云南锗业:第六届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码:002428          证券简称:云南锗业            公告编号:2019-057


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

               第六届监事会第二十四次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十
四次会议通知于 2019 年 9 月 23 日以通讯方式发出,并于 2019 年 9 月 27 日以通

讯方式召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召
开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如
下决议:

    会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于子公司转让部分机器设

备及配套专有技术的议案》。

    经审议,监事会认为:本次交易目的是为了优化公司资产结构、盘活存量资

产。同时,交易的价格定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则,
符合公司的根本利益。

    同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司以 540 万元向云南新铜人

实业有限公司转让部分机器设备及配套专有技术。

    详细内容请见公司于 2019 年 9 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临

沧鑫圆锗业股份有限公司关于子公司转让部分机器设备及配套专有技术的公
告》。

    特此公告。

                                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

                                                   2019 年 9 月 30 日

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