启明星辰:第四届董事会第十六次(临时)会议决议公告

    证券代码:002439         证券简称:启明星辰        公告编号:2020-087

               启明星辰信息技术集团股份有限公司
        第四届董事会第十六次(临时)会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十六次(临时)会议于 2020 年 9 月 28 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结
合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2020 年 9 月 22 日以电子邮件及
传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人,实际出席董事 7
人,各董事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由公司董事长王佳女士主
持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决,形
成决议如下:


    会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于延期召开 2020 年
第二次临时股东大会的议案》
    同意公司将原定于 2020 年 10 月 12 日(周一)召开的 2020 年第二次临时股
东大会延期至 2020 年 10 月 15 日(周四),股权登记日不变,仍为 2020 年 9 月
28 日(周一)。本次股东大会将审议经公司第四届董事会第十五次会议审议通过
且尚需提交股东大会审议的议案。除会议召开日期外,公司 2020 年第二次临时
股东大会的召集人、出席会议对象、股权登记日、会议地点、召开方式、出席对
象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
《证券时报》《中国证券报》披露的《关于延期召开 2020 年第二次临时股东大会
的公告》《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知(延期后)》。


    特此公告。
                                 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 9 月 29 日

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