棕榈股份:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002431           证券简称:棕榈股份        公告编号:2020-120


                棕榈生态城镇发展股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十
五次会议通知于 2020 年 10 月 12 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会
议于 2020 年 10 月 15 日以通讯方式召开,应参会董事 11 人,实际参会董事 11
人,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定,会议由秦建斌董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:

    一、审议通过《关于公司对控股股东的关联方提供担保的议案》

    表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事秦建斌先生、潘晓
林女士、汪耿超先生、侯杰先生回避该议案的表决。
    公司同意对参股公司棕榈盛城投资有限公司及其下属全资子公司重庆棕豫
文化旅游发展有限公司向河南省中豫文旅投资有限公司的27,000万元借款按持
股比例对应金额部分提供连带责任担保,合计担保金额为8,100万元,并授权公
司法定代表人(或授权人)签署与上述担保事项相关的所有法律文件。
    《关于公司对控股股东的关联方提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独
立董事关于公司对控股股东的关联方提供担保的事前认可意见》、《独立董事关
于公司对控股股东的关联方提供担保的独立意见》详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于提请召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》
    表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


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特此公告。


             棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                       2020 年 10 月 15 日




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