云南锗业:第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:002428          证券简称:云南锗业             公告编号:2019-061


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

              第六届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
七次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以通讯方式发出,并于 2019 年 10 月 24 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、

召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成
如下决议:

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《2019 年第三季度报告全文及

正文》。

    详细内容请见公司于 2019 年 10 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临

沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》。

    特此公告。




                                      云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                                                       2019 年 10 月 25 日

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