场变化和用户需
求,优化内部管理机制,加强与子公司一体化协作,进一步优化资源配置,加快现有IP变现、手游业务的
研发和精细化运营,充分挖掘老产品的长尾市场效应。同时,加速推进游戏业务出海步伐,借助海外市场
的广阔空间促进游戏业务的进一步发展。
    报告期内,公司实现营业收入43,241.74万元,比上年同期增长45.07%,归属于母公司净利润18,028.75
万元,,比上年同期增长53.87%,每股收益为0.22元,比上年同期增长57.14%。具体业务开展情况如下:
    1、游戏业务
    游戏运营方面,2017年8月底国内上线的精品SLG手游《三国志2017》,最高冲到App Store畅销榜第5
位,2017年11月登陆中国港澳台地区,最好成绩App store下载榜第3位、畅销榜第2位,GooglePlay下载
榜第3位、畅销榜第4位。2018年5月登陆韩国市场,最好成绩为Apple store下载榜第7位、畅销榜第9位,
Google Play下载榜第7位、畅销榜第12位;2018年8月登陆日本市场,最好成绩为App store下载榜第5位、
畅销榜第21位,Google Play下载榜第5位、畅销榜第20位。该游戏荣获星耀360主办的年度最受期待游戏
奖、腾讯应用宝颁发的新锐游戏奖、硬核年度人气游戏奖、金翎奖颁发的玩家最喜爱的移动网络游戏等。
报告期内,《三国志2017》、《圣斗士星矢》等经典游戏延续稳定表现,其中《三国志2017》海外流水情



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况已全面超越国内市场。《三国志2017》的成功让公司看到了海外游戏市场的巨大潜力,也让很多公司认
识到了凯撒文化的精品游戏研发能力。截止目前,公司已上线和正在研发游戏达30余款。
    游戏研发方面,2019年上半年,《火影忍者》、《妖精的尾巴》、《从前有座灵剑山》和《新三国志》
(暂定名)等精品手游的研发已接近完成,正在寻求国内大的流量平台和重量级发行商洽谈合作发行事宜。
    在技术方面,公司紧跟新技术新趋势,积极探索运用云游戏技术,并走在同行业前列。《三国志2017》
作为公司的重点产品,此前已登录了云游戏平台,利用云技术实现云游戏效果,以最小的成本获得更多的
新用户。公司在云游戏迎来爆发期前抢占头部位置。报告期内,公司与白鹭科技、国金投资共同宣布将成
立合资公司入局云游戏,并同时成立云游戏战略合作联盟,共同致力于云游戏的研发及落地,并联手开发
云游戏市场。
    2、IP运营
    公司坚持精品IP理念,持续保持国内IP获取优势,公司优质IP储备优势进一步增强,与海外专业IP运
营公司及IP源头公司建立深度合作关系,已获取若干个全球顶级IP资源。公司已获取国际市场上处于顶级
热度行列的IP《火影忍者》和《航海王》,《火影忍者》是日本著名漫画家岸本齐史创作的长篇忍者题材
少年漫画,《航海王》是日本漫画家尾田荣一郎的知名作品,在世界范围内有巨大影响力。报告期内,《火
影忍者》、《航海王》改编手游研发项目进展顺利。并将《火影忍者》和《妖精的尾巴》的海外发行权销
售权之独家代理授予了第三方。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
①根据财政部《关于修订印发2019年度一般财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对公司财务报表影响如下:
     科目名称                                              2018年12月31日
                                    合并报表                                          母公司报表
                     调整前金额     调整变动        调整后金额     调整前金额            调整变动  调整后金额
应 收票 据与 应收账 496,655,232.22 -496,655,232.22                 34,899,631.58 -34,899,631.58

应收票据
应收账款                            496,655,232.22 496,655,232.22                 34,899,631.58   34,899,631.58
应 付票 据及 应付账 136,234,483.47 -136,234,483.47                 37,828,480.38 -37,828,480.38

应付票据
应付账款                            136,234,483.47 136,234,483.47                 37,828,480.38   37,828,480.38



②财政部于2017年颁布了修订的《企业会计准则第22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号--金融资产转移》、
《企业会计准则第24 号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。本公司自2019
年1月1日起按照新修订的上述准则进行会计处理。根据新旧准则衔接规定,无需追溯调整前期可比数。


(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。




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