誉衡药业:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码:002437                     证券简称:誉衡药业                       公告编号:2021-049

                           哈尔滨誉衡药业股份有限公司
       独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见


        根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称“公
司章程”)等相关规章制度的有关规定,我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司
(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第五届董事会第十一次会议相关议
案发表独立意见如下:
        一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
        根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定和要求,我们对公
司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真审查,基于独立的判断,发表
如下独立意见:报告期内,公司严格控制关联方资金占用风险,不存在控股股东
及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
        二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
        根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定和要
求,我们作为公司的独立董事,对公司 2021 年半年度对外担保情况进行认真审
核,具体担保情况如下:

                                                                                             单位:万元
             担保额度相
担保对象名                          实际发生日 实际担保金                        是否履行 是否为关
             关公告披露 担保额度                            担保类型    担保期
       称                               期          额                                完毕     联方担保
                日期
哈尔滨莱博
             2020 年 02             2020 年 02
通药业有限                 18,000                    17,460 质押       1 年      是            否
             月 15 日               月 25 日
公司
        我们认为:公司建立了完善的对外担保风险控制制度,充分揭示了对外担保
存在的风险,报告期内,公司发生的对外担保均为对控股子公司的担保,且均已
按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序,详细内容如下:
        截至报告期末,公司实际担保余额为 0 元(含为合并报表范围内的子公司提
供的担保)。


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 哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    报告期内,公司对外担保为对下属公司的担保。公司对下属公司的经营及财
务状况具备较强的监控和管理能力,全额提供上述担保的风险可控,且上述公司
的资产质量较高,偿债能力较强、信誉良好,没有明显迹象表明公司可能因上述
公司债务违约而承担担保责任;上述公司开展的贷款充实了公司的流动资金,满
足了经营工作的需要,贷款综合成本较低,利于融资成本的控制;上述担保行为
不会对公司及下属公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害到全体股
东尤其是中小股东的合法权益。
    报告期内,公司不存在以任何形式为公司及下属公司以外的任何单位或个人
提供担保的情况,亦不存在担保债务逾期的情况。


    特此公告。



                                           哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                         独立董事:董琦、薛挥、杨华蓉
                                               二〇二一年八月二十八日




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