誉衡药业:关于监事辞职的公告

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码:002437               证券简称:誉衡药业           公告编号:2021-036

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                               关于监事辞职的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 4 月 27 日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)监
事会收到监事曾莉莉女士提交的书面辞呈,曾莉莉女士因个人原因,申请辞去公
司监事职务,辞职后,曾莉莉女士继续担任公司财务经理。
    截至本公告披露日,曾莉莉女士未持有公司股份。公司监事会对曾莉莉女士
在职期间为公司做出的重要贡献和为公司发展所做的努力表示衷心感谢!
    曾莉莉女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此,其辞职将
在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在此之前,曾莉莉女士将
按照有关规定继续履行非职工代表监事职责,不会影响公司经营管理工作的正常
推进。
    依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司股东 Yu Heng International
Investments Corporation 提名,公司监事同意提名李海燕女士为公司第五届监事
会股东代表监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日至第五届监事会届
满。李海燕女士简历详见附件。


    特此公告。
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                                                                    监   事   会
                                                        二〇二一年四月二十九日


    报备文件:
    1、曾莉莉女士辞呈。




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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    附件:李海燕女士简历
    李海燕女士:出生于 1983 年 6 月,中国国籍,无境外永久居留权,大学本
科学历。现任综合管理办公室主管。
    李海燕女士未持有公司股票。且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三
年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(8)与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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