凯撒文化:独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见

凯撒(中国)文化股份有限公司                                            董事会会议文件

                     凯撒(中国)文化股份有限公司独立董事
              关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)、《关于规范上市

公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关

于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等法律法规、规范性文件以及

《凯撒(中国)文化股份有限公司章程》、《凯撒(中国)文化股份有限公司独立董事制度》

等有关规定,本人作为凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会

独立董事,经认真审阅相关材料,基于独立判断的立场,就公司第七届董事会第五次会议相

关事项发表独立意见如下:


     一、关于公司补选独立董事事项的独立意见


     我们在充分了解被提名人梁强先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础

上,对此次会议审议通过的独立董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断,我们认为:

     1、梁强先生的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在

上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司

独立董事工作制度》的要求,提名程序合法有效。

     2、梁强先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格和任

职条件,不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等

规定的不得担任公司独立董事的情况,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。其教育背景、工作经历、专业水平能够胜任公

司独立董事的职责要求,有利于公司的发展。

     3、梁强先生目前尚未取得独立董事资格证书,其已作出书面承诺,将报名参加最近一次
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独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

     4、同意公司董事会提名梁强先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并同意提交公司

股东大会审议。




     (以下无正文)
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(本页无正文,为《凯撒(中国)文化股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议
相关事项的独立意见》之签字页)




 独立董事签字:




         郑学军                       马汉杰                   陆   晖




                                                             2021 年 01 月 04 日

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