盛路通信:2018年年度报告

                      广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




广东盛路通信科技股份有限公司

       2018 年年度报告

           2019-029




        2019 年 04 月




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                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人杨华、主管会计工作负责人杨俊及会计机构负责人(会计主管人

员)向慧凤声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成本公司对

投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。

    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描

述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2019 年度经营计划,敬请广大投资者

查阅。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2018 年权益分派实施时

股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),

送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。




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第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 30

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 52

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 58

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 58

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 59

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 67

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 73

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 77

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 186




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                                     释义


                 释义项     指                                 释义内容

本公司/公司/母公司/本企业   指   广东盛路通信科技股份有限公司

南京恒电                    指   南京恒电电子有限公司

合正电子                    指   深圳市合正汽车电子有限公司

成都创新达                  指   成都创新达微波电子有限公司

朗赛微波                    指   深圳市朗赛微波通信有限公司

星磁检测                    指   广东星磁检测技术研究有限公司

盛元投资                    指   深圳前海盛元投资有限公司

会计师事务所/注册会计师     指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)

《公司法》                  指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指   《中华人民共和国证券法》

《公司章程》                指   《广东盛路通信科技股份有限公司公司章程》

中国证监会                  指   中国证券监督委员会

深交所/交易所               指   深圳证券交易所

保荐机构                    指   长江证券承销保荐有限公司

报告期                      指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 盛路通信                              股票代码                   002446

变更后的股票简称(如有) 不适用

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           广东盛路通信科技股份有限公司

公司的中文简称           盛路通信

公司的外文名称(如有)   Guangdong Shenglu Telecommunication Tech. Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)SHENGLU TELECOM

公司的法定代表人         杨华

注册地址                 佛山市三水区西南工业园进业二路四号

注册地址的邮政编码       528100

办公地址                 佛山市三水区西南工业园进业二路四号

办公地址的邮政编码       528100

公司网址                 www.shenglu.com

电子信箱                 stock@shenglu.com


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                              证券事务代表

姓名                                陈嘉                                       麦健芊

联系地址                            佛山市三水区西南工业园进业二路四号 佛山市三水区西南工业园进业二路四号

电话                                0757-87744984                              0757-87744984

传真                                0757-87744984                              0757-87744984

电子信箱                            stock@shenglu.com                          stock@shenglu.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                          公司证券事务部




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四、注册变更情况

组织机构代码                          三证合一后,营业执照统一社会信用代码为:9144060070779772XN

                                      原经营范围:研究开发、生产、销售通讯器材,机电产品,电子电路产品配件。
                                      通讯工程网络服务。通信设备性能检测、环境试验检测。现经营范围:研究开发、
                                      生产、销售:通讯器材,机电产品,电子电路产品配件。通信工程和网络工程的
                                      系统集成,网络技术服务,软件的开发及技术服务;通信工程的设计、施工,通
                                      信设备安装及维护;钢结构工程、电子与智能化工程、设备安装工程施工;卫星
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      相关工程的承包、开发;计算机信息系统集成;通信设备性能检测、环境试验检
有)
                                      测;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制
                                      的项目须取得许可后方可经营)。汽车电子产品、车载电脑、无线数据终端、车载
                                      数据终端的研发、生产及销售;局域网、物联网技术研发与推广、应用、工程项
                                      目建设,相关设备、模块、集成电路芯片、软件的研发与销售,以及与之相关的
                                      移动互联网建设。

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            上海市南京东路 61 号 4 楼

签字会计师姓名                  申慧、王乐栋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                 持续督导期间

                             上海市浦东新区世纪大道                                    2018 年 8 月 14 日至 2018 年
长江证券承销保荐有限公司                                    蒋庆华、陆亚锋
                             1198 号世纪汇一座 28 楼                                   12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2018 年                2017 年          本年比上年增减           2016 年

营业收入(元)                      1,417,384,346.38         958,150,739.56             47.93%        1,156,341,614.64

归属于上市公司股东的净利润
                                      121,131,496.67         100,777,429.68             20.20%         161,378,932.17
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      103,627,987.61          78,273,879.80             32.39%         188,897,169.80
常性损益的净利润(元)


                                                                                                                         6
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经营活动产生的现金流量净额
                                    -11,409,370.80           123,589,477.31              -109.23%       106,695,785.90
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.16                    0.13               23.08%                   0.36

稀释每股收益(元/股)                           0.16                    0.13               23.08%                   0.36

加权平均净资产收益率                          4.56%                    4.06%                   0.50%              6.80%

                                  2018 年末                 2017 年末          本年末比上年末增减      2016 年末

总资产(元)                      5,397,280,499.11          3,399,382,366.97               58.77%      3,261,150,988.48

归属于上市公司股东的净资产
                                  2,825,677,938.42          2,522,885,937.29               12.00%      2,444,523,515.26
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                 单位:元

                                  第一季度                  第二季度                第三季度           第四季度

营业收入                           372,341,713.11            342,008,735.17         286,135,778.46      416,898,119.64

归属于上市公司股东的净利润             60,168,758.60          34,977,495.17          26,071,463.93           -86,221.03

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       47,559,078.78          33,208,476.18          19,895,606.49         2,964,826.16
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          -94,233,276.94            18,499,999.42          -23,868,484.21      88,192,390.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                    项目                  2018 年金额          2017 年金额          2016 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减            28,162.34           557,987.84        30,255,488.36


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值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       11,535,574.33    19,543,753.85      3,187,250.55
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益               10,088,618.25    10,283,574.00      5,231,314.40

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及        1,600,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -2,274,878.92       538,301.44    -59,528,922.44

其他符合非经常性损益定义的损益项目                           -4,372,077.70      -839,082.45

减:所得税影响额                            3,404,893.13     4,006,732.43      5,824,943.14

    少数股东权益影响额(税后)                69,073.81         41,257.12          -657.09

合计                                       17,503,509.06    22,503,549.88    -27,518,237.63        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     报告期内,公司主要业务构成日趋完善和稳健,体现了公司战略的延续性和稳定性。公司聚焦“通信设备、汽车电子、
军工”三大业务,根据公司战略部署不断强化三大板块的业务构成,推动公司可持续发展。
     1、通信领域
     “4G改变生活、5G改变社会”,5G商用步伐的渐近,使通信行业的发展推向了高潮,包罗万象的5G为社会带来的将不仅
仅是接入速率的飙升,还将通过灵活的网络切片渗透到网络社会的各个角落,成为垂直行业数字化的利器和未来万物互联数
字社会的基石。公司在5G战略上的布局,使公司产品和技术在5G通信网络发展的推动下逐步丰富和提升。目前公司产品线
涵盖5G承载传输天线(E-band、V-band)、宏基站覆盖天线、室内分布天线与器件、微波天线、智能终端天线(Massive、Lampsite)、
汽车天线等领域,形成了较为完善的通信天线产业链。公司针对5G发展进行多方位和多领域的布局,从无源天线到有源天
线系统,从单一化产品构成到多样化的5G通信天线,公司以强大的技术创新和产品实力抢占5G通信发展市场,努力赶超5G
商用的步伐,提高公司在通信行业的主动权和话语权,成为5G通信行业领域内的开拓者和践行者。
     2、汽车电子领域
     5G最大的应用将是移动状态的物联网,而移动物联网最大的市场可能是车联网。汽车、家居的联网化,将成为5G应用
的增量红利。2018年汽车电子行业的产品技术不断推陈出新,企业之间的竞争白热化,企业发展的机会与挑战并存。公司汽
车电子领域致力于汽车智能电子装备产品和智能车载信息娱乐系统的研发、生产和销售,不断推出前装和后装新产品,同时
不断延伸和拓展车辆智能产品,提供全方位的产品与服务。前装主要产品包括娱乐系统类、仪表及智能驾舱类、电吸门和其
他类产品如流媒体后视镜、电尾门、氛围灯等;后装主要包括导航类、IKE类等智能进入,其中,导航类不同等级产品主打
不同市场,以满足不同客户需求;IKE类致力于中高端豪华车产品的开发投入并开始批量供货。合正电子的智能电吸门项目,
通过投入研发资金,打破技术壁垒,创建了一套拥有自主知识产权的智能电吸技术体系,同时,自主研发了“D.C.驱离技术
(SADrivingClutch)”,取得多项发明专利。合正电子以品质实力和技术创新说话,具有汽车电子产品、车载音响、导航、车
载电脑以及DA智能互联导航产品完整的开发设计能力,凭借在前装市场的发展优势,审时度势,通过技术创新和过硬的产
品质量进入后装市场,形成了自己独特的技术实力和特色品牌,合正电子以创新者的角色和活力,努力让公司产品成为国民
化品牌,打造智能化的国民汽车用品。
     3、军工领域
     报告期内,公司重点进行了军工业务的布局和拓展,成功收购成都创新达微波电子有限公司,使公司军工毫米波产品以
20GHz为分界点向上、下延展,实现全频覆盖,应用场合从机载、舰载向各类弹载扩充,进一步完善了公司在军工领域的业
务。南京恒电致力于微波混合集成电路及相关组件的设计、开发、生产与服务,主要产品包括雷达和电子对抗、各类微波器
件、多功能微波组件、小型分子机和芯片研究、5G有源相控阵天线等,产品广泛应用于弹载、机载、航载、地面等多种应
用平台。2018年南京恒电完成军工保密资质的升级,这意味着南京恒电从原有单纯的微波组件的设计、开发、生产与服务向
子机系统及大型武器装备的微系统集成开发迈进了一大步,有效地提升了公司的竞争能力和产品的利润空间,强化了南京恒
电在大型武器装备研发中的参与度。南京恒电积极以军民融合国家战略为指引,充分把握5G产业快速发展趋势,加大5G毫
米波有源相控阵天线的研发力度,开展军民两款产品研制,并取得了阶段性的成果。成都创新达是一家专业从事军用高科技
微波技术领域产品设计、开发、生产和服务的民营高科技企业,其微波产品在航天弹载、航海舰艇、通讯、遥感遥测、各类
雷达、电子对抗等高科技领域得到了广泛的应用,产品性能具有显著优势。成都创新达的并入,不仅在大规模微波混合集成
电路、模块集成电路技术的研究开发上与南京恒电进行有效的互补和融合,同时,也能服务于公司通信天线业务,是公司在
5G 移动通信核心技术—有源相控阵天线的技术保证。南京恒电和成都创新达凭借各自在有源相控阵雷达方面的技术积累和
掌握的毫米波微组装工艺,积极响应国家军民融合和5G大开发战略,促进公司在5G通信核心技术方面发展的飞跃。

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二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                              重大变化说明


股权资产                              主要原因为报告期内公司新增股权投资所致。

固定资产                              不适用

无形资产                              主要原因为报告期内子公司创新达纳入合并范围所致。

在建工程                              不适用

                                      主要原因为报告期内公司业绩增长,客户票据结算增加,子公司创新达纳入合并范
应收票据
                                      围所致。

应收账款                              主要原因为报告期内公司业绩增长,子公司创新达纳入合并范围所致。

存货                                  主要原因为报告期内公司业绩增长存货增多,子公司创新达纳入合并范围所致

其他应收款                            主要原因为报告期内公司处置可供出售金融资产,应收股权转让款所致。

可供出售金融资产                      主要原因为报告期内公司处置可供出售金融资产所致。

商誉                                  主要原因为报告期内公司收购成都创新达微波电子有限公司所致。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     报告期内,公司抓住物联网和5G通信发展的时代潮流,进行技术创新和管理深化,不断巩固和提高公司的核心竞争力,
驱动公司稳步发展。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
     (一)领先的技术研发和创新实力
     公司以前瞻性的眼光,不断加大研发投入,重视推进研发技术成果的产品转化,实现产品升级和结构优化,坚持强化技
术创新意识,以技术、应用和产品创新驱动服务、管理和商业模式的创新。
     1、通信领域,充分受益5G及物联网等新兴技术和应用的快速崛起,公司掌握5G核心技术,开发5G产品。在Sub_6G频
段,针对不同的运营商,配合相关集成商,完成了小站和微站的设计及产品试验和验证;在毫米波频段,公司研发了在国内
技术领先的28G毫米波有源相控阵,并且在39G、60G以及80G做了相应的阵列天线开发,同时,完善了相关的毫米波无线点
对点及点对多点传送网产品,为设备商的产品升级换代提前做好了相关的产品升级。
     2、汽车电子领域,从首台CarPC的研发上市,到纯平导航系统DA的推出,再到当前拥有的智能电吸门、IKEYCar智能
钥匙系统、多维透视影像系统、喵驾盒子等丰富的产品线,合正电子始终持续保持技术领先与产品创新,依托车联网发展和
市场需求,不断完善汽车电子智能制造产业链。
     3、军工领域,子公司南京恒电和成都创新达各具优势,南京恒电掌握微波混合集成电路、模块集成电路、5G毫米波有
源相控阵天线的核心技术,研发的“5G毫米波有源相控阵天线模组”荣获“‘绽放杯’5G应用征集大赛”二等奖。成都创新达致力
于军用高科技微波技术在军工、航天领域的发展与应用,建立了涵盖微波电路专业化设计、微组装技术、微波组件互连技术、


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密封技术全工序的技术体系,产品在多项国家重点项目及装备上得到应用。在微波电子集成方面能与南京恒电优势互补和资
源共享,为公司在军工领域的新发展提供了有利的基础。
   4、公司持续推进产学研深度融合,与各大知名高校院所开展合作,与客户、厂家等在技术研发方面相互借鉴和促进,
公司坚持以技术需求为导向,依托高校院所人才和科技优势,实现资源共享、优势互补,促进科研成果转移转化为公司经营
发展新动能,为公司掌握行业领先技术、保持自主创新优势提供有力支撑。
   公司连续获得高新技术企业证书,并获批“广东省天线与射频企业重点实验室”的建设;还被评为“智能制造、本质安全”
示范企业、细分行业龙头企业和知识产权贯标企业;公司已开发出一系列拥有自主知识产权的专利技术,从工艺技术到前沿
产品开发及应用,全方位践行以技术创新引领发展的举措。2018年公司基于5G大规模阵列天线研发与产业化技术改造项目
获得了国家发改委的重大专项支持,为公司5G产业技术的发展提供了原动力。截至本报告期末,公司拥有专利共计299项。
   (二)良好的客户资源和品牌优势
   公司狠抓通信设备、汽车电子和军工三大板块业务,凭借良好的产品质量、大规模高效率的生产能力、扎实的销售经验、
优质的客户资源以及与时俱进的技术创新,发展成为通信行业的领先企业。公司坚持“成就客户,兴旺企业”的经营宗旨,基
于对客户需求的深刻理解,顺应5G、大数据、云计算、物联网等新兴技术的发展趋势,迎合国家车联网及军民融合战略发
展需要,打造“产品+服务+售后”的企业综合服务平台,将客户关系转化为持久的竞争优势,力求成为世界级通信设备制造商。
公司与三大运营商、华为等设备商,各大车厂、4S店以及军工研究所等客户建立了稳固的战略合作关系。其中,合正电子
成功跻身上汽集团合格供应商系列。通过多年的发展积累,公司树立了良好的品牌形象和产品口碑,以卓越的产品质量和服
务在行业领域内赢得了赞誉和客户的信任,为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础。
   (三)团队人才优势
   人才是第一资源,是创新活动中最活跃的因素之一。公司坚持把人才作为培育发展优势、赢得竞争主动的战略资源,创
造更好的内部营商环境吸引各类高科技人才投入到公司中,为公司的创新发展提供充分的人才保障。公司核心团队稳定,拥
有一批具有丰富管理经验以及敏锐行业洞察力的管理团队,为公司战略方向的长远发展奠定良好的基础;同时,通过自主培
养和与科研院校合作等多渠道方式,公司汇聚各行业领域内优秀的专业技术人才与复合型高端人才。2018年通过引进来人才
策略, 公司引进了一批通信行业领域优秀的博士团队,不断壮大和充实公司人才梯队,为公司持续健康发展提供了强有力的人
才后盾。
   (四)注重产品品质,以品质带动发展
   公司坚持以技术支撑质量,用工匠精神打造质量优势,确保公司的产品和服务质量满足客户的需求。公司拥有完善的质
量控制体系和严格的质量控制标准,通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健
康安全管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系及ROHS绿色环保体系等一系列认证,建立了一套完善的质量生产管理
体系制度,为公司的质量生产和内部品质管理提供了体系和制度保证。报告期内,公司全资子公司星磁检测获得了《检验检
测机构资质认定证书》(CMA证书)和《实验室认可证书》,提升了公司在通信检测领域的专业水平、技术实力及服务口
碑,为公司产品质量的进一步强化提供了有力保证。




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                                  第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

   报告期内,国际贸易摩擦加剧、全球经济增长放缓,我国制造业发展环境稳中有变。伴随着供给侧结构性改革的深入推
进和改革开放力度加大,国内经济延续稳中求进的发展态势。报告期内,公司稳抓三大板块业务的深度发展,积极拓展和完
善产业链,成功收购成都创新达微波电子有限公司,加强公司在军工业务领域的战略布局,为提升公司的整体综合实力保驾
护航。
    通信领域,工信部信息通信行业“十三五”规划明确“十三五”末5G启用商用服务目标,设立“5G研发和产业推进工程”,
并强调推动5G支持移动互联网、物联网应用融合创新发展。公司以5G发展为契机,狠抓5G通信网络核心技术的自主研发和
运用,积极布局和研制5G通信天线,不断加大技术改造和设备更新,加强5G、物联网等技术的研发投入,取得了重大突破。
报告期内,公司中标中国移动窄带物联网天线集采项目,体现了公司在通信行业领域的专业优势以及技术优势。公司的窄带
物联网基站天线、物联网终端产品、5G承载网传输天线、有源相控阵天线等产品获得客户的普遍信赖与支持,为公司未来
在5G通信领域的发展提供了强有力的技术和产品支撑,也增强了公司在通信行业的市场地位和行业影响力。
   汽车电子领域,伴随5G通信技术和车联网的快速发展,以5G带动的新一轮科技浪潮不仅局限在智能手机和通信天线方
面,还将扩张到新的入口——汽车、家居,未来5G通信技术在车联网场景的应用将使车联网拥有更加灵活的体系结构和新型
的系统元素(如5G车载OBU、5G基站、5G移动终端、5G云服务器等),推动着车联网的发展改变人类的交通和通信方式,促
使车辆向电动化、智能化和网联化方向发展,未来的人机交互也将朝着时间更长、层次更深、频率更高的方向发展。合正电
子持续推进在车联网、智能驾辅、人机交互等方面的发展,提升公司产品质量和技术创新的市场竞争力。2018年是合正电子
业务转型升级和客户资源优化的重要一年,通过战略性调整客户资源和产品丰富升级、技术创新,合正电子取得了上汽一级
供应商资格,并为双方合作车型配套供应一系列汽车电子产品。同时,公司新建行业最先进的NPM-W双轨SMT智造线,提
高公司高精度产品服务能力和满足高端客户需求的能力,为公司吸引了更多优质的客户,提升了公司在汽车电子领域的发展
优势。
    军工领域,南京恒电坚持技术为本,通过多年的积累,与客户建立了充分的信任和长期稳定的合作关系。“十三五”进入
后半程,受益于军民融合和军改的逐步落地,报告期内,南京恒电围绕我国新形势下的强军战略目标和装备技术发展新趋势,
在小型化、数字化上加大研发投入,通过研究多通道微波信号宽带变频技术,在结构小型化条件下进行多通道设计,成功开
发了开关滤波器组芯片、多功能混频器芯片、高IP3中频放大器等一系列微波芯片,充分发挥了LTCC电路结合微波套片的技
术优势。在生产装配上,推广了LTCC基板锡膏印刷装置工装等技术应用,促进了工艺水平的提升。同时,着力开展频率合
成技术的相关研究,提高公司小型化产品的设计能力。报告期内,南京恒电被评为“江苏省服务型制造示范企业”和“江苏省
科技小巨人企业”,还获得了江苏省明星企业称号。
   2018年公司在合并报表范围内实现营业收入1,417,384,346.38元,较上年同比增长47.93%,实现营业利润135,913,223.11
元,较上年同比增长31.30%,实现利润总额136,190,176.19元,较上年同比增长30.89%,实现归属于上市公司股东的净利润
121,131,496.67元,较上年同比增长20.20%。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。




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2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                               单位:元

                                     2018 年                                  2017 年
                                                                                                          同比增减
                           金额            占营业收入比重           金额              占营业收入比重

营业收入合计            1,417,384,346.38               100%       958,150,739.56                100%            47.93%

分行业

通信设备                 678,891,285.82               47.90%      438,450,533.55               45.76%            2.14%

汽车电子                 420,445,397.38               29.66%      253,524,660.37               26.46%            3.20%

军工电子                 290,704,335.55               20.51%      234,201,971.63               24.44%           -3.93%

其他业务                  27,343,327.63               1.93%        31,973,574.01                3.34%           -1.41%

分产品

基站天线                 365,455,748.66               25.78%      139,036,352.37               14.51%           11.27%

微波通信天线             165,685,698.70               11.69%      141,574,944.77               14.78%           -3.09%

射频器件与设备            13,076,805.63               0.92%        35,543,019.75                3.71%           -2.79%

终端天线                 121,127,172.64               8.55%       119,419,376.80               12.46%           -3.92%

DA 智联系统              220,269,981.66               15.54%      214,470,018.57               22.38%           -6.84%

智能辅驾系统等           200,175,415.72               14.12%       38,841,923.86                4.05%           10.07%

军工电子                 290,704,335.55               20.51%      234,201,971.63               24.44%           -3.93%

其他                      40,889,187.82               2.88%        35,063,131.81                3.66%           -0.77%

分地区

国外销售                  21,609,739.90               1.52%        20,402,724.35                2.13%           -0.61%

国内销售                1,395,774,606.48              98.48%      937,748,015.21               97.87%            0.61%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                               单位:元

                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本           毛利率
                                                                           同期增减         同期增减        期增减

分行业

通信设备            678,891,285.82   521,363,358.97            23.20%           54.84%           65.31%         -4.86%

汽车电子            420,445,397.38   281,268,532.85            33.10%           65.84%           47.72%          8.20%


                                                                                                                     13
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军工电子             290,704,335.55    143,110,229.59   50.77%           24.13%             57.23%         -10.36%

分产品

基站天线             365,455,748.66    273,676,880.25   25.11%          162.85%             227.27%        -14.74%

微波通信天线         165,685,698.70    134,271,387.98   18.96%           17.03%             15.43%           1.13%

DA 智联系统          220,269,981.66    189,725,305.57   13.87%            2.70%              11.92%         -7.09%

智能辅驾系统等       200,175,415.72     91,543,227.28   54.27%          415.36%             342.67%          7.51%

军工电子             290,704,335.55    143,110,229.59   50.77%           24.13%             57.23%         -10.36%

分地区

国内销售            1,395,774,606.48   952,861,149.28   31.73%           48.84%             61.85%          -5.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

     行业分类                  项目              单位       2018 年               2017 年             同比增减

                      销售量              EA                     45,027,505        39,080,499.6             15.22%

通信制造业            生产量              EA                     40,759,406          33,790,146             20.63%

                      库存量              EA                 3,612,470.97          7,405,306.65            -51.22%

                      销售量              EA                      1,685,254           1,279,101             31.75%

汽车电子              生产量              EA                      1,884,060           1,242,045             51.69%

                      库存量              EA                       505,208             404,916              24.77%

                      销售量              EA                       116,329               93,111             24.94%

军工电子              生产量              EA                       106,046             114,527              -7.41%

                      库存量              EA                        29,472              36,556             -19.38%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
①报告期内,通信制造业库存量同比减少51.22%原因为产品销售架构调整,主销价值高的基站产品。
②报告期内,合正电子销售量、库存量同比增长31.75%与51.69%,原因为合正电子业绩增长所致。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2017年11月,公司收到由中国移动委托的招标代理机构发出的《中标通知书》。根据《中标通知书》,广东盛路通信科技股
份有限公司正式成为《中国移动 2017-2018 年窄带物联网天线集中采购》项目的中标单位之一,合计中标合同额约3.25亿元,
合同正在履行。详情请见刊登在巨潮资讯网上的《中国移动2017-2018年窄带物联网天线集中采购项目中标公告》(2017-048


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号)




(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                              单位:元

                                                2018 年                           2017 年
    行业分类             项目                                                                             同比增减
                                         金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重

通信设备            主营业务成本      521,363,358.97           54.07%   315,391,012.12           52.60%         1.47%

汽车电子            主营业务成本      281,268,532.85           29.17%   190,403,705.60           31.75%        -2.59%

军工电子            主营业务成本      143,110,229.59           14.84%    91,020,260.32           15.18%        -0.34%

                    主营业务成本/其
其他业务                               18,531,181.88            1.92%     2,803,612.68            0.47%         1.45%
                    他业务成本

                                                                                                              单位:元

                                                2018 年                           2017 年
    产品分类             项目                                                                             同比增减
                                         金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重

基站天线            主营业务成本      273,676,880.25           28.38%    83,623,051.17           13.95%        14.44%

微波通信天线        主营业务成本      134,271,387.98           13.92%   116,327,767.19           19.40%        -5.48%

射频器件与设备 主营业务成本            10,901,319.62            1.13%    30,607,653.22            5.10%        -3.97%

终端天线            主营业务成本       95,830,845.76            9.94%    83,654,652.68           13.95%        -4.01%

DA 智联系统         主营业务成本      189,725,305.57           19.68%   169,519,859.86           28.27%        -8.60%

智能辅驾系统等 主营业务成本            91,543,227.28            9.49%    20,679,587.15            3.45%         6.04%

军工电子            主营业务成本      143,110,229.59           14.84%    91,020,260.32           15.18%        -0.34%

                    主营业务成本/其
其他                                   25,214,107.24            2.61%     4,185,759.13            0.70%         1.92%
                    他业务成本

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
报告期内,公司支付现金购买成都创新达微波电子有限公司100%股权,创新达从2018年11月份开始纳入公司合并报表范围。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                     15
                                                              广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                    447,803,116.70

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                               31.59%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                        0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                客户名称                      销售额(元)               占年度销售总额比例

1           第一名                                           202,721,687.86                            14.30%

2           第二名                                           124,577,232.48                             8.79%

3           第三名                                            49,362,147.17                             3.48%

4           第四名                                            37,864,160.00                             2.67%

5           第五名                                            33,277,889.19                             2.35%

合计                        --                               447,803,116.70                            31.59%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                  176,371,729.77

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                             19.00%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                        0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                    采购额(元)               占年度采购总额比例

1            第一名                                           56,870,958.11                             6.13%

2            第二名                                           39,229,438.55                             4.23%

3            第三名                                           31,750,871.90                             3.42%

4            第四名                                           27,445,393.78                             2.96%

5            第五名                                           21,075,067.43                             2.27%

合计                         --                              176,371,729.77                             0.19%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                       单位:元

                             2018 年         2017 年            同比增减              重大变动说明


                                                                                                             16
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销售费用                     101,559,343.84         71,205,371.94             42.63% 公司业绩增长导致销售费用增加。

                                                                                      公司业绩增长导致管理成本增加及
管理费用                     134,140,142.38       102,049,155.90              31.45% 创新达 11-12 月费用纳入合并报表范
                                                                                      围所致。

                                                                                      2018 年公司发行可转换公司债券,报
财务费用                      15,945,947.66          3,302,833.39            382.80% 告期内以市场利率计提的可转换公
                                                                                      司债券利息所致。

研发费用                      77,740,745.50         95,242,476.41 -18.38%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
公司始终把研发放在战略高度,不断加大研发投入,坚持以市场为导向,完善核心技术,开发新产品,升级产品结构,全面
提升公司的综合竞争力和可持续发展能力。
公司研发投入情况

                                        2018 年                        2017 年                       变动比例

研发人员数量(人)                                      464                             440                       5.45%

研发人员数量占比                                     20.45%                         19.59%                        0.86%

研发投入金额(元)                            113,379,978.83                 114,648,420.52                       -1.11%

研发投入占营业收入比例                                8.00%                          11.97%                       -3.97%

研发投入资本化的金额(元)                     35,639,233.33                  19,405,944.11                      83.65%

资本化研发投入占研发投入
                                                     31.43%                         16.93%                       14.50%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司加大产品技术研发投入,形成多项知识产权成果,以支持未来公司的发展。




5、现金流

                                                                                                                单位:元

            项目                        2018 年                        2017 年                       同比增减

经营活动现金流入小计                      1,373,823,634.63                  1,311,726,474.61                      4.73%

经营活动现金流出小计                      1,385,233,005.43                  1,188,136,997.30                     16.59%

经营活动产生的现金流量净
                                              -11,409,370.80                 123,589,477.31                     -109.23%


投资活动现金流入小计                      3,478,591,718.25                  3,261,002,398.57                      6.67%


                                                                                                                       17
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投资活动现金流出小计                          3,978,278,017.29                   3,140,879,551.16                    26.66%

投资活动产生的现金流量净
                                                  -499,686,299.04                 120,122,847.41                   -515.98%


筹资活动现金流入小计                          1,264,551,010.26                    158,279,593.46                    698.93%

筹资活动现金流出小计                              172,843,105.86                  114,238,311.78                     51.30%

筹资活动产生的现金流量净
                                              1,091,707,904.40                     44,041,281.68                   2,378.83%


现金及现金等价物净增加额                          580,721,169.59                  287,513,093.69                    101.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少109.23%,主要原因为报告期内公司票据结算增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少515.98%,主要原因为报告期内公司支付现金购买股权所致。
(3)筹资活动现金流入小计同比增加698.93%,主要原因为报告期内公司发行可转换公司债券收到的募集资金所致。
(4)筹资活动产生的现金流量净额同比增加2378.83%,主要原因为报告期内公司发行可转换公司债券收到的募集资金所致。
(5)现金及现金等价物净增加额同比增加101.98%,主要原因为报告期内公司发行可转换公司债券收到的募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2018年度净利润119,214,567.60元,经营活动产生的现金径流量净额为-11,409,370.80,经营活动产生的现金径流量净额比净
利润少130,623,938.40元。主要原因为:
①报告期内南京恒电主要客户变更结算方式以一年期商业承兑汇票为主;
②报告期内合正电子销售业绩增长,供应商付款增长,应收账款增加。


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                    单位:元

                            2018 年末                      2017 年末

                                     占总资产比                     占总资产比 比重增减             重大变动说明
                        金额                           金额
                                         例                            例

                    1,230,730,342.
货币资金                                 22.80% 638,234,524.00          18.78%      4.02%
                               74

                    776,703,538.9
应收账款                                 14.39% 499,243,210.30          14.69%     -0.30%
                                4

                    572,121,324.5
存货                                     10.60% 379,454,125.87          11.16%     -0.56%
                                4



                                                                                                                           18
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投资性房地产                                                        0.00%

长期股权投资        51,256,300.35         0.95% 13,310,520.23       0.39%        0.56%

                    287,382,157.6
固定资产                                  5.32% 273,705,565.67      8.05%    -2.73%
                                 0

在建工程            51,531,847.79         0.95% 52,826,379.74       1.55%    -0.60%

                    170,000,000.0
短期借款                                  3.15% 150,000,000.00      4.41%    -1.26%
                                 0

                    100,000,000.0
长期借款                                  1.85%                     0.00%        1.85%
                                 0


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

招商银行股份有限公司佛山分行和本公司于2018年12月签订了编号为757HT2018140287号的《并购贷款合同》,本公司向招
商银行股份有限公司佛山分行借款100,000,000.00元用于支付并购成都创新达微波电子有限公司交易价款,借款期限自2018
年12月13日起至2022年12月12日止。
招商银行股份有限公司佛山分行和本公司于2018年12月签订了编号为757HT201814028701号的《质押合同》,本公司以持有
成都创新达微波电子有限公司100%股权质押给招商银行股份有限公司佛山分行,质押期间从合同生效之日起至主合同项下
债权诉讼时效届满的期间。


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                             变动幅度

                           627,000,000.00                          141,512,281.00                                     343.07%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                                                                          截至
                                                                          资产
被投资                                                                                                     披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                投资期 产品类 负债       预计   本期投 是否涉
公司名                                            合作方                                                   期(如 引(如
            务      式      额       例      源             限     型     表日      收益   资盈亏    诉
  称                                                                                                           有)    有)
                                                                          的进
                                                                          展情



                                                                                                                              19
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                                                                                         况

        研发、
        生产
        (仅限                                                                                                                          《关于
        分支机                                                                                                                          收购成
        构在工                                                                                                                          都创新
        业园区                                                            军用高                                                        达微波
        内经                                                              科技微                                                        电子有
成都创 营)、销                                                           波技术                                                        限公司
新达微 售:微              585,00                        周开             领域产              40,000                        2018 年 100%股
                                      100.00 自筹资                                                    44,511,9
波电子 波、毫 收购        0,000.0                        斌、毛 长期      品设         完成   ,000.0              否        09 月 26 权的公
                                            %金                                                          03.66
有限公 米波器                     0                      艳               计、开                  0                         日          告》巨
司      件、组                                                            发、生                                                        潮资讯
        件;其                                                            产和服                                                        网
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        许可或                                                                                                                          cn/
        审批的
        项目

                           585,00                                                             40,000
                                                                                                       44,511,9
合计       --       --    0,000.0      --         --          --     --        --        --   ,000.0                   --        --           --
                                                                                                         03.66
                                  0                                                               0


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:万元

                                      本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年
                         募集资金
募集年份 募集方式                     用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集
                           总额
                                       金总额          金总额      的募集资 集资金总 集资金总              总额         用途及去 资金金额



                                                                                                                                                   20
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                                                              金总额        额         额比例                     向

           公开发行
2010 年                43,305.53    8,061.09 46,340.85                 0           0       0.00%          0无                        0
           股票

           非公开发
2014 年                14,860.07             0 14,860.07               0           0       0.00%          0无                        0
           行股票

           非公开发
2015 年                25,344.59     1,929.1 25,513.55                 0           0       0.00%          0无                        0
           行股票

                                                                                                              存放于募
                                                                                                              集资金专
           公开发行
                                                                                                              户、将根据
2018 年    可转换公        98,505     584.98         584.98            0           0       0.00% 98,657.72                           0
                                                                                                              项目投资
           司债券
                                                                                                              机会进度
                                                                                                              使用

合计           --     182,015.19 10,575.17 87,299.45                   0           0       0.00% 98,657.72        --                 0

                                                募集资金总体使用情况说明

发行股票募集资金使用情况及余额:截止 2018 年 12 月 31 日,本公司累计共使用募集资金 867,144,662.49 元,其中:公司
于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 30,693,000.33 元;本年度直接投入募集资金项目 36,373,982.38
元,累计直接投入募集资金项目 598,964,084.20 元;本年度使用募集资金超额部分 63,527,981.65 元,累计使用募集资金超
额部分 268,180,578.29 元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入 32,042,776.35 元,其中本年度利息收
入扣除手续费支出后产生净收入 474,016.38 元。截止 2018 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额为 0.00 元。公开发行
可转换公司债券募集资金使用情况及余额:截止 2018 年 12 月 31 日,本公司本年度直接投入募集资金项目 5,849,755.40
元,累计直接投入募集资金项目 5,849,755.40 元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入 7,376,993.88
元,其中本年度利息收入扣除手续费支出后产生净收入 7,376,993.88 元。截止 2018 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余
额为 986,577,238.48 元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:万元

                      是否已变                                                截至期末 项目达到                            项目可行
                                 募集资金 调整后投                 截至期末                           本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                           本报告期              投资进度 预定可使                  是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                   累计投入                           实现的效
       资金投向        (含部分                          投入金额                 (3)=     用状态日              预计效益 生重大变
                                    总额       (1)                 金额(2)                               益
                        变更)                                                    (2)/(1)        期                              化

承诺投资项目

1、高性能微波通信天                                                                        2016 年
线二期工程技术改造 否                7,500      7,500           0 7,854.98 104.73% 10 月 01                      不适用    否
项目                                                                                       日

                                                                                           2016 年
2、移动通信基站天线
                      否             3,750      3,750         53.2 3,375.78      90.02% 07 月 01                 不适用    否
技术改造项目
                                                                                           日




                                                                                                                                     21
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                                                                                     2016 年
3、终端天线技术改造
                       否           3,400     3,400     185.39    2,813.9   82.76% 07 月 01             不适用   否
项目
                                                                                     日

4、增加流动资金        否           4,000     4,000          0 4,008.43 100.21%                         不适用   否

5、发行股份购买资产
                    否           14,860.07 14,860.07         0 14,860.07 100.00%                        不适用   否
募集配套资金(合正)

6、发行股份购买资产
                    否           25,344.59 25,344.59    1,929.1 25,513.55 100.67%                       不适用   否
募集配套资金(恒电)

7、永久性补充流动资
                       否         1,469.71 1,469.71 1,469.71 1,469.71 100.00%                           不适用   否


8、盛路通信智能通信
天线研发与生产中心 否              39,000    39,000     584.98    584.98     1.50%                      不适用   否
建设项目

9、合正电子智能制造
                       否          47,000    47,000                                                     不适用   否
基地建设项目

10、合正电子研发中心
                       否           6,000     6,000                                                     不适用   否
建设项目

11、南京恒电微波信号
模拟技术中心及环境
                       否           8,000     8,000                                                     不适用   否
试验与测试中心建设
项目

                                 160,324.3 160,324.3
承诺投资项目小计            --                         4,222.38 60,481.4     --           --        0      --         --
                                        7         7

超募资金投向

1、对全资子公司佛山
市盛夫通信设备有限 否             3,193.51 3,193.51              3,193.51 100.00%
公司增资

2、对深圳市专一通信
科技有限公司增资扩 否             1,474.96 1,474.96              1,174.96   79.66%


3、收购深圳市朗赛微
波通信有限公司并增 否              1,914.7   1,914.7              1,914.7 100.00%


4、投资设立湖南盛路
通信人防科技有限公 否               5,000     5,000                    0     0.00%


5、微波实验车间        否         6,013.36 6,013.36               5,754.5   95.70%

归还银行贷款(如有)        --      2,000     2,000                2,000 100.00%          --   --          --         --

补充流动资金(如有)        --   12,780.38 12,780.38    6,352.8 12,780.38 100.00%         --   --          --         --


                                                                                                                           22
                                                                     广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


超募资金投向小计          --   32,376.91 32,376.91     6,352.8 26,818.05   --       --           0    --       --

                               192,701.2 192,701.2
合计                      --                         10,575.18 87,299.45   --       --           0    --       --
                                      8         8

                     公司拟将募集资金投资项目“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”实施
                     地点由“南京市栖霞区马群科技园马群大道 3 号”变更为“南京市栖霞区马群科技园金马路 10 号”,故
未达到计划进度或预
                     截止 2018 年 12 月 31 日该项目尚未进行投资,待地点变更完成后将按计划进行投资。随着公司自主
计收益的情况和原因
                     建造的合正电子东莞生产制造基地的完工,公司汽车电子业务产能增加相关募投项目投资迫切性下
(分具体项目)
                     降。同时结合汽车电子行业整体发展情况,公司对“合正电子智能制造基地建设项目”和“合正电子研
                     发中心建设项目”的投资进度作出适度调整,故截止 2018 年 12 月 31 日项目尚未开始投资。

项目可行性发生重大
                     无
变化的情况说明

                     适用
超募资金的金额、用途 2010 年 6 月 30 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票,募集资金净额为 433,055,347.26 元,
及使用进展情况       超募资金总额为 246,555,347.26 元。本年度使用募集资金超额部分 63,527,981.65 元,截止本期期末,
                     累计使用募集资金超额部分 268,180,578.29 元。

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                     适用

                     发行股票募集资金:用募集资金 30,693,000.33 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。经
                     2010 年 12 月 18 日首届董事会第十八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资
募集资金投资项目先 项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 30,693,000.33 元置换已预先投入的募集资金投资
期投入及置换情况   项目的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见、立信大华会计师事务所有限公司出具
                     了《关于广东盛路通信科技股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》、
                     保荐机构西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公
                     司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

                     适用

                   发行股票募集资金:2018 年 8 月 24 日,第四届董事会第八次会议审议通过了《关于首次公开发行
项目实施出现募集资 募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将首次公开发行募投项目结
金结余的金额及原因 项,并使用结余募投资金及后期利息收入合计 7,822.52 万元,永久补充流动资金。2018 年 9 月 12
                     日,公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公开发行可转换公司债券募集资金:本
                     期尚未结项,未形成节余募集资金。

尚未使用的募集资金 发行股票募集资金:经 2014 年 1 月 28 日第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司拟使用 6,013.36
用途及去向           万元超募资金进行微波实验车间项目建设;拟使用超募资金 5,059.00 万元及截止 2013 年 12 月 31


                                                                                                                    23
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                         日超募资金专户利息 1,368.58 万元,合计 6,427.58 万元永久性补充流动资金。经 2018 年 8 月 24 日
                         第四届董事会第八次会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充
                         流动资金的议案》,公司拟将首次公开发行募投项目结项,并使用结余募投资金及后期利息收入合计
                         7,822.52 万元,永久补充流动资金。截止本期期末,公司尚未使用的募集资金为 0.00 元。公开发行
                         可转换公司债券募集资金:截至 2018 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金
                         专用账户。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                            是否按
                                                                                                            计划如
                                        本期初
                                                             股权出                                          期实
                                        起至出
                                                             售为上                                         施,如
                                        售日该                                                     所涉及
                                                             市公司                      与交易             未按计
                               交易价 股权为 出售对                   股权出 是否为                的股权
交易对 被出售                                                贡献的                      对方的              划实    披露日 披露索
                    出售日 格(万 上市公 公司的                       售定价 关联交                是否已
   方     股权                                               净利润                      关联关             施,应        期      引
                               元)     司贡献       影响              原则         易             全部过
                                                             占净利                           系            当说明
                                        的净利                                                       户
                                                             润总额                                         原因及
                                        润(万
                                                             的比例                                         公司已
                                         元)
                                                                                                            采取的
                                                                                                             措施

         深圳市                                     有利于            交易定                                因交易              《关于
         点嘀互                                     优化公            价原则                                对方个              拟出售
                    2018 年                                                              公司董                      2018 年
         联网络                                     司资源            为盛元                                人资金              深圳市
郭依勤              04 月 18    1,760           0                              是        事、股 是                   04 月 19
         有限公                                     配置,            投资获                                需求紧              点嘀互
                    日                                                                   东                          日
         司 10%                                     进一步            得点嘀                                张,截              联网络
         股权                                       聚焦主            互联股                                至报告              有限公


                                                                                                                                         24
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                                        营业           权的成                                     期末,           司股权
                                        务,增         本溢价                                     公司未           暨关联
                                        强公司         10%。                                      收到交           交易的
                                        业务竞                                                    易价             公告》
                                        争能                                                      款。针           巨潮资
                                        力,符                                                    对上述           讯网
                                        合公司                                                    情况,           http://w
                                        的长远                                                    公司通           ww.cnin
                                        发展规                                                    过积极           fo.com.
                                        划。本                                                    协商,           cn/
                                        次交易                                                    提醒,
                                        不会对                                                    要求交
                                        公司未                                                    易对方
                                        来财务                                                    严格履
                                        状况和                                                    行协议
                                        经营成                                                    约定,
                                        果产生                                                    加快资
                                        重大影                                                    金筹
                                        响。                                                      措。截
                                                                                                  至本公
                                                                                                  告日,
                                                                                                  公司已
                                                                                                  收齐交
                                                                                                  易价
                                                                                                  款。


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                   单位:元

  公司名称     公司类型    主要业务     注册资本     总资产          净资产        营业收入        营业利润       净利润

                          电子产品研
南京恒电电                                         600,298,909. 249,827,598. 255,901,169. 88,994,340.2 80,163,051.2
             子公司       发、开发、 8000000
子有限公司                                                    25              27          87                  3            0
                          生产、销售

                          通讯设备与
佛山市盛夫
                          配件、机械               94,006,284.5 74,634,906.3 76,011,777.4
通信设备有 子公司                      45000000                                                   6,201,235.73 5,273,173.02
                          设备配件、                           6               8              1
限公司
                          五金配件

                          微波产品、
深圳市朗赛
                          点对点通讯               23,177,128.9 17,790,966.7 12,923,953.2
微波通信有 子公司                      28000000                                                   1,373,399.82 1,012,877.69
                          系统、射频                           8               7              0
限公司
                          微波部件、


                                                                                                                            25
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                          线性功放的
                          研发、生产、
                          销售,国内
                          贸易。

                          通信设备性
                          能检测,环
                          境可靠性检
                          测,电磁兼
                          容检测,电
                          子电气产品
                          有害物质检
广东星磁检
                          测;嵌入式              45,601,087.2 45,317,360.6                  -3,974,493.6 -3,526,641.7
测技术研究 子公司                      50000000                               2,521,766.47
                          软件开发与                        6             1                            3            1
有限公司
                          销售;通信
                          领域科研项
                          目的承接;
                          电子、通信
                          与自动化控
                          制技术研发
                          及转让。

                          股权投资、
深圳前海盛                实业投资、
                                                  123,479,336. 42,986,166.1 13,540,356.4 -3,965,029.8 -3,859,209.7
元投资有限 子公司         资产管理、 45000000
                                                           85             2             5              2            1
公司                      投资咨询、
                          金融服务。

                          研发、生产、
成都创新达
                          销售:微波、            210,994,127. 95,114,478.5 98,816,652.6 50,900,581.5 44,511,903.6
微波电子有 子公司                     6000000
                          毫米波器                         96             0             3              9            6
限公司
                          件、组件

                          汽车电子产
                          品、车载电
                          脑的研发、
                          生产及销
深圳市合正
                          售;计算机              794,179,834. 166,564,239. 445,246,100. 24,276,204.4 20,609,321.2
汽车电子有 子公司                      10000000
                          软硬件的研                       94            58            34              4            4
限公司
                          发及购销;
                          国内贸易;
                          货物及技术
                          进出口

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                  报告期内取得和处置子公司方式            对整体生产经营和业绩的影响



                                                                                                                    26
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成都创新达微波电子有限公司           收购

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    1、行业竞争格局和发展趋势
    通信领域,以数字化、网络化、智能化转型为主要特征的新工业革命和数字经济浪潮席卷全球,智能制造、工业互联网、
自动驾驶、智慧能源、智慧医疗等智能化新模式新业态新设施快速兴起,成为推动生产力和生产方式变革的强大动力。从技
术层面看,新一代信息技术的突破及其与经济社会各个领域的深度融合,使得智能化、泛在化、开放化、平台化趋势明显,
5G及新一代移动通信、物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术不断创新,驱动着各个领域的数字化智能化转
型。党的十九大要求加快推动互联网、大数据、人工智能、与实体经济深度融合,实施制造强国、网络强国、数字中国等战
略,加快培育壮大新动能,促进经济由高速增长阶段向高质量发展阶段转变。面对来自欧美日韩等国的竞争,我国积极推进
5G标准研究、技术试验和频谱规划,为5G商用创造有利条件,在5G关键技术方面取得重大突破,全面参与并推动形成全球
统一5G标准。未来针对5G后续发展,将进一步加快推进5G网络建设进程,积极探索5G融合应用,加强国际合作交流,打造
开放供应的产业生态,推动人类社会迈进“万物互联”的崭新时代。
   汽车电子领域,随着5G通信技术的逐渐商用,车联网产业快速发展,融合创新生态体系初步形成,车联网产业发展提升
到国家战略高度,《中国制造2025》将智能网联汽车列入十大重点发展领域之一,《汽车产业中长期发展规划》明确智能网
联汽车是汽车产业转型升级的突破口,政府相应地出台一系列规划及政策推动我国车联网产业发展。5G与车联网融合发展
过程中在关键技术方面不断取得突破,产业链逐步完善,为构建汽车和和交通服务新模式新业态创造了有利条件,促进了自
动驾驶技术创新和应用,为汽车电子行业不断注入新的活力,汽车电子智能化已成为全球汽车产业技术领域的发展重点和产
业战略的增长点。同时,由于人们对汽车安全性、操作便利性、娱乐性、智能化要求的不断提高,使得安全驾驶辅助系统、
车载信息系统、无人驾驶技术等迅速发展,未来汽车电子的智能化、数字化、网络化、共享化以及节能环保趋势将更加明显。
   军工领域,军工产业是国家政治经济的重要支撑,2017年12月国务院发布《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的
意见》,对推动军民融合深度发展做出全面部署;2018年10月,中央军民融合发展委员会召开第二次会议,审议通过了《关
于加强军民融合发展法治建设的意见》,强调要推进军民融合领域立法,加快推动军民融合深度发展。随着国家军队体制编
制改革的逐步完成,特殊机构用户的采购已经开始启动,军工订单出现了恢复性增长,军品市场需求不断提升;同时,受益
于军民融合扶持力度的逐渐加大,要求加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局,以便丰富融合形式,拓
展融合范围,提升融合层次,将使民参军企业重点受益,给军工企业发展带来新一轮的发展机遇。
    2、公司未来发展战略
   公司始终坚持推进“集团化和相关多元化”的企业发展战略部署,紧跟5G商用发展步伐,坚持自主品牌建设和技术创新,
形成公司可持续发展局面。2019年公司将进一步发挥在技术、管理、产品质量等方面的优势,健全和完善现有产业结构和经
营模式,增强产业竞争优势;同时,加强业务板块管理和各公司间的联系,推进公司通信设备、汽车电子、军工业务三大板
块的深度融合发展,促进公司战略目标的稳步实现。
    3、公司2019年经营计划和主要发展目标
     为了实现公司的整体战略目标,公司2019年将着力做好以下工作:
    (1)持续拓展和完善通信设备、汽车电子和军工产业三大业务布局
   2019年,公司将抓住5G商用机遇,积极布局5G和物联网等新兴领域,创新研发5G天线朝着多频段、宽频段、多波束、
智能化、小型化、定制化等方向发展,不断突破5G核心技术,提高公司在通信行业5G发展中的话语权。在汽车电子方面,
公司将积极谋划在汽车电子领域的新发展,坚持走创新的差异化竞争之路,研发新产品、新技术,完善和创新公司前后装汽
车产品业务,集中资源为优质客户服务,打出“价值牌”,主打自身特色品牌产品,不断提高公司汽车电子业务的智能化、网


                                                                                                            27
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络化和集成化。在军工业务方面,充分发挥公司子公司南京恒电和成都创新达长期积累的产品、技术、基础能力等各项优势,
实现两者的横向整合,优化军工业务产品结构,持续推动和实施技术升级。同时,继续扩大南京恒电在新产品应用领域的研
究,研发数字电路、信号处理技术,积极开拓微波分机及子系统产品市场,把握国家政策导向,推进军工电子领域价值链延
伸和相关业务多元化发展。公司将始终坚持品质优先、技术创新的发展道路,以“高标准、精生产、优质量”的产品优势塑造
良好的品牌形象,增强公司盈利能力和抗风险能力,持续打造公司可持续发展的核心竞争力。
   (2)强化资金管控,做好资产管理和资本运作
   为了更好的发挥公司资本运作效益,保障公司资金的正常运转和效益最大化,公司将完善货币资金的内部控制制度,做
好资金管理工作,抓好成本控制,提升经济效益。加强对子公司的财务管控和风险控制,全面推进经营管理的各项指标有效
达成,提升各部门经营管理效益;同时,加强筹融资工作管理,根据未来产业发展需求,积极规划和探索多种形式的融资渠
道,优化公司融资结构,保障公司未来发展资金的充足性。
   (3)加强管理,提高公司内部协同
   伴随着公司战略转型及外延并购的落地,公司子公司逐渐增加,管理跨度越来越大,2019年,公司将完善和优化管理模
式、管理体系、管理流程,做好精细化管理和横纵向业务统筹管理,建立协同运作的业务结构,提升决策力、执行力与组织
活力。同时,加强公司内控制度建设,不断优化经营管理体制和内部控制体系,发挥母子公司的协同经营效应,加强内部的
文化融合、管理融合、资源整合,有效提升公司的整体运营实力,控制经营风险。
   (4)团结人才,保持公司运作和技术创新活力
   人才团队决定企业发展。公司将持续推进人才强企战略,激发各类人才潜能,建设高端人才队伍;不断健全和完善公司
的资源分配制度和激励保障机制,增强公司对人才的吸引力,集聚各类优秀人才为公司可持续发展建功立业;强化技能人才
培训培养,构建多层次技能人才培训体系,努力提升员工的综合素质及专业技能,进而保持公司的创新创造活力,为公司的
战略实现和业务扩张提供强大的人才保障。
    4、未来面临的风险因素
   (1)管理风险
   报告期内,公司并购成都创新达,进一步提升在军用微波组件领域的竞争力,在业务规模、资产规模、人员数量方面都
得到了快速增长,有利于公司形成多元化的盈利增长点,但也在一定程度上对公司在经营决策、资源整合、技术开发、资本
运作、生产管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。公司在经营管理层面制定了整合和管控措施。一方面,将各公司的经
营理念、市场拓展等方面的工作纳入公司的整体发展蓝图之中,加强公司与子公司之间的沟通互动,整体统筹,协同发展;
另一方面,保持公司管理团队的稳定性,完善多元化的激励机制,提高公司的团队凝聚力和创造力,同时,优化和合理配置
资源,统筹资金使用和外部融资,防范运营管理和财务风险。
   (2)市场竞争风险
   随着市场经济的快速发展,行业竞争愈演愈烈,物联网、车联网、大数据、云计算、人工智能、5G 通信技术等新业态、
新技术、新应用迅猛发展,加之国家政策的不确定性风险,加剧了行业竞争和市场大幅波动的风险。公司将加强对行业动态
发展的监测,提高对市场需求的敏锐度,预先把握行业发展的机遇,实行精细化管理,增强公司适应市场变化的能力和市场
应变能力;同时,及时完善公司营销策略,进一步做大公司的宣传,以品质取胜,提升公司在行业发展的影响力和市场地位。
  (3)技术风险
  随着5G建设的全面铺开,万物互联也将随着5G的推进而变为现实,向企业提出了更高的技术和创新要求,如果不能与时
俱进,将会面临被行业淘汰的局面。公司将紧跟行业动态,关注行业最先进的技术和理论动向,并反馈到产品的研发中,不
断更新完善产品的性能,加强公司产品和技术对市场的适应性;持续加大在技术研发方面的投入,保持公司高端科技人才团
队的稳定性和创新的积极性,增强公司的核心竞争力。
   (4)应收账款发生坏账的风险
   报告期末,公司应收账款占总资产比例相对较高。应收账款占比高主要是与公司销售增长及业务模式有关,应收账款如
不能及时有效的收回,将可能形成坏账的风险,从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。公司在大力拓展业务的
同时,将加大公司内部市场开拓与财务管理的有效协调,强调客户信用追踪管理,优化公司对部分客户的收款制度,制定严
格的应收账款管理制度并加大回款力度,加强对应收账款的催收。
   (5)商誉减值风险



                                                                                                           28
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   公司在投资并购过程中会产生一定的商誉价值,如果投资并购的子公司业绩或经营状况未达预期,将可能形成商誉减值,
从而影响公司当期损益。公司通过跟踪关注并购子公司的经营情况及行业趋势,通过业务、管理、资本等方面的协同共进加
强对子公司管理,强化投资并购后的管理管控,整合资源,保障子公司稳健发展,将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐
步降低。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

           接待时间             接待方式                接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                          《2018 年 5 月 9 日投资者关系活动记
2018 年 05 月 09 日     实地调研                 机构                     录表》巨潮资讯网
                                                                          http:/www.cninfo.com.cn




                                                                                                            29
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                                               第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司现金分红政策的制定及执行情况,符合《公司章程》的规定,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,
独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会,中小股
东的合法权益得到了维护。

                                                现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                  是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                是

相关的决策程序和机制是否完备:                                是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                      是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                              是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                              不适用
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
2016年利润分配方案:以2016年12月31日末公司总股本448,300,153股为基数,向全体股东每10股转增7股,每10股派发人民
币0.5元(含税)现金红利,2016年度不送红股。
2017年利润分配方案:以2017年12月31日末公司总股本762,110,260股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.15元(含税)
现金红利,2017年度不送红股和以资本公积金转增股本。
2018年利润分配方案:以2018年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发人民币0.30元(含税)
现金红利,2018年度不派送红股,不以资本公积金转增股本。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                  单位:元

                                                                                                             现金分红总额
                                               现金分红金额                   以其他方式现
                               分红年度合并                                                                   (含其他方
                                               占合并报表中    以其他方式     金分红金额占
                               报表中归属于                                                  现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                    归属于上市公    (如回购股     合并报表中归
  分红年度                     上市公司普通                                                  (含其他方      表中归属于上
                    (含税)                   司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                     式)         市公司普通股
                                               的净利润的比        的金额     普通股股东的
                                    润                                                                       股东的净利润
                                                    率                        净利润的比例
                                                                                                                的比率

2018 年         26,769,415.44 121,131,496.67         22.10%                                  26,769,415.44         22.10%

2017 年         11,431,653.90 100,777,429.68         11.34%                                  11,431,653.90         11.34%

2016 年         22,415,007.65 161,378,932.17         13.89%                                  22,415,007.65         13.89%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

                                                                                                                           30
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□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                       0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                              0.30

每 10 股转增数(股)                                                                                                         0

分配预案的股本基数(股)                         892,313,848

现金分红金额(元)(含税)                                                                                       26,769,415.44

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                                0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                 26,769,415.44

可分配利润(元)                                                                                              286,936,920.26

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的
                                                 1
比例

                                                     本次现金分红情况

其他

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以 2018 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发人民币 0.30 元(含税)现金红利,2018
年度不派送红股,不以资本公积金转增股本。目前公司处于可转换公司债券“盛路转债”转股期,截至 2018 年权益分派实
施时股权登记日,公司总股本存在因盛路转债转股发生变动的可能性,公司将按照 2018 年权益分派实施时股权登记日的
总股本为基数,按照分配比例不变的原则进行权益分派。暂以截至 2019 年 4 月 25 日公司总股本 892,313,848 股为基数,
计算出本报告期预计现金分红(含税)金额为 26,769,415.44 元。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                   承诺方        承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限        履行情况

股改承诺                           无                无           无                            无               无

                                                                  成都创新达
                                                                  利润承诺期
                                                                  间为 2018 年
                                                                                                2018 年 1 月 1
收购报告书或权益变动报告书中所                       业绩承诺及   度、2019 年度 2018 年 09 月
                                   周开斌、毛艳                                                 日至 2020 年 履行
作承诺                                               补偿安排     和 2020 年     25 日
                                                                                                12 月 31 日
                                                                  度。在利润承
                                                                  诺期间每一
                                                                  会计年度及

                                                                                                                             31
   广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


三个会计年
度合计的合
并报表扣除
非经常性损
益后归属于
目标公司股
东的净利润
(以下简称
“实际净利
润”)及成都创
新达的经具
有证券从业
资格的会计
师事务所审
计的经营性
现金流净额
(以下简称
“实际经营性
现金流净额”)
分别需满足
以下条件:1、
成都创新达
2018 年的实
际净利润大
于 2017 年的
实际净利润;
2、在利润承
诺期间内每
一会计年度
的实际净利
润均需大于
上一会计年
度的实际净
利润;3、在
利润承诺期
间内任一会
计年度实际
经营性现金
流净额均为
正数;4、在
利润承诺期
间三个会计
年度之累积
实际净利润


                                                32
   广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


不少于人民
币 1.32 亿元;
5、在业绩承
诺期间三个
会计年度实
际经营性现
金流净额累
积与截止至
2020 年末成
都创新达收
到已开具的
未到期的银
行票据金额
之和不少于
业绩承诺期
间内累积实
际净利润的
70%。周开斌
及毛艳按照
协议签署时
对成都创新
达的持股比
例向公司进
行利润补偿,
对实现业绩
承诺承担连
带保证责任。
应保证成都
创新达在业
绩承诺期内
的收入、利润
真实、准确且
符合《企业会
计准则》及其
他法律、法规
的规定,尊重
具有证券从
业资质的会
计师事务所
的审计结果,
认真履行本
协议下的业
绩补偿责任。
所有现金补


                                                33
                                                 广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                              偿金额累计
                                              不超过已支
                                              付给周开斌
                                              及毛艳的全
                                              部交易对价。

                                                  为进一
                                              步保障上市
                                              公司及中小
                                              股东利益,并
                                              充分体现交
                                              易对方对于
                                              本次交易的
                                              诚意,2014 年
                                              6 月 13 日,合
                                              正电子主要
                                              股东罗剑平、
                                              郭依勤在原
                                              有利润承诺
                                              的基础上,对
                                              2017 年~2023
                                              年利润出具
                                              的补充承诺,
                                              承诺主要内
                                              容如下:“根据                   2017 年 1 月 1
                     罗剑平;郭依 业绩承诺及                    2014 年 09 月
资产重组时所作承诺                            购买资产协                       日至 2023 年 履行
                     勤          补偿安排                      03 日
                                              议,盛路通信                     12 月 31 日
                                              以 48,000 万
                                              元的价格并
                                              购合正电子
                                              100%的股权;
                                              根据利润补
                                              偿协议,合正
                                              电子全体股
                                              东承诺,合正
                                              电子 2014 年、
                                              2015 年、2016
                                              年扣除非经
                                              常性损益后
                                              的净利润为
                                              4,800 万元、
                                              6,000 万元、
                                              7,500 万元。
                                              在上述利润
                                              承诺的基础


                                                                                                   34
   广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


上,罗剑平、
郭依勤特向
盛路通信补
充承诺:(1)
若合正电子
2014 年~2016
年累计完成
扣非后的净
利润超过
2014 年~2016
年累计承诺
扣非后的净
利润的 10%
(不包括本
数),则罗剑
平、郭依勤对
合正电子在
2017 年~2023
年期间的净
利润作出如
下承诺:
2017 年~2023
年承诺累计
净利润为:
48,000 万元-
2014 年至
2016 年累计
完成扣非后
的净利润
+2014 年至
2016 年奖励
金额-2014
年至 2016 年
累计补偿金
额。(2)罗剑
平、郭依勤同
意,合正电子
2017 年至
2023 年的各
会计年度净
利润,以经盛
路通聘请具
有证券从业
资质的会计


                                                35
   广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


师事务所审
计结果为准。
(3)罗剑平、
郭依勤同意,
若合正电子
2017 年~2023
年累计完成
净利润未达
到 2017 年
~2023 年利润
承诺水平,
则:①罗剑
平、郭依勤向
盛路通信支
付 2017~2023
年补偿金
额 :
2017~2023 年
补偿金额
=48,000 万元
-2014 年至
2016 年累计
完成扣非后
的净利润
+2014 年
~2016 年奖励
金额-2014
年至 2016 年
累计补偿金
额-合正电
子 2017 年
~2023 年累计
完成的净利
润。 ②2017
年~2023 年补
偿金额的结
算与实施:罗
剑平、郭依勤
应在合正电
子 2023 年年
度经审计财
务报告出具
后的 60 个工
作日内以现


                                                36
                          广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      金(包括银行
                      转账)方式向
                      盛路通信支
                      付 2017~2023
                      年应补偿金
                      额。③罗剑
                      平、郭依勤同
                      意,对 2017
                      年~2023 年利
                      润补偿义务
                      承担连带责
                      任。④在 2023
                      年之前,若合
                      正电子已完
                      成本承诺所
                      承诺的利润,
                      2017 年~2023
                      年利润补偿
                      义务提前结
                      束。”

                      "1、若南京恒
                      电 2015 年实
                      际净利润不
                      低于承诺净
                      利润,或者南
                      京恒电 2015
                      年实际净利
                      润低于承诺
                      净利润,但已
                      履行完毕业
                      绩补偿义务,
                                                      2015 年 12 月
         股份限售承   以持有南京      2015 年 12 月
杨振锋                                                31 日至 2018 已履行完毕
         诺           恒电股权认      30 日
                                                      年 12 月 31 日
                      购而取得的
                      盛路通信
                      30%的股份扣
                      除已补偿股
                      份(若有)的
                      数量,自股份
                      发行结束之
                      日起十二个
                      月后可以解
                      禁;2、若南
                      京恒电 2015


                                                                                37
                             广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                          年、2016 年、
                          2017 年累计
                          实际净利润
                          不低于累计
                          承诺净利润,
                          或者南京恒
                          电 2015 年、
                          2016 年、2017
                          年累计实际
                          净利润低于
                          累计承诺净
                          利润,但已履
                          行完毕业绩
                          补偿义务,以
                          持有南京恒
                          电股权认购
                          而取得的盛
                          路通信剩余
                          股份,自股份
                          发行结束之
                          日起三十六
                          个月后可以
                          解禁。

                          1、若南京恒
                          电 2015 年实
                          际净利润不
                          低于承诺净
                          利润,或者南
                          京恒电 2015
                          年实际净利
                          润低于承诺
                          净利润,但已
                          履行完毕业                      2015 年 12 月
孙小航;吕继; 股份限售承                   2015 年 12 月
                          绩补偿义务,                    31 日至 2018 已履行完毕
李益兵;钟玮 诺                            30 日
                          以持有南京                      年 12 月 31 日
                          恒电股权认
                          购而取得的
                          盛路通信
                          30%的股份扣
                          除已补偿股
                          份(若有)的
                          数量,自股份
                          发行结束之
                          日起十二个


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   广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


月后可以解
禁;2、若南
京恒电 2015
年、2016 年累
计实际净利
润不低于累
计承诺净利
润,或者南京
恒电 2015 年、
2016 年累计
实际净利润
低于累计承
诺净利润,但
已履行完毕
业绩补偿义
务,以持有南
京恒电股权
认购而取得
的盛路通信
累计 60%的
股份扣除已
补偿股份(若
有)的数量,
自股份发行
结束之日起
二十四个月
后可以解禁;
3、若南京恒
电 2015 年、
2016 年、2017
年累计实际
净利润不低
于累计承诺
净利润,或者
南京恒电
2015 年、2016
年、2017 年累
计实际净利
润低于累计
承诺净利润,
但已履行完
毕业绩补偿
义务,以持有
南京恒电股


                                                39
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                                                             权认购而取
                                                             得的盛路通
                                                             信剩余股份,
                                                             自股份发行
                                                             结束之日起
                                                             三十六个月
                                                             后可以解禁。

                                 葛虎;杨洁 ;
                                 黄林锋;顾小
                                 军;董自兵;邱                以持有南京
                                 莉莉;王颖慧;                恒电股权认
                                 楼金芬;张婷                 购而取得的
                                 婷;王俊;余媛                盛路通信全
                                 媛;黄铭茜;储                部股份扣除
                                                                                            2015 年 12 月
                                 淑贤;沈磊;潘 股份限售承     已补偿股份     2015 年 12 月
                                                                                            31 日至 2018 已履行完毕
                                 时辉;张旺;吕 诺             (若有)的数 30 日
                                                                                            年 12 月 31 日
                                 晨光;曾运华;                量,自股份发
                                 施逍霞 ;孙红                行结束之日
                                 怡;刘剑 ;邵                 起三十六个
                                 丽佳;王兰翔;                月后可以解
                                 祁本峰;徐辉;                禁
                                 徐浩;戎天旭;
                                 孙冬润;陈闯

                                                             本次交易募
                                                             集配套资金
                                                             发行对象所
                                 杨华、郭依
                                                             认购的股份
                                 勤、杨振锋、
                                                             自发行结束
                                 孟立坤、石河                                               2015 年 12 月
                                                股份限售承   之日起 36 个 2015 年 12 月
                                 子国杰股权                                                 31 日至 2018 已履行完毕
                                                诺           月内不得转     30 日
                                 投资合伙企                                                 年 12 月 31 日
                                                             让,之后按照
                                 业(有限合
                                                             中国证监会
                                 伙)
                                                             及深交所的
                                                             有关规定执
                                                             行

                                                              控股股东杨
                                                             华及股东李
                                                关于同业竞   再荣、何永星
                                 杨华;李再荣; 争、关联交     承诺本人及     2010 年 07 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                              长期             履行
                                 何永星         易、资金占用 本人的直系     13 日
                                                方面的承诺   亲属、主要社
                                                             会关系目前
                                                             没有直接或



                                                                                                                      40
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                                                         间接地从事
                                                         任何与公司
                                                         实际从事业
                                                         务存在竞争
                                                         的任何业务
                                                         活动。控股股
                                                         东杨华及股
                                                         东李再荣、何
                                                         永星、承诺在
                                                         持有公司股
                                                         份期间,尽可
                                                         能避免与公
                                                         司及关联公
                                                         司之间的关
                                                         联交易。对于
                                                         不可避免的
                                                         关联交易,将
                                                         严格遵守《中
                                                         华人民共和
                                                         国公司法》、
                                                         《公司章程》
                                                         和《关联交易
                                                         决策制度》的
                                                         有关规定,按
                                                         照市场公允
                                                         价格并遵照
                                                         一般市场交
                                                         易规则依法
                                                         进行,按照有
                                                         关规定的程
                                                         序履行决策
                                                         和信息披露
                                                         程序,不损害
                                                         公司和其他
                                                         股东的利益。

股权激励承诺                 无             无           无                             无              无

                                                         拟以自有资
                             杨华、杨振锋                金计划自
                             先、孙小航、                2018 年 1
                                                                                        2018 年 1 月
                             石河子国杰     股份增持承   月 18 日起     2018 年 01 月
其他对公司中小股东所作承诺                                                              18 日至 2018 已履行完毕
                             股权投资合     诺           三个月内择     18 日
                                                                                        年 4 月 18 日
                             伙企业(有限                机增持公司
                             合伙)                      股份,拟增持
                                                         公司股份合

                                                                                                                  41
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                                                               计不低于
                                                               200,000 股。

承诺是否按时履行                   是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产                                  当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                 预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                    (万元)       (万元)      因(如适用)           期            引

                                                                                                            《关于收购成
                                                                                                            都创新达微波
成都创新达微                                                                                                电子有限公司
                 2018 年 01 月 2020 年 12 月                                                2018 年 09 月
波电子有限公                                          4,000       4,467.62 不适用                           100%股权的
                 01 日         31 日                                                        26 日
司                                                                                                          公告》
                                                                                                            http://www.cni
                                                                                                            nfo.com.cn/

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
□ 适用 √ 不适用
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
(1)重要会计政策变更
     执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订
印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上
述规定的主要影响如下:
            会计政策变更的内容和原因                       审批程序                 受影响的报表项目名称和金额
①资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为 第四届董事会第十次 “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据


                                                                                                                          42
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“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合    会议决议审议通过 及应收账款”,本期金额1,005,506,645.36元,上
并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收                      期金额606,535,932.81元;
股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股                      “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据
利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固                      及应付账款”,本期金额631,907,406.82元,上期
定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专                      金额417,309,137.78元;
项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调                          调增“其他应收款”本期金额0.00元,上期金额
整。                                                                      19,457.21元;
                                                                          调增“其他应付款”本期金额80,828,972.51元,上
                                                                          期金额2,800,000.00元;
                                                                          调增“固定资产”本期金额0.00元,上期金额0.00
                                                                          元;
                                                                          调增“在建工程”本期金额0.00元,上期金额0.00
                                                                          元;
                                                                          调增“长期应付款”本期金额0.00元,上期金额
                                                                          0.00元。
②在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用” 第四届董事会第十次 调减“管理费用”本期金额77,740,745.50元,上期
中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润        会议决议审议通过 金额95,242,476.41元,重分类至“研发费用”。
表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收
入”项目。比较数据相应调整。
③所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结         第四届董事会第十次 “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额
转留存收益”项目。比较数据相应调整。                    会议决议审议通过 0.00元,上期金额0.00元。
(2)重要会计估计变更
①军工板块应收款项坏账准备的计提比例变更
   根据本公司于 2018 年 8 月 24 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于公
司会计估计变更的议案》,本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议,相关会计估计变更的具体情况如下:
   对公司军工板块以账龄为组合的应收款项重新评估其信用风险,重新确定坏账准备的计提比例。
A、会计估计变更的内容和原因
   随着公司业务规模不断扩大,客户不断优化,为更加客观、合理的反映公司的财务状况和经营成果,提供更加可靠、相
关及可比的会计信息,公司依照会计准则的相关规定,结合公司主营业务所属行业特点和管理实践,对公司军工板块以账龄
为组合的应收款项重新评估其信用风险,重新确定坏账准备的计提比例。
   公司目前的业务板块主要包括通信板块、汽车电子板块和军工电子板块,应收账款的坏账准备计提一直以来较为谨慎。
2015 年公司收购南京恒电电子有限公司100%股权,扩大了公司军工板块规模,强化公司在军工领域的业务布局。2016 年
与 2017 年公司军工板块收入占公司收入分别为 15.88%与 24.44%。按照2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日应收
账款余额计算的坏账准备计提比例分别为 6.32%和 3.85%,计提比例偏高。
   从收购后的整合情况来看,南京恒电超额完成三年业绩承诺,经历近三年双方在业务、技术、人员、财务等各方面的整
合协同,公司对南京恒电业务模式、收入确认方法、应收账款账龄及回款情况进行了持续跟踪和深入了解,市场和客户对南
京恒电认可度较高。
   基于军工企业收款周期长但风险较小的实际情况,公司认为,为了更加客观、公允地反映公司军工板块的财务状况以及
经营成果,匹配公司业务发展规模及业务特性,如实反映公司业务结构调整升级后客户群在质量和信用特征方面的变化,公
司根据《企业会计准则》并结合业务的实际情况并参考同行业上市公司的情况,拟对公司军工板块以账龄为组合的应收款项
重新评估其信用风险,重新确定坏账准备的计提比例。
变更前公司军工板块采用账龄分析法计提坏账准备如下:
                  账龄                            应收账款计提比例(%)                     其他应收款计提比例(%)



                                                                                                                      43
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半年以内                                              1                                   1
半年至1年                                             5                                   5
1至2年                                               20                                  20
2至3年                                               40                                  40
3年以上                                              100                                 100
变更后公司军工板块采用账龄分析法计提坏账准备如下:
                    账龄                    应收账款计提比例(%)                 其他应收款计提比例(%)
半年以内                                              0                                   0
半年至1年                                             5                                   5
1至2年                                               10                                  10
2至3年                                               30                                  30
3至4年                                               50                                  50
4至5年                                               80                                  80
5年以上                                              100                                 100
②会计估计变更开始适用时点
本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行。
③会计估计变更对当期和未来期间的影响数
    根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法
进行会计处理,无需追溯调整,不涉及公司业务范围变化,对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。
     会计估计变更影响本年度净利润增加数为2,625,021.53元。因未来期间公司应收账款、其他应收款余额难以预估,故无
法预测本次会计估计变更对未来期间损益的影响金额。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司支付现金购买成都创新达微波电子有限公司100%股权,创新达从2018年11月份开始纳入公司合并报表范围。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                  立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                            114

境内会计师事务所审计服务的连续年限                    5

境内会计师事务所注册会计师姓名                        申慧、王乐栋

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          5

当期是否改聘会计师事务所


                                                                                                          44
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□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。




                                                                                                         45
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3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
2018年4月18日,盛元投资与郭依勤签署了《深圳市点嘀互联网络有限公司股权转让协议》,盛元投资拟将持有的深圳市点
嘀互联网络有限公司10%的股权全部出售给郭依勤,交易总价款为盛元投资获得点嘀互联股权的成本溢价10%,即1,760万元。
因郭依勤为公司董事,本次资产出售事宜构成关联交易。
本次交易有利于优化公司资源配置,进一步聚焦主营业务,增强公司业务竞争能力,符合公司的长远发展规划。本次交易完
成后,将有利于提高公司资产质量,控制投资风险,保护广大投资者利益。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                    临时公告披露日期                 临时公告披露网站名称

                                                                     《关于拟出售深圳市点嘀互联网络有限公
《关于拟出售深圳市点嘀互联网络有限公
                                       2018 年 04 月 19 日           司股权暨关联交易的公告》巨潮资讯网
司股权暨关联交易的公告》
                                                                     http://www.cninfo.com.cn/

                                                                     《关于拟出售深圳市点嘀互联网络有限公
《关于拟出售深圳市点嘀互联网络有限公
                                       2018 年 04 月 26 日           司股权暨关联交易的补充公告》巨潮资讯网
司股权暨关联交易的补充公告》
                                                                     http://www.cninfo.com.cn/


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。




                                                                                                            46
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(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                     单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                                实际担保金                                 是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度     实际发生日期                        担保类型      担保期
                                                                    额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

                                                  公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                实际担保金                                 是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度     实际发生日期                        担保类型      担保期
                                                                    额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

                                                                                              债务履行期
深圳市合正汽车电子 2018 年 04                2018 年 11 月 21                    连带责任保
                                     5,000                               5,000                限届满之日 否          否
有限公司            月 27 日                 日                                  证
                                                                                              后两年止

                                                                                              债务履行期
深圳市合正汽车电子 2016 年 11                2016 年 11 月 02                    连带责任保
                                    10,000                           10,000                   限届满之日 否          否
有限公司            月 02 日                 日                                  证
                                                                                              后两年止

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                       15,000                                                             15,000
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                       15,000                                                             15,000
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                实际担保金                                 是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度    实际发生日期                         担保类型      担保期
                                                                    额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                       15,000                                                             15,000
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                       15,000                                                             15,000
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                             5.31%



                                                                                                                              47
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其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                               0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                              0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                         0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                 0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                         不适用
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                   不适用

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                    单位:万元

         具体类型        委托理财的资金来源   委托理财发生额            未到期余额         逾期未收回的金额

银行理财产品           自有资金                              22,560               22,560                      0

合计                                                         22,560               22,560                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


                                                                                                              48
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十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

 报告期内,公司董事会和管理层积极承担社会责任,高度重视安全生产、环境保护、节约资源等工作,贯彻落实科学发展
观,努力实现公司与员工、与社会和环境的和谐、可持续发展;重视保护股东特别是中小股东的利益,以良好的业绩回报投
资者;秉承诚实守信的原则,诚信对待供应商、客户和消费者等利益相关者,认真履行对社会、股东、员工和其他利益相关
方应尽的责任和义务。
     1、股东和投资者权益保护
     公司建立了较为完善的法人治理结构,建立健全了内部控制制度,不断规范公司运作,提升公司治理水平,切实保障全
体股东和投资者的合法权益;公司严格按照有关法律法规、规章和业务规则的规定规范三会会议的召集、召开、表决程序,
切实履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平;重视投资者关系管理,建立多层次、多渠道的投
资者沟通机制;制定稳定的利润分配政策,积极回报股东和投资者,有效保障投资者的合法权益。
     2、员工权益保护
     公司坚持以人为本,依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规等的规定,结合公司实际情况,制定劳动用工与保障
的相关管理制度,注重员工合法权益维护,注重生产安全和加强员工劳动安全保护。加强企业文化建设,通过健全和完善党
委、工会和职工代表大会组织机构,丰富员工业余生活和注重员工的身心健康,通过多种方式倾听员工心声,采纳员工合理
意见和建议,增强企业凝聚力。公司建立了较为全面的绩效考核评价办法,重视员工培训,注重管理人才与专业人才培养,
使员工整体职业素养与综合素质得到有效提升。
     3、供应商和客户权益保护
     公司一直遵循自愿、平等、互利的原则,积极构建和发展供应商、客户的战略合作伙伴关系,注重与各相关方的良好沟
通与协调,共同构筑信任与合作的平台,切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司注重产品质量,遵循
“诚信经营,客户至上”的经营理念,严格按照客户要求,将产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节,促进产品质量的提升,
增强客户对公司的信任度,从而为客户提供更高质的产品和优质的服务。
     4、环境保护和可持续发展
     公司始终将环境保护作为企业可持续发展战略的重要环节,注重履行企业环境保护的职责,严格贯彻执行《中华人民共
和国环境保护法》的有关规定,重视环境保护工作,积极开展节能减排活动、安全和职业健康宣传,通过技术革新减少生产
活动各个环节对环境可能造成的污染,同时也通过技术改造降低能耗,节约资源,降低企业生产成本,从而使产品价格更具
竞争力,实现公司的可持续发展。
     2019年,公司将继续履行各项社会责任,不断强化自身的责任担当,在促进公司自身发展的同时,为社会发展贡献一份
力量。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

       公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在经营发展过程中高度重视环境保护问题,严格按照
国家环保法律法规、文件和相关标准执行,不断强化员工的环保意识和法律意识,加强环境治理和保护。体系认证上,公司



                                                                                                            49
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连续通过了ISO14001环境管理体系认证,并已于2018年换领了广东省污染排放许可证。报告期内,公司无环境污染事故及
环境违法事件等环境问题。




十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
    1、公开发行可转换公司债券
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286 号”文核准,公司于2018年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债
券,每张面值100元,发行总额10.00亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018] 361号”文同意,公司10.00亿元可转换公司债券
于2018年8月14日起在深交所挂牌交易,债券简称“盛路转债”,债券代码“128041”。具体内容请详见《公开发行可转换公司
债券上市公告书》(公告编号:2018-042)。
    2019年1月23日起,公司发行的可转债自可转换为公司股份,具体内容请详见《盛路转债”开始转股的提示性公告》(公
告编号:2019-005)。截至2019年2月22日,公司发行的可转换公司债券“盛路转债” 转股数额累计达到转股前公司已发行股
份总额10%,具体内容请详见《关于“盛路转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》(公告编号:
2019-010)。
    相关详细内容详见公司于2018年6月14日、2018年7月17日、2018年8月13日、2019年1月21日、2019年2月26日刊登在指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
     2、关于收购成都创新达微波电子有限公司100%股权的事项
2018年9月 25日,公司与周开斌、毛艳签署了《广东盛路通信科技股份有限公司与成都创新达微波电子有限公司全体股东之
支付现金购买资产协议》,拟采用现金交易方式购买成都创新达微波电子有限公司 100%的股权,交易总价为人民币
58,500.00 万元。成都创新达微波电子有限公司是一家专业从事军用高科技微波技术领域产品设计、开发、生产和服务的民
营高科技企业,专注于军用微波器件、组件及系统的研发与生产,其微波产品在航空、航海、航天、通讯、遥感、遥测、各
类雷达、电子对抗等高科技领域得到广泛应用。通过本次交易,公司将实现向军工电子产业领域的拓展,充分把握我国军事
工业快速发展、国防信息化建设大幅提速以及国家持续推动军民融合发展的良机。同时,成都创新达和南京恒电在有源相控
阵、微组装技术方面的技术积累,能服务于公司通信天线业务,是公司在 5G 移动通信核心技术—有源相控阵天线的技术保
证,将促进公司 5G 通信业务的快速发展。具体内容请详见《关于收购成都创新达微波电子有限公司100%股权的公告》(公
告编号:2018-059)。       相关详细内容详见公司于2018年9月26日、2018年10月30日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
    1、关于向全资子公司增资的公告
    2018年8月24日,公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》,为满足全资子公司南京恒
电电子有限公司经营业务发展的需要,拓展南京恒电相关产品生产规模,公司拟以自有资金人民币4,200万元向南京恒电进
行增资,增资完成后,南京恒电注册资本将由目前的800 万元人民币增加至5,000万元人民币,公司仍持有其100%股权。相
关 详 细 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 27 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    2、关于全资子公司广东星磁检测技术研究有限公司通过 CMA 认证事项
    公司全资子公司广东星磁检测技术研究有限公司于2018年7月接受广东省质量技术监督局专家组的现场评审并获得了由
广东省质量技术监督局颁发的《检验检测机构资质认定证书》(即CMA 证书),证书编号为:201819013510。此前,星磁
检测还获得了由中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的《实验室认可证书》,证书注册号为CNAS L10441。星磁检
测CMA认证和CNAS的认可资格的获得,将进一步提升公司在通信检测领域的专业水平、技术实力及服务口碑等,为星磁检


                                                                                                                                          50
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测开展检验检测工作,开拓检测领域的市场,构建第三方的检测服务平台起到推动作用。有利于进一步提升公司的综合竞争
力。相关详细内容详见公司于2018年9月10日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。




                                                                                                          51
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                               第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                      单位:股

                            本次变动前                      本次变动增减(+,-)                         本次变动后

                                                                    公积金转
                           数量        比例      发行新股   送股                其他        小计          数量         比例
                                                                       股

                         344,363,2                                             -25,447,2 -25,447,2 318,915,9
一、有限售条件股份                     45.19%                                                                         41.85%
                                  43                                                   54          54            89

                         344,363,2                                             -25,447,2 -25,447,2 318,915,9
3、其他内资持股                        45.19%                                                                         41.85%
                                  43                                                   54          54            89

                         11,301,14                                                                      11,298,14
其中:境内法人持股                      1.48%                                     -3,000     -3,000                    1.48%
                                   4                                                                              4

                         333,062,0                                             -25,444,2 -25,444,2 307,617,8
       境内自然人持股                  43.71%                                                                         40.37%
                                  99                                                   54          54            45

                         417,747,0                                             25,447,25 25,447,25 443,194,2
二、无限售条件股份                     54.81%                                                                         58.15%
                                  17                                                    4           4            71

                         417,747,0                                             25,447,25 25,447,25 443,194,2
1、人民币普通股                        54.81%                                                                         58.15%
                                  17                                                    4           4            71

                         762,110,2                                                                      762,110,2
三、股份总数                           100.00%                                          0           0                 100.00%
                                  60                                                                             60

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、根据相关规定,在2018年的第一个交易日,公司董监高所持股份按25%比例予以解锁。
2、2018年,公司部分重大资产重组限售股份解禁上市流通。因此,公司有限售条件股份减少,无限售条件流通股增加。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响



                                                                                                                              52
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□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:股

                                        本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                               期末限售股数          限售原因        解除限售日期
                                               数               数

                                                                                                                    分批解锁,第一
                                                                                                                    期解除限售日期
                                                                                                                    为 2017 年 1 月 4
                                                                                                  2015 年重大资产
                                                                                                                    日;第二批解除
南京恒电 34 名自                                                                                  重组发行股份购
                           64,998,538          64,998,538                 0                   0                     限售日期为 2018
然人                                                                                              买资产的股份锁
                                                                                                                    年 1 月 2 日;第
                                                                                                  定承诺
                                                                                                                    三批解除限售日
                                                                                                                    期为 2019 年 1 月
                                                                                                                    2日

杨华、郭依勤、
                                                                                                  2015 年重大资产 自股份发行结束
杨振锋、孟立坤、
                                                                                                  重组募集配套资 之日起 36 个月。
石河子国杰股权             34,862,413          34,862,413                 0                   0
                                                                                                  金非公开发行的 已于 2019 年 1 月
投资合伙企业
                                                                                                  股份锁定承诺      2 日解除限售
(有限合伙)

合计                       99,860,951          99,860,951                 0                   0            --              --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                          发行价格(或利                                        获准上市交易
                         发行日期                           发行数量           上市日期                             交易终止日期
       券名称                                 率)                                                  数量

股票类

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

                    2018 年 07 月 17                                      2018 年 08 月 14
盛路转债                                100                  10,000,000                             10,000,000 2024 年 07 月 16 日
                    日                                                    日

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286 号”文核准,公司于2018年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债券,
每张面值100元,发行总额10.00亿元。


                                                                                                                                     53
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2、经深圳证券交易所“深证上[2018]361号”文同意,公司10.00亿元可转换公司债券于2018年8月14日起在深交所挂牌交易,
债券简称“盛路转债”,债券代码“128041”。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                           单位:股

                                                                                                      年度报告披露
                                                                  报告期末表决
                                 年度报告披露                                                         日前上一月末
                                                                  权恢复的优先
报告期末普通                     日前上一月末                                                         表决权恢复的
                        60,324                          68,849 股股东总数                         0                             0
股股东总数                       普通股股东总                                                         优先股股东总
                                                                  (如有)(参见
                                 数                                                                   数(如有)(参
                                                                  注 8)
                                                                                                      见注 8)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                             报告期内 持有有限 持有无限                   质押或冻结情况
                                                 报告期末
    股东名称           股东性质       持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                             股份状态         数量
                                                                 情况   股份数量 股份数量

                                                 123,828,8 -13,370,6 102,899,5 20,929,25
杨华                境内自然人          16.25%                                                   质押                  84,130,000
                                                       06 00                   54           2

                                                 83,149,53              62,362,14 20,787,38
何永星              境内自然人          10.91%               0                                   质押                  77,260,000
                                                         0                       7          3

                                                 72,747,80 -13,311,9 64,544,79
李再荣              境内自然人           9.55%                                       8,203,003 质押                    63,899,100
                                                         1 30                    8

                                                 38,105,51 -5,534,88 32,730,30
郭依勤              境内自然人           5.00%                                       5,375,213 质押                    32,469,800
                                                         37                      0

                                                 29,179,56 -9,039,60 28,739,37
杨振锋              境内自然人           3.83%                                        440,191 质押                     15,530,000
                                                         20                      1

                                                 25,999,60 -13,706,5                 25,999,60
罗剑平              境内自然人           3.41%                                   0               质押                  25,999,600
                                                         0 34                               0

                                                 21,788,90              16,341,67
孙小航              境内自然人           2.86%               60,000                  5,447,225
                                                         0                       5

石河子国杰股权      境内非国有法人       1.49% 11,354,14 -11600         11,298,14      56,000 质押                     11,298,144



                                                                                                                                 54
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投资合伙企业(有                                       4                    4
限合伙)

重庆国际信托股
份有限公司-重
                                                11,000,00 11,000,00              11,000,00
庆信托-麒麟投      境内非国有法人     1.44%                                0
                                                       00                               0
资 1 号集合资金信
托计划

                                                           -3,493,43
李益兵              境内自然人         0.96% 7,338,231                      0 7,338,231
                                                           0

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 不适用
见注 3)

                                     公司前十大股东中,不存在关联关系或一致行动人。除此之外,本公司未知其他流通
上述股东关联关系或一致行动的说
                                     股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变

                                     动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                              前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                     股份种类
              股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类           数量

罗剑平                                                                          25,999,600 人民币普通股         25,999,600

杨华                                                                            20,929,252 人民币普通股         20,929,252

何永星                                                                          20,787,383 人民币普通股         20,787,383

重庆国际信托股份有限公司-重庆
信托-麒麟投资 1 号集合资金信托                                                 11,000,000 人民币普通股         11,000,000
计划

李再荣                                                                           8,203,003 人民币普通股          8,203,003

李益兵                                                                           7,338,231 人民币普通股          7,338,231

钟玮                                                                             7,337,664 人民币普通股          7,337,664

吕继                                                                             7,075,966 人民币普通股          7,075,966

孙小航                                                                           5,447,225 人民币普通股          5,447,225

郭依勤                                                                           5,375,213 人民币普通股          5,375,213

前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                     不适用
名股东之间关联关系或一致行动的
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                     不适用
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否



                                                                                                                        55
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                             国籍                     是否取得其他国家或地区居留权

杨华                                       中国                          否

                                           杨华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,本科学历,高级工程
                                           师,中国天线技术联合会成员,广东省电子协会理事,美国 IEEE 学会会员。
                                           历任佛山市三水西南通讯设备厂技术员、工程师、广东佛山市三水机电研究所
主要职业及职务
                                           所长,1998 年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任董事长、总经理。
                                           现任公司董事长、总经理。2004 年荣获佛山市科技局授予的佛山市科技进步一
                                           等奖,2005 年被广东省委评为广东省优秀中国特色社会主义建设者。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                           不适用
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                           是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名                与实际控制人关系                     国籍
                                                                                                     留权

杨华                          本人                             中国                       否

                              杨华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,本科学历,高级工程师,中国天
                              线技术联合会成员,广东省电子协会理事,美国 IEEE 学会会员。历任佛山市三水西南通讯
                              设备厂技术员、工程师、广东佛山市三水机电研究所所长,1998 年起在广东盛路通信科技
主要职业及职务
                              股份有限公司及其前身任董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。2004 年荣获佛山市
                              科技局授予的佛山市科技进步一等奖,2005 年被广东省委评为广东省优秀中国特色社会主
                              义建设者。

过去 10 年曾控股的境内外上
                              不适用
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                      56
                                                   广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                57
                                         广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                      58
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                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                          本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                   其他增减 期末持股
  姓名     职务     任职状态        性别   年龄                                           股份数量 股份数量
                                                         日期        日期     数(股)                            变动(股)数(股)
                                                                                           (股)    (股)

                                                    2007 年     2020 年
         董事长、                                                             137,199,4              13,370,60             123,828,8
杨华                现任       男                 54 05 月 16 07 月 17
         总经理                                                                     06                        0                   06
                                                    日          日

                                                    2007 年     2020 年
                                                                              86,059,73              13,311,93             72,747,80
李再荣   董事       现任       男                 56 05 月 16 07 月 17
                                                                                     1                        0                    1
                                                    日          日

                                                    2007 年     2020 年
                                                                              83,149,53                                    83,149,53
何永星   董事       现任       男                 55 05 月 16 07 月 17
                                                                                     0                                             0
                                                    日          日

         副董事                                     2015 年     2020 年
                                                                              43,640,40                                    38,105,51
郭依勤   长、副总 现任         男                 54 01 月 28 07 月 17                               5,534,887
                                                                                     0                                             3
         经理                                       日          日

         副董事                                     2017 年     2020 年
                                                                              38,219,16                                    29,179,56
杨振锋   长、副总 现任         男                 53 05 月 24 07 月 17                               9,039,600
                                                                                     2                                             2
         经理                                       日          日

                                                    2017 年     2020 年
                                                                              21,728,90                                    21,788,90
孙小航   董事       现任       男                 51 07 月 18 07 月 17                      60,000
                                                                                     0                                             0
                                                    日          日

                                                    2017 年     2020 年
马云辉   独立董事 现任         男                 58 07 月 18 07 月 17
                                                    日          日

                                                    2015 年     2020 年
梁黔义   独立董事 现任         女                 49 01 月 28 07 月 17
                                                    日          日

                                                    2015 年     2020 年
彭晓伟   独立董事 现任         男                 48 01 月 28 07 月 17
                                                    日          日

                                                    2015 年     2020 年
黄锦辉   监事       现任       男                 55 01 月 28 07 月 17
                                                    日          日

雒建华   监事       现任       男                 55 2007 年    2020 年



                                                                                                                                   59
                                                                                广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                         05 月 16 07 月 17
                                                         日           日

                                                         2013 年      2020 年
袁建平     监事       现任     男                      41 12 月 18 07 月 17
                                                         日           日

           副总经                                        2011 年      2020 年
陈嘉       理、董事 现任       男                      38 05 月 14 07 月 17
           会秘书                                        日           日

                                                         2011 年      2020 年
胡灿辉     副总经理 现任       男                      54 12 月 27 07 月 17
                                                         日           日

           副总经                                        2015 年      2020 年
杨俊       理、财务 现任       女                      46 01 月 28 07 月 17
           总监                                          日           日

                                                         2015 年      2018 年
文胜良     副总经理 离任       男                      49 08 月 08 05 月 04
                                                         日           日

                                                                                   409,997,1            41,257,01     368,800,1
合计           --         --        --            --          --           --                  60,000
                                                                                         29                    7            12


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名           担任的职务           类型                    日期                                 原因

                                                         2018 年 05 月 04
文胜良              副总经理        解聘                                        个人原因主动辞职
                                                         日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
         1、董事主要工作经历
   杨华先生,董事长,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,本科学历,高级工程师,中国天线技术联合会成员,
广东省电子协会理事,美国IEEE学会会员。历任佛山市三水西南通讯设备厂技术员、工程师、广东佛山市三水机电研究所
所长,1998年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任董事长、总经理。2004年荣获佛山市科技局授予的佛山市科技
进步一等奖,2005年被广东省委评为广东省优秀中国特色社会主义建设者。
   李再荣先生,董事,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,清华大学EMBA。历任汨罗市制冷阀门厂任经营厂长、
广州中立制冷配件公司任业务经理, 1998年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任副董事长、副总经理。
   何永星先生,董事,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,中山大学MBA。历任三水市三虎水泥厂、三水市石膏
矿部门经理、佛山市三水西南通讯设备厂车间主任、广东佛山市三水机电研究所生产厂长,1998起在广东盛路通信科技股份
有限公司及其前身任董事、副总经理。何永星先生曾主持的多项科技成果获得佛山市高新技术产品及佛山市科学技术进步奖。
   郭依勤先生,副董事长,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,1987年南昌大学(原江西大学)有机化学专业毕
业。1987年9月至1991年3月任职于江西省环保科研所,曾担任团支部书记;1991年创办江西科环高技术产业有限公司;1998

                                                                                                                             60
                                                              广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


年至2002年任江西省人大代表;2009年5月至今在深圳市合正汽车电子有限公司担任总经理。自2015年1月起在广东盛路通信
科技股份有限公司担任董事。
   杨振锋先生,副董事长,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年2 月出生,1988 年毕业于西安电子科技大学电磁场专
业。1988 年至1998 年任职于中电科技集团公司第五十五所,曾任研究室主任,在职期间获“优秀青年”称号。1998 年10 月
创建南京恒电电子有限公司,担任董事长及总经理。2008 年至今担任南京市玄武区政协委员。
   孙小航先生,董事,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年5 月出生,1990 年毕业于东南大学电磁场与微波技术专业,
1990 年8 月至1999 年5 月就职于中电科技集团公司第五十五所,任工程师一职。在职期间,其研制的用于重点国防工程产
品曾获“科技进步二等奖”。1999 年10 月至今担任南京恒电电子有限公司总经理,曾被南京市玄武区发展和改革局评为“经
济和信息化建设工作中先进个人”,现任栖霞区政协委员。
   马云辉先生,独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,1961 年12 月生, 1983 年7 月西北电讯工程学院电磁场工程
系毕业,获得天线专业工学学士学位,1985 年12 月在西北电讯工程学院研究生部毕业,获得电磁场与微波技术专业工学硕
士学位;1986 年1 月至1988 年3 月在杭州电子工业学院电子技术系任教,助教;1988 年3 月至1994 年3 月在中国保险管
理干部学院(湖南长沙)计算机应用系任教,讲师;1994 年3 月至1998年3 月在湘潭大学自动化与电子工程系任教,副教
授;1998 年3 月至今在电子科技大学中山学院电子信息学院任教,教授。
   彭晓伟先生,独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,1995年上海电力学院工业化学专业本科毕业,毕
业分配进入佛山电力系统工作,2001年被评为化工工程师,2002年通过首届国家司法考试。2003年加入广州金鹏律师事务所
任专职律师,2006年至2015年担任合伙人。2015年7月加入北京市盈科(广州)律师事务所任高级合伙人、北京市盈科律师
事务所(总所)建设工程法律专业委员会副主任。曾获广州市律师协会2008年度“维护社会稳定奖”。2009年7月被广东省律
师协会党委评为“优秀党员”、庆祝建党90周年广东省律师协会“维护社会和谐稳定优秀共产党员”,2011年度市律协“公益爱
心奖”,2012年度广州市律协“理论成果奖”、“公益爱心奖”。彭晓伟律师曾参与过数百起诉讼案件的代理及多个大型投资项
目的法律事务处理,为多家建筑、房地产企业常年法律顾问,以编委身份参与编写了《建设工程法律实务与案例精选》(2012
年4月法律出版社出版)一书,并于书中发表论文《浅谈工期顺延的认定及计算问题》。自2015年1月起在广东盛路通信科技
股份有限公司担任董事。
   梁黔义女士,独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,中国注册会计师、中国注册税务师。1992年广东
商学院财务会计系会计学专业本科毕业。1992年至今就职于广东省华侨职业技术学校,2003年至今任广州天源税务师事务所
外部董事兼高级合伙人。曾担任广州本田、广州汇成地产(花都)集团、西门子企业、光大证券等企业的项目顾问。2013
年被评为“全国职业教育先进个人”。曾在《中国总会计师》上发表《加强企业内部会计监督的博弈分析及对策思考》和《会
计诚信缺失内外兼治的理论思考》的论文;在《大经贸》上发表《企业合并购买法会计处理方法研究》和《企业合并会计方
法设计研究》的论文。自2015年1月起在广东盛路通信科技股份有限公司担任董事。
      2、监事主要工作经历
      黄锦辉先生,监事,内部审计部门负责人,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大专学历,历任三水市西
南粮所会计、广东健力宝运动服装有限公司财务部经理,2003年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任财务部门经
理、财务总监、内部审计部门负责人。
   雒建华先生,监事,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,本科学历,历任国营庆华仪器厂(860)副总工程师,
2002年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任技术中心副总经理、副总工程师、产品总监,现任广东星磁检测技术
研究有限公司经理。曾荣获佛山市科技进步三等奖。
   袁建平先生,监事,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,本科学历,历任广东格兰仕集团有限公司IT部经理,
2005年起在广东盛路通信科技股份有限公司及前身任信息技术部经理。
      3、高级管理人员主要工作经历
   杨华先生,总经理,详见本章“董事主要工作经历”。
   郭依勤先生,副总经理,详见本章“董事主要工作经历”。
   杨振锋先生,副总经理,详见本章“董事主要工作经历”。
   胡灿辉先生,副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,历任广州市盛夫机械设备有限公司副总经理、总
经理、执行董事、佛山市盛夫通信设备有限公司总经理、执行董事。自2011年12月起在广东盛路通信科技股份有限公司担任



                                                                                                             61
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副总经理。
   陈嘉先生,副总经理、董事会秘书,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,本科学历。2005年起在广东盛路通信
科技股份有限公司及其前身任总经理秘书、总经理办公室主任、证券事务代表,自2011年5月起在广东盛路通信科技股份有限
公司担任副总经理、董事会秘书。
   杨俊女士,副总经理、财务总监,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,本科学历,注册会计师、注册税务师、
注册财务策划师。历任广东省南海市友协国际贸易有限公司会计主管、佛山市诚信税务师事务所税务审计师、佛山市中正远
大税务师事务所合伙人兼审计部经理、珠海视界观影视制作有限公司财务经理、广东东方精工股份有限公司财务总监、广东
中道实业有限公司财务总监、广东钢泓投资管理有限公司财务总监。自2015年1月起在广东盛路通信科技股份有限公司担任
财务总监。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在其他单位                                     在其他单位是否
任职人员姓名              其他单位名称                          任期起始日期       任期终止日期
                                                   担任的职务                                      领取报酬津贴

                                                                2015 年 11 月 10
杨华           南京恒电电子有限公司               董事                                            否
                                                                日

                                                                2014 年 08 月 12
杨华           深圳市合正汽车电子有限公司         董事                                            否
                                                                日

                                                                2015 年 09 月 01
杨华           深圳前海盛元投资有限公司           执行董事                                        否
                                                                日

                                                                2018 年 10 月 15
杨华           成都创新达微波电子有限公司         董事                                            否
                                                                日

                                                                2017 年 09 月 18
杨华           广东盛路通信有限公司               董事长                                          否
                                                                日

                                                                2017 年 01 月 15
李再荣         联合股讯控股(深圳)股份有限公司   董事                                            否
                                                                日

                                                                2016 年 08 月 26
李再荣         深圳前海千灯恒力资产管理有限公司   董事                                            是
                                                                日

                                                                2016 年 08 月 17
何永星         广东星宇教育管理有限公司           董事长                                          否
                                                                日

                                                                2015 年 06 月 08
何永星         广东星磁检测技术研究有限公司       执行董事                                        否
                                                                日

                                                                2009 年 05 月 01
郭依勤         深圳市合正汽车电子有限公司         总经理                                          是
                                                                日

                                                                2012 年 07 月 23
郭依勤         深圳市固派软件系统科技有限公司     董事长                                          否
                                                                日

                                                                1999 年 03 月 01
杨振锋         南京恒电电子有限公司               董事长                                          是
                                                                日

杨振锋         南京筑诚载波通讯技术有限公司       监事          2008 年 02 月 14                  否


                                                                                                                  62
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                                                       日

                                                       2018 年 10 月 15
杨振锋   成都创新达微波电子有限公司       董事                                      否
                                                       日

                                                       1999 年 05 月 01
孙小航   南京恒电电子有限公司             总经理                                    是
                                                       日

                                                       2016 年 11 月 01
孙小航   南京恒电电子科技有限公司         执行董事                                  否
                                                       日

                                                       2014 年 08 月 12
黄锦辉   深圳市合正汽车电子有限公司       监事                                      否
                                                       日

                                                       2017 年 07 月 17
黄锦辉   广东星磁检测技术研究有限公司     监事                                      否
                                                       日

                                                       2018 年 10 月 15
黄锦辉   成都创新达微波电子有限公司       监事                                      否
                                                       日

                                                       2017 年 09 月 18
黄锦辉   广东盛路通信有限公司             监事                                      否
                                                       日

                                                       2017 年 03 月 01
雒建华   广东星磁检测技术研究有限公司     经理                                      是
                                                       日

                                                       1998 年 03 月 01
马云辉   电子科技大学中山学院             教授                                      是
                                                       日

                                          华文培训学
                                                       1992 年 09 月 01
梁黔义   广东省华侨职业技术学校           院办公室主                                是
                                                       日
                                          任

                                          高级合伙人、 2015 年 07 月 01
彭晓伟   北京盈科(广州)律师事务所                                                 是
                                          律师         日

                                                       2016 年 06 月 16
彭晓伟   广东东方精工科技股份有限公司     独立董事                                  是
                                                       日

                                                       2017 年 05 月 16
彭晓伟   广东雪莱特光电科技股份有限公司   独立董事                                  是
                                                       日

                                          执行董事、总 2011 年 08 月 15
胡灿辉   佛山市盛夫通信设备有限公司                                                 是
                                          经理         日

                                                       2017 年 09 月 18
胡灿辉   广东盛路通信有限公司             董事、经理                                否
                                                       日

                                                       2015 年 11 月 10
陈嘉     南京恒电电子有限公司             董事                                      否
                                                       日

                                                       2014 年 08 月 12
陈嘉     深圳市合正汽车电子有限公司       董事                                      否
                                                       日

                                                       2017 年 09 月 18
陈嘉     广东盛路通信有限公司             董事                                      否
                                                       日

杨俊     成都创新达微波电子有限公司       董事         2018 年 10 月 15             否


                                                                                                  63
                                                              广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                 日

                                                                 2017 年 09 月 18
杨俊           广东盛路通信有限公司                董事                                            否
                                                                 日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
决策程序:董事、监事、高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核批准,独立董事津贴标准经董事会审议通过,报
公司股东大会批准。
确定依据:在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。
实际支付情况:公司董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬由月薪以及绩效薪酬组成,月薪按月准时发放,
绩效考核薪酬在年度结束后由薪酬与考核委员会考核确认后发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                           单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别      年龄           任职状态
                                                                                     前报酬总额         方获取报酬

杨华                董事长、总经理 男                        54 现任                        107.25 否

李再荣              董事             男                      56 现任                          3.45 否

何永星              董事             男                      55 现任                           2.5 否

                    副董事长、副总
郭依勤                               男                      54 现任                         27.21 是
                    经理

                    副董事长、副总
杨振锋                               男                      53 现任                        129.67 是
                    经理

孙小航              董事             男                      51 现任                        126.07 是

马云辉              独立董事         男                      58 现任                              8否

梁黔义              独立董事         女                      49 现任                              8否

彭晓伟              独立董事         男                      48 现任                              8否

黄锦辉              监事             男                      55 现任                         35.42 否

雒建华              监事             男                      55 现任                         27.74 是

袁建平              监事             男                      41 现任                         26.62 否

胡灿辉              副总经理         男                      54 现任                         97.98 否

                    副总经理、财务
杨俊                                 女                      46 现任                         76.79 否
                    总监

陈嘉                副总经理、董事 男                        38 现任                         77.13 否



                                                                                                                     64
                                                             广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    会秘书

文胜良              副总经理       男                       49 离任                       14.96 否

合计                         --         --           --               --                 776.79      --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                 806

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                            1,463

在职员工的数量合计(人)                                                                                  2,269

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                              2,269

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                          19

                                                 专业构成

                         专业构成类别                                      专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                  1,165

销售人员                                                                                                   193

技术人员                                                                                                   458

财务人员                                                                                                    47

行政人员                                                                                                   406

合计                                                                                                      2,269

                                                 教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

硕士及以上                                                                                                  51

本科                                                                                                       407

大专                                                                                                       525

中专及以下                                                                                                1,286

合计                                                                                                      2,269


2、薪酬政策

   根据公司发展战略,结合外部市场水平及公司实际,公司制定了兼顾内部公平性和外部竞争性的薪酬政策,使企业更有
效地吸引、保留和激励员工共同完成公司目标。公司实行以岗位为基础、绩效为导向,兼顾能力素质提升,关注市场薪酬水
平,充分调动员工的积极性。公司员工薪酬结构由基本工资、绩效奖金、福利体系等构成。




                                                                                                             65
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3、培训计划

     为了提高员工的专业技能和整体素质,公司重点开展人才梯队建设、中高层领导领导力、岗位带教和管培生新生力量
等培训项目工作,每年末依据公司整体发展的需要,结合各个部门的培训需求情况,制定下一年度的培训计划,具体包括培
训的课题、内容、时间、方式、培训人员以及培训讲师等。主要培训内容包含员工素质、专业技能、岗位操作能力、生产安
全管理、质量意识、沟通管理、执行力提升等方面。培训形式有管理人员讲课、外聘老师讲课、网络大学学习、外派学习等,
满足公司可持续性发展的人才需求。




4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          66
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                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求,持续规范公司治
理结构、建立健全内部控制体系,规范公司运作,完善信息披露,保证公司的独立性和透明度,维护公司的整体利益,不存
在侵犯中小股东利益的行为。


    1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定,召集召开股东大会,平等对待股东,特别是中
小股东,为股东参加股东大会提供便利条件。同时,公司聘请专业律师见证股东大会,确保会议召集召开以及表决程序符合
法律法规,维护股东的合法权益。


    2、关于公司与控股股东
    公司拥有独立的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构和财务上均独立于控股股东,公司董事会、监事会和
内部机构能够独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活
动的行为。控股股东严格遵守相关承诺,没有与公司进行同业竞争,不存在控股股东非经营性占用公司资金的情况。


    3、关于董事和董事会
   公司严格按照《公司章程》等规定程序选聘董事,董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内,
公司全体董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加相关培训,熟悉并掌握有关法律法规,认真履行董事诚实
守信、勤勉尽责的义务。公司独立董事在工作中保持充分的独立性,认真审议各项议案,及时对有关事项发表了独立意见,
认真履行职责、切实维护了公司和中小股东的利益。


    4、关于监事和监事会
   公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选,监事会人数及人员构成符合法律法规的要
求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规召集召开监事会,各监事认真出席监事会,认
真履行职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。


    5、关于利益相关者
   公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,以诚实可信、公平公正为原则,以回馈员工、股东、社会为使命,积极与
相关利益者沟通和交流,努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡,促进公司能够平稳持续地健康发展。


    6、关于信息披露与管理
   公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》,指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投
资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;公司指定《中国证券报》、《证券时报》
和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时地披露公司信息,确保公司所有的股东公平的获得公司的
相关信息。


    7、关于投资者关系管理工作
   公司不断完善投资者关系管理工作,通过接待投资者来访、接听投资者电话、回复深交所互动易的提问等多种方式加强


                                                                                                           67
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与投资者的沟通,积极维护与投资者的良好关系。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

      公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面相互独立,拥有独立、完整的资产和业务,具备完整的业务体系及面向
市场自主经营的能力。
     1、业务方面:公司建立有完备的研发、采购、生产、销售体系,公司技术、产品的规划以及原材料、设备等的采购均
由公司按需求和标准自主选择、决定,并自主制定相关营销策略、自主建立营销渠道,具有独立面向市场自主经营的能力,
与控股股东之间无同业竞争,公司不存在依赖股东及其他关联方的情况。
      2、人员方面: 公司在劳动、人事及工资管理等方面已形成了独立完整的体系,完全独立于控股股东。公司建立了独
立的劳动、人事及工资管理制度,成立了独立的劳动人事职能部门,不存在与控制人混合经营的情况。公司的董事、监事及
高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定,通过合法程序选举或聘任,不存在控股股东不按
照合法程序干预公司人事任免的情况。
      3、资产方面:公司拥有主要生产经营场所、土地的所有权或使用权以及完整的辅助生产系统和配套设施,拥有独立
自主的知识产权和专利技术,公司的资产完全独立于控股股东。公司对其资产具有完全的控制和支配权,不存在其资产、资
金被控股股东占有而损害公司利益的情况。
      4、机构方面: 公司设有健全的组织机构体系,公司董事会、监事会及各职能部门均独立运行,与控股股东及其关联
企业的内设机构之间没有上下级隶属关系,控股股东没有干预本公司生产经营活动的情况。公司机构设置独立、完整、科学,
具有良好的运作机制与较高的运行效率,公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行,生产经营和行政管理
完全独立于控股股东,建立了符合公司自身发展需求的组织机构。
      5、在财务方面: 公司拥有独立的财务会计部门并配备了相应的财务人员,建立了独立规范的财务管理制度和会计核
算体系;公司独立在银行开立账户,不存在资金或资产被股东或其他企业任意占用的情况;公司作为独立纳税人,依法独立
纳税,不存在与股东混合纳税情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型     投资者参与比例          召开日期          披露日期                披露索引

2018 年第一次临时                                                                               http:/www.cninfo.co
                    临时股东大会               59.03% 2018 年 05 月 04 日 2018 年 05 月 05 日
股东大会                                                                                        m.cn

2017 年年度股东大                                                                               http:/www.cninfo.co
                    年度股东大会               40.78% 2018 年 05 月 22 日 2018 年 05 月 23 日
会                                                                                              m.cn

2018 年第二次临时                                                                               http:/www.cninfo.co
                    临时股东大会               38.70% 2018 年 09 月 12 日 2018 年 09 月 13 日
股东大会                                                                                        m.cn

2018 年第三次临时 临时股东大会                 46.38% 2018 年 10 月 12 日 2018 年 10 月 13 日 http:/www.cninfo.co


                                                                                                                  68
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股东大会                                                                                       m.cn


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                       是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                  出席股东大会
  独立董事姓名                                                                         未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数   会次数        数                         次数
                                                                                          事会会议

马云辉                         8             8              0            0          0否                          3

梁黔义                         8             8              0            0          0否                          4

彭晓伟                         8             8              0            0          0否                          4

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
      报告期内,公司独立董事严格按照法律法规和公司《章程》的要求,勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,积极参加各
次股东大会和董事会,认真审议各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作
用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自身的专业优
势,积极关注和了解公司经营管理、财务状况和法人治理结构,并提出建设性意见和建议,对公司规范、稳定、健康发展起
到了积极的作用,提高了公司科学决策和规范治理水平,切实保障了广大股东的合法权益。




六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

   公司董事会下设四个专门委员会,分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会根
据《上市公司治理准则》等规定,建立了相应的工作细则等制度,并根据各自职责对公司经营发展提出相关的专业意见和建


                                                                                                                 69
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议,促进了公司的规范运作。2018年度,公司董事会各专门委员会履职情况如下:


        1、董事会战略委员会履职情况:
   报告期内,公司董事会战略委员会根据公司的战略发展要求,紧密关注国家宏观经济政策、产业结构调整对公司的影响,
深入研究分析与探讨公司现在所处行业的特点,为公司中、长期发展战略规划、经营目标、发展方针提供了许多建设性的意
见,对促进公司持续、稳定、健康发展,有效规避市场的潜在风险,起到了积极的作用。


    2、董事会审计委员会履职情况:
        2018年,公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作,组
织召开了专门会议,监督公司内部审计制度及其实施情况,讨论审议公司审计部提交的内部审计报告、审核公司财务信息及
其披露情况、募集资金存放与使用情况、日常关联交易、聘任会计师事务所等事项,并详细了解公司财务状况和经营情况,
落实公司2018年年报审计相关工作,切实履行职责,加强公司内部控制,对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监
督。


    3、董事会薪酬考核委员会履职情况:
       报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责,对董事、
监事和高级管理人员的薪酬及考评进行审核,并按照绩效评价标准对董事、监事和高级管理人员的工作情况进行评估、审核,
认为公司董事、监事和高级管理人员获取的薪酬符合公司薪酬政策、绩效考核指标和相关规定,公司2018年年度报告中所披
露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。


    4、董事会提名委员会履职情况:
        公司董事会提名委员会认真履行职责,严格按照相关法律法规和《董事会提名委员会工作细则》的有关规定,根据
公司的发展情况,对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议,对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进
行了审慎考察,进一步促进公司管理团队的稳定。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

       公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,公司高级管理人员按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权
责相结合等因素确定薪酬标准。依据公司年度经营计划目标和预算执行情况,公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理
人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评,并根据考评情况确定其薪酬总额。考评制度加大了对公司高级
管理人员的激励考核,强化责任目标约束,工作绩效与其收入直接挂钩,充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和
创造性。报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行工作职责,积
极落实公司股东大会和董事会相关决议,不断加强公司内部管理,较好地完成本年度制定的各项工作目标。




                                                                                                           70
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九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 04 月 27 日

                                     详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《截
内部控制评价报告全文披露索引
                                     止 2018 年 12 月 31 日内部控制的自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                            非财务报告

                                     重大缺陷的认定标准: ①公司高级管理人 重大缺陷的认定标准: ①公司经营活
                                     员舞弊; ②公司更正已公布的财务报告;动严重违反国家法律法规; ②媒体负
                                     ③注册会计师发现当期财务报告存在重大 面新闻频频曝光,对公司声誉造成重大
                                     错报,而内部控制在运行过程中未能发现 损害; ③中高级管理人员和高级技术
                                     该错报; ④公司审计委员会和内部审计机 人员严重流失; ④重要业务缺乏制度
                                     构对内部控制的监督无效。重要缺陷的认 控制或制度系统性失效; ⑤内部控制
                                     定标准: ①未依照公认会计准则选择和应 评价的结果特别是重大缺陷或重要缺
定性标准                             用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措 陷未得到整改。重要缺陷的认定标准:
                                     施; ②对于非常规或特殊交易的账务处理 ①公司违反国家法律法规受到轻微处
                                     没有建立相应的控制机制或没有实施且没 罚; ②关键岗位业务人员流失严重;
                                     有相应的补偿性控制; ③对于期末财务报 ③媒体出现负面新闻,波及局部区域;
                                     告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能 ④重要业务制度控制或系统存在缺陷;
                                     合理保证编制的财务报表达到真实、准确 ⑤内部控制重要缺陷未得到整改。非财
                                     的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重 务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、
                                     大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 重要缺陷之外的其他控制缺陷。

                                     重大缺陷:错报金额 >资产总额的 1%;
                                     错报金额>营业收入总额的 2%;错报金额
                                     >利润总额的 5%;重要缺陷:资产总额的
                                     1%≤错报金额≤资产总额的 0.5%;营业收 非财务报告内部控制缺陷评价的定量
定量标准                             入总额的 2%≤错报金额≤营业收入总额的 标准参照财务报告内部控制缺陷评价
                                     1%;利润总额的 5%≤错报金额≤利润总额 的定量标准执行。
                                     的 2%;一般缺陷:错报金额<资产总额
                                     0.5%;错报金额<营业收入总额的 1%;
                                     错报金额<利润总额的 2%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                    0


                                                                                                              71
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非财务报告重大缺陷数量(个)                                                  0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                    0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                  0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                              72
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                                      第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



一、公司债券基本信息

                                                                        债券余额(万
     债券名称     债券简称     债券代码      发行日         到期日                      利率        还本付息方式
                                                                            元)

                                                                                                    (1)债券利
                                                                                                    率:本次发行
                                                                                                    的可转换公司
                                                                                                    债券票面利率:
                                                                                                    第一年 0.5%、
                                                                                                    第二年 0.7%、
                                                                                                    第三年 1.0%、
                                                                                                    第四年 1.5%、
                                                                                                    第五年 1.8%、
                                                                                                    第六年 2.0%。
                                                                                                    (2)年利息计
                                                                                                    算:年利息指
                                                                                                    可转债持有人
                                                                                                    按持有的可转
广东盛路通信                                                                                        债票面总金额
科技股份有限                              2018 年 07 月 2024 年 07 月                               自可转债发行
                盛路转债     128041                                          100,000        0.50%
公司可转换公                              17 日         16 日                                       首日起每满一
司债券                                                                                              年可享受的当
                                                                                                    期利息。(3)
                                                                                                    付息方式:①
                                                                                                    本次发行的可
                                                                                                    转债采用每年
                                                                                                    付息一次的付
                                                                                                    息方式,计息
                                                                                                    起始日为可转
                                                                                                    债发行首日。
                                                                                                    可转债持有人
                                                                                                    所获得利息收
                                                                                                    入的应付税项
                                                                                                    由持有人承
                                                                                                    担。②付息日:
                                                                                                    每年的付息日



                                                                                                                  73
                                              广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                               为本次发行的
                                                                               可转债发行首
                                                                               日起每满一年
                                                                               的当日,如该
                                                                               日为法定节假
                                                                               日或休息日,
                                                                               则顺延至下一
                                                                               个交易日,顺
                                                                               延期间不另付
                                                                               息。每相邻的
                                                                               两个付息日之
                                                                               间为一个计息
                                                                               年度。③付息
                                                                               债权登记日:
                                                                               每年的付息债
                                                                               权登记日为每
                                                                               年付息日的前
                                                                               一交易日,公
                                                                               司将在每年付
                                                                               息日之后的五
                                                                               个交易日内支
                                                                               付当年利息。
                                                                               在付息债权登
                                                                               记日前(包括
                                                                               付息债权登记
                                                                               日)申请转换
                                                                               成公司股票的
                                                                               可转债,公司
                                                                               不再向其持有
                                                                               人支付本计息
                                                                               年度及以后计
                                                                               息年度的利
                                                                               息。

公司债券上市或转让的交易
                             深圳证券交易所
场所

投资者适当性安排             不适用

报告期内公司债券的付息兑
                             不适用
付情况

公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等特
                             不适用
殊条款的,报告期内相关条款
的执行情况(如适用)。




                                                                                            74
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二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:

名称         不适用        办公地址        不适用       联系人         不适用        联系人电话    不适用

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

                                                                       天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪公寓
名称         联合信用评级有限公司                       办公地址
                                                                       508

报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的,变更的原因、
                                     不适用
履行的程序、对投资者利益的影响等(如
适用)


三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程 参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资资金使用情况
序                                    部分。

年末余额(万元)                                                                                       98,657.72

                                      参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资资金使用情况
募集资金专项账户运作情况
                                      部分。

募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                      是
用途、使用计划及其他约定一致


四、公司债券信息评级情况

联合信用评级有限公司于2017年10月13日出具了《广东盛路通信科技股份有限公司2017年公开发行可转换公司债券信用评级
报告》,公司主体信用级别为AA-,评级展望为“稳定”,本次可转债信用评级为AA。


五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。


六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内,公司未召开债券持有人会议。


七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用


八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                      单位:万元


                                                                                                                75
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              项目                   2018 年                    2017 年                    同期变动率

息税折旧摊销前利润                       210,270,005.79                162,437,883                      29.45%

流动比率                                         2.25%                      2.38%                        -0.13%

资产负债率                                       0.48%                      0.26%                        0.22%

速动比率                                         1.84%                      1.85%                        -0.01%

EBITDA 全部债务比                                0.08%                      0.19%                        -0.11%

利息保障倍数                                       23.59                     30.45                      -22.53%

现金利息保障倍数                                     2.1                     44.52                      -95.28%

EBITDA 利息保障倍数                                34.88                     45.97                      -24.12%

贷款偿还率                                     100.00%                    100.00%

利息偿付率                                     100.00%                    100.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
现金利息保障倍数同比减少95.28%,主要原因为报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少109.23%所致。


九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用


十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内,公司银行总授信额度56,950万元,实际使用38,036.30万元,公司按时足额偿还银行贷款。


十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内,公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用、可转债的转股安排等事项。


十二、报告期内发生的重大事项

不适用


十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否




                                                                                                              76
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                                         第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                           标准的无保留意见

审计报告签署日期                                       2019 年 04 月 26 日

审计机构名称                                           立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                           信会师报字[2019]第 ZC10381 号

注册会计师姓名                                         申慧、王乐栋

                                                 审计报告正文
广东盛路通信科技股份有限公司全体股东:

1.   审计意见

         我们审计了广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资
     产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报
     表附注。

         我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2018年12月31日的合
     并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1.   形成审计意见的基础

         我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进
     一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面
     的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

1.   关键审计事项

     关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
                      关键审计事项                                      该事项在审计中是如何应对的
(一)商誉减值
商誉减值的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要 与商誉减值有关的审计程序包括:
会计政策及会计估计”注释(二十)所述的会计政策及“五、合
并财务报表项目”注释(十三)。                             1、我们评估及测试了与商誉减值相关的内部控制的设计及执
                                                           行有效性,包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审
截至2018年12月31日,贵公司商誉的账面原值合计159,689.35 批;
万元,相应的减值准备余额为1,067.61万元。
                                                           2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和
管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉减值评估结果 客观性;
由管理层依据其聘任外部评估师编制的评估报告进行确定。商
誉减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使       3、通过参考行业惯例,评估了管理层进行现金流量预测时使
用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计,特 用的估值方法的适当性;


                                                                                                              77
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别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨,以及确定所应
用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理     4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值
层偏好的影响。                                           与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较,审慎
                                                         评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断;
由于商誉金额重大,商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及
固有不确定性,以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好 5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率,并将我
的风险,为此我们确定商誉减值为关键审计事项。             们的计算结果与管理层的计算预计未来现金流量现值时采用
                                                         的折现率进行比较,以评价其计算预计未来现金流量现值时
                                                         采用的折现率;


                                                         6、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析,
                                                         以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关
                                                         键假设的选取是否存在管理层偏向的迹象;


                                                         7、利用本所内部估值专家的工作,评估管理层的商誉减值测
                                                         试方法的合理性。
(二)收入的确认
收入确认的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要 与评价收入确认有关的审计程序包括:
会计政策及会计估计”注释(二十五)所述的会计政策及“十四、
其他重要事项”注释(一)所述的分部信息。                 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计
                                                         和运行有效性;
贵公司2018年度的主营业务收入为139,004.10万元。贵公司对
于产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转     2、选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报
移至客户时确认的。                                       酬转移相关的合同条款与条件,评价收入确认的时点是否符
                                                         合会计准则的要求;
由于收入是贵公司的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了
达到特定目标或期望操纵收入确认时点的固有风险,为此我们 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收
确定收入确认为关键审计事项。                             入金额是否出现异常波动的情况;


                                                         4、对本年度记录的收入交易选取样本,核对销售合同(订单)、
                                                         发票、销售送货单、客户签收记录,评价相关收入确认是否
                                                         符合贵公司收入确认的会计政策;


                                                         5、对资产负债表日前后记录的收入交易执行截止测试,核对
                                                         销售合同(订单)、发票、销售送货单、客户签收记录,以
                                                         评价收入是否在恰当的会计期间确认。


4.其他信息

    贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务
报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。


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    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要
报告。

5.管理层和治理层对财务报表的责任

    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营
假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

    治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

6.注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是
重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

    (6)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、
监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


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1、合并资产负债表

编制单位:广东盛路通信科技股份有限公司
                                         2018 年 12 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                  项目                        期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                             1,230,730,342.74                   638,234,524.00

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                   1,005,506,645.36                   606,535,932.81

      其中:应收票据                                      228,803,106.42                    107,292,722.51

               应收账款                                   776,703,538.94                    499,243,210.30

    预付款项                                               19,075,783.22                       16,886,013.30

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                             35,106,676.03                       21,581,713.50

      其中:应收利息                                                                              19,457.21

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                  572,121,324.54                    379,454,125.87

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          242,171,437.63                       25,823,911.88

流动资产合计                                             3,104,712,209.52                 1,688,516,221.36

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产                                       28,000,000.00                       41,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                           51,256,300.35                       13,310,520.23



                                                                                                          80
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    投资性房地产

    固定资产                          287,382,157.60                    273,705,565.67

    在建工程                           51,531,847.79                     52,826,379.74

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          207,654,850.53                     35,392,547.11

    开发支出                           13,314,320.68                     13,995,842.98

    商誉                             1,586,217,486.83                 1,217,202,665.35

    长期待摊费用                       25,026,342.14                     23,122,249.05

    递延所得税资产                     29,615,660.62                     20,857,529.63

    其他非流动资产                     12,569,323.05                     19,452,845.85

非流动资产合计                       2,292,568,289.59                 1,710,866,145.61

资产总计                             5,397,280,499.11                 3,399,382,366.97

流动负债:

    短期借款                          170,000,000.00                    150,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                631,907,406.82                    417,309,137.78

    预收款项                             8,023,687.85                     4,714,230.76

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                        50,111,804.39                    45,142,108.38

    应交税费                           48,741,554.15                     15,713,964.11

    其他应付款                        469,550,449.80                     75,296,764.95

      其中:应付利息                     2,301,369.86

               应付股利                78,527,602.65                      2,800,000.00

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款




                                                                                    81
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    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                      1,378,334,903.01                   708,176,205.98

非流动负债:

    长期借款                                       100,000,000.00

    应付债券                                       807,470,980.89

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                                                         150,000,000.00

    递延收益                                        25,629,567.63                     11,854,527.67

    递延所得税负债                                  24,413,415.02                      2,795,072.82

    其他非流动负债                                 234,000,000.00

非流动负债合计                                    1,191,513,963.54                   164,649,600.49

负债合计                                          2,569,848,866.55                   872,825,806.47

所有者权益:

    股本                                           762,110,260.00                    762,110,260.00

    其他权益工具                                   193,089,944.92

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                      1,241,977,462.80                 1,241,977,462.80

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                        67,734,444.49                     52,280,837.17

    一般风险准备

    未分配利润                                     560,765,826.21                    466,517,377.32

归属于母公司所有者权益合计                        2,825,677,938.42                 2,522,885,937.29

    少数股东权益                                        1,753,694.14                   3,670,623.21

所有者权益合计                                    2,827,431,632.56                 2,526,556,560.50

负债和所有者权益总计                              5,397,280,499.11                 3,399,382,366.97


法定代表人:杨华             主管会计工作负责人:杨俊                      会计机构负责人:向慧凤


                                                                                                 82
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2、母公司资产负债表

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                   项目                期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                      1,057,897,352.79                   402,256,618.07

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                             286,979,507.64                    212,065,730.56

      其中:应收票据                                25,174,382.72                       39,939,777.76

               应收账款                            261,805,124.92                    172,125,952.80

    预付款项                                              3,294.10                           4,938.00

    其他应收款                                     587,148,806.57                    370,839,485.96

      其中:应收利息                                                                       19,457.21

               应收股利                            118,730,434.83                       30,730,434.83

    存货                                           141,038,388.05                    113,589,218.93

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                   185,047,645.56                          74,078.08

流动资产合计                                      2,258,114,994.71                 1,098,830,069.60

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                  2,124,144,947.40                 1,539,144,947.40

    投资性房地产

    固定资产                                        95,615,628.74                       97,559,782.29

    在建工程                                          9,205,496.79                       3,405,940.44

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                        24,670,911.08                       25,846,858.32

    开发支出                                          1,743,263.64                       1,737,160.03

    商誉

    长期待摊费用                                       939,755.59                        1,578,754.64



                                                                                                   83
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    递延所得税资产                         5,680,686.59                     3,906,958.23

    其他非流动资产                         8,539,186.05                     3,671,568.85

非流动资产合计                         2,270,539,875.88                 1,676,851,970.20

资产总计                               4,528,654,870.59                 2,775,682,039.80

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                  424,890,003.11                    272,036,632.26

    预收款项                               1,642,296.57                      587,840.28

    应付职工薪酬                         14,101,115.17                     12,466,433.27

    应交税费                               5,048,015.05                     3,947,777.31

    其他应付款                          373,637,057.15                     60,234,672.28

      其中:应付利息                       2,301,369.86

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                            819,318,487.05                    349,273,355.40

非流动负债:

    长期借款                            100,000,000.00

    应付债券                            807,470,980.89

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                                              150,000,000.00

    递延收益                             16,034,692.61                      9,262,527.65

    递延所得税负债

    其他非流动负债                      234,000,000.00

非流动负债合计                         1,157,505,673.50                   159,262,527.65

负债合计                               1,976,824,160.55                   508,535,883.05

所有者权益:




                                                                                      84
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    股本                                             762,110,260.00                     762,110,260.00

    其他权益工具                                     193,089,944.92

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                       1,241,977,462.80                 1,241,977,462.80

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                          67,716,122.06                      52,262,514.74

    未分配利润                                       286,936,920.26                     210,795,919.21

所有者权益合计                                     2,551,830,710.04                 2,267,146,156.75

负债和所有者权益总计                               4,528,654,870.59                 2,775,682,039.80


3、合并利润表

                                                                                              单位:元

                 项目               本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                               1,417,384,346.38                           958,150,739.56

    其中:营业收入                           1,417,384,346.38                           958,150,739.56

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                               1,316,316,116.21                           892,050,846.15

    其中:营业成本                               964,273,303.29                         599,618,590.72

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                              9,387,555.89                           7,887,664.20

           销售费用                              101,559,343.84                          71,205,371.94

           管理费用                              134,140,142.38                         102,049,155.90

           研发费用                               77,740,745.50                          95,242,476.41



                                                                                                    85
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             财务费用                     15,945,947.66                         3,302,833.39

                 其中:利息费用           25,296,393.50                         3,533,447.13

                       利息收入            9,693,785.68                         2,060,131.71

             资产减值损失                 13,269,077.65                        12,744,753.59

    加:其他收益                          27,682,432.23                        30,008,767.37

           投资收益(损失以“-”号填
                                           7,134,398.37                         7,173,251.66
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                          -4,554,219.88                        -3,440,646.91
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                              28,162.34                          227,663.27
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       135,913,223.11                       103,509,575.71

    加:营业外收入                         3,049,405.67                         1,109,594.99

    减:营业外支出                         2,772,452.59                          571,293.55

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         136,190,176.19                       104,047,877.15
列)

    减:所得税费用                        16,975,608.59                        12,396,594.83

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       119,214,567.60                        91,651,282.32

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         119,214,567.60                        91,651,282.32
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润           121,131,496.67                       100,777,429.68

    少数股东损益                          -1,916,929.07                        -9,126,147.36

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益


                                                                                          86
                                                               广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            119,214,567.60                          91,651,282.32

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            121,131,496.67                         100,777,429.68
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             -1,916,929.07                          -9,126,147.36

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.16                                   0.13

    (二)稀释每股收益                                                0.16                                   0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:杨华                      主管会计工作负责人:杨俊                         会计机构负责人:向慧凤


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                663,440,756.89                         421,265,673.06

    减:营业成本                                            527,490,644.34                         314,308,176.21

           税金及附加                                         4,760,341.42                           3,922,845.57

           销售费用                                          39,181,831.61                          26,168,166.41

           管理费用                                          48,836,763.48                          33,997,118.24

           研发费用                                          22,430,333.74                          32,581,529.62

           财务费用                                           8,360,877.65                             -39,957.01

             其中:利息费用                                  17,005,652.56



                                                                                                               87
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                   利息收入                8,718,695.56                         1,049,609.77

           资产减值损失                    3,926,564.79                           -98,311.36

    加:其他收益                           2,713,728.52                        11,081,590.69

           投资收益(损失以“-”号填
                                          94,909,718.48                        59,488,840.45
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                             -47,521.03                          244,873.51
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       106,029,325.83                        81,241,410.03

    加:营业外收入                          305,525.47                           649,190.86

    减:营业外支出                         2,436,312.08                          490,389.63

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         103,898,539.22                        81,400,211.26
列)

    减:所得税费用                          874,490.39                          4,841,700.35

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       103,024,048.83                        76,558,510.91

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         103,024,048.83                        76,558,510.91
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                          88
                                                    广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                 103,024,048.83                          76,558,510.91

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                    0.01                                   0.01

     (二)稀释每股收益                                    0.01                                   0.01


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

                 项目               本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,306,487,011.71                       1,210,398,767.20

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                               18,756,175.91                          12,358,009.52

     收到其他与经营活动有关的现金                 48,580,447.01                          88,969,697.89

经营活动现金流入小计                         1,373,823,634.63                       1,311,726,474.61

     购买商品、接受劳务支付的现金                933,271,206.47                         704,715,855.38

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金



                                                                                                    89
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     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     221,514,249.55                        192,634,232.25


     支付的各项税费                   85,633,132.91                         95,938,774.69

     支付其他与经营活动有关的现金    144,814,416.50                        194,848,134.98

经营活动现金流出小计                1,385,233,005.43                     1,188,136,997.30

经营活动产生的现金流量净额            -11,409,370.80                       123,589,477.31

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             3,467,590,000.00                     3,217,269,432.38

     取得投资收益收到的现金           10,088,618.25                         11,314,141.62

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         913,100.00                           588,500.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                            31,830,324.57
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                3,478,591,718.25                     3,261,002,398.57

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      82,580,143.62                        145,957,315.57
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 3,738,690,000.00                     2,997,600,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                     157,007,873.67                         -2,677,764.41
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                3,978,278,017.29                     3,140,879,551.16

投资活动产生的现金流量净额          -499,686,299.04                        120,122,847.41

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金              270,000,000.00                        156,950,000.00

     发行债券收到的现金              986,700,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金       7,851,010.26                         1,329,593.46

筹资活动现金流入小计                1,264,551,010.26                       158,279,593.46

     偿还债务支付的现金              150,000,000.00                         87,950,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付     21,743,105.86                         26,288,311.78


                                                                                       90
                                                    广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                  1,100,000.00

筹资活动现金流出小计                             172,843,105.86                         114,238,311.78

筹资活动产生的现金流量净额                   1,091,707,904.40                            44,041,281.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    108,935.03                             -240,512.71
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     580,721,169.59                         287,513,093.69

     加:期初现金及现金等价物余额                589,520,502.22                         302,007,408.53

六、期末现金及现金等价物余额                 1,170,241,671.81                           589,520,502.22


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                693,370,775.00                         519,973,690.95

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 19,876,874.86                          80,078,369.61

经营活动现金流入小计                             713,247,649.86                         600,052,060.56

     购买商品、接受劳务支付的现金                471,171,110.60                         354,152,246.12

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  66,577,818.58                          56,632,750.35


     支付的各项税费                               32,247,016.90                          30,514,921.94

     支付其他与经营活动有关的现金                 84,544,235.33                         136,479,032.40

经营活动现金流出小计                             654,540,181.41                         577,778,950.81

经营活动产生的现金流量净额                        58,707,468.45                          22,273,109.75

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                      2,166,500,000.00                       2,417,400,000.00

     取得投资收益收到的现金                        6,909,718.48                          89,158,515.88

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                         31,830,324.57
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                 45,000,000.00



                                                                                                    91
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投资活动现金流入小计                                       2,218,409,718.48                        2,538,388,840.45

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                             22,066,835.90                           16,674,120.85
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                         2,351,500,000.00                        2,256,946,560.00

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                            176,700,000.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                            170,750,000.00                          152,610,000.00

投资活动现金流出小计                                       2,721,016,835.90                        2,426,230,680.85

投资活动产生的现金流量净额                                  -502,607,117.42                         112,158,159.60

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                      100,000,000.00

    发行债券收到的现金                                      986,700,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                               7,803,840.26                             746,172.99

筹资活动现金流入小计                                       1,094,503,840.26                             746,172.99

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                             11,469,023.79                           22,754,864.65
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                               1,100,000.00

筹资活动现金流出小计                                         12,569,023.79                           22,754,864.65

筹资活动产生的现金流量净额                                 1,081,934,816.47                          -22,008,691.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                108,935.03                             -240,512.71
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                638,144,102.53                          112,182,064.98

    加:期初现金及现金等价物余额                            361,610,817.36                          249,428,752.38

六、期末现金及现金等价物余额                                999,754,919.89                          361,610,817.36


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                            单位:元

                                                               本期

                                              归属于母公司所有者权益
                                                                                                            所有者
       项目               其他权益工具                                                             少数股
                                            资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                权益合
                股本     优先 永续                                                                 东权益
                                     其他    积     存股   合收益     备      积   险准备   利润              计
                         股    债



                                                                                                                   92
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                     762,11           1,241,9                                               2,526,5
                                                          52,280,        466,517 3,670,6
一、上年期末余额 0,260.               77,462.                                               56,560.
                                                           837.17        ,377.32    23.21
                        00                80                                                     50

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     762,11           1,241,9                                               2,526,5
                                                          52,280,        466,517 3,670,6
二、本年期初余额 0,260.               77,462.                                               56,560.
                                                           837.17        ,377.32    23.21
                        00                80                                                     50

三、本期增减变动              193,0
                                                          15,453,        94,248, -1,916,9 300,875
金额(减少以“-”            89,94
                                                           607.32         448.89    29.07 ,072.06
号填列)                       4.92

(一)综合收益总                                                         121,131 -1,916,9 119,214
额                                                                       ,496.67    29.07 ,567.60

                              193,0
(二)所有者投入                                                                            193,089
                              89,94
和减少资本                                                                                  ,944.92
                               4.92

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                              193,0
                                                                                            193,089
4.其他                       89,94
                                                                                            ,944.92
                               4.92

                                                          15,453,        -26,883,           -11,429,
(三)利润分配
                                                           607.32         047.78             440.46

                                                          15,453,        -15,453,
1.提取盈余公积
                                                           607.32         607.32

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                          -11,429,           -11,429,
股东)的分配                                                              440.46             440.46



                                                                                                  93
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4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                    762,11               193,0 1,241,9                                                                  2,827,4
                                                                                  67,734,            560,765 1,753,6
四、本期期末余额 0,260.                  89,94 77,462.                                                                  31,632.
                                                                                  444.49             ,826.21    94.14
                       00                 4.92         80                                                                      56

上期金额
                                                                                                                        单位:元

                                                                      上期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                        所有者
       项目                   其他权益工具                                                                     少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益合
                    股本                                                                                       东权益
                             优先 永续                                                                                    计
                                         其他     积        存股   合收益    备    积       险准备    利润
                             股    债

                    448,30                       1,555,7                                                                2,446,4
                                                                                  40,797,            399,638 1,953,2
一、上年期末余额 0,153.                          87,569.                                                                76,716.
                                                                                  060.53             ,731.93    00.93
                       00                              80                                                                      19

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他




                                                                                                                                94
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                   448,30   1,555,7                                                2,446,4
                                                40,797,        399,638 1,953,2
二、本年期初余额 0,153.     87,569.                                                76,716.
                                                 060.53        ,731.93     00.93
                      00        80                                                     19

三、本期增减变动 313,81     -313,81
                                                11,483,        66,878, 1,717,4 80,079,
金额(减少以“-” 0,107.   0,107.0
                                                 776.64         645.39     22.28 844.31
号填列)              00         0

(一)综合收益总                                               100,777 -9,126, 91,651,
额                                                             ,429.68 147.36 282.32

(二)所有者投入                                                          15,400, 15,400,
和减少资本                                                                569.64 569.64

1.所有者投入的                                                           15,400, 15,400,
普通股                                                                    569.64 569.64

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                11,483,        -33,898, -4,557, -26,972,
(三)利润分配
                                                 776.64         784.29 000.00 007.65

                                                11,483,        -11,483,
1.提取盈余公积
                                                 776.64         776.64

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                -22,415, -4,557, -26,972,
股东)的分配                                                    007.65 000.00 007.65

4.其他

                   313,81   -313,81
(四)所有者权益
                   0,107.   0,107.0
内部结转
                      00         0

                   313,81   -313,81
1.资本公积转增
                   0,107.   0,107.0
资本(或股本)
                      00         0

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存


                                                                                        95
                                                                           广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     762,11                        1,241,9                                                                   2,526,5
                                                                                         52,280,       466,517 3,670,6
四、本期期末余额 0,260.                            77,462.                                                                   56,560.
                                                                                         837.17         ,377.32     23.21
                        00                              80                                                                       50


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                            单位:元

                                                                           本期

       项目                         其他权益工具                       减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                                资本公积                         专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债    其他                     股      收益                            利润      益合计

                     762,110,                             1,241,977                                 52,262,51 210,795 2,267,146
一、上年期末余额
                      260.00                                 ,462.80                                     4.74 ,919.21        ,156.75

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     762,110,                             1,241,977                                 52,262,51 210,795 2,267,146
二、本年期初余额
                      260.00                                 ,462.80                                     4.74 ,919.21        ,156.75

三、本期增减变动
                                                193,089                                             15,453,60 76,141, 284,684,5
金额(减少以“-”
                                                ,944.92                                                  7.32     001.05      53.29
号填列)

(一)综合收益总                                                                                                103,024 103,024,0
额                                                                                                              ,048.83       48.83

(二)所有者投入                                193,089                                                                    193,089,9
和减少资本                                      ,944.92                                                                       44.92

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入


                                                                                                                                     96
                                                                         广东盛路通信科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


所有者权益的金


                                               193,089                                                                  193,089,9
4.其他
                                               ,944.92                                                                     44.92

                                                                                                  15,453,60 -26,883, -11,429,4
(三)利润分配
                                                                                                       7.32    047.78      40.46

                                                                                                  15,453,60 -15,453,
1.提取盈余公积
                                                                                                       7.32    607.32

2.对所有者(或                                                                                               -11,429, -11,429,4
股东)的分配                                                                                                   440.46      40.46

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                    762,110,                   193,089 1,241,977                                  67,716,12 286,936 2,551,830
四、本期期末余额
                     260.00                    ,944.92     ,462.80                                     2.06 ,920.26       ,710.04

上期金额
                                                                                                                         单位:元

                                                                         上期

       项目                        其他权益工具                      减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                     股本                                资本公积                        专项储备 盈余公积
                               优先股 永续债    其他                    股      收益                           利润      益合计

                    448,300,                             1,555,787                                40,778,73 168,136 2,213,002
一、上年期末余额
                     153.00                                ,569.80                                     8.10 ,192.59       ,653.49

     加:会计政策
变更


                                                                                                                                  97
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           前期差
错更正

           其他

                     448,300,   1,555,787                         40,778,73 168,136 2,213,002
二、本年期初余额
                      153.00      ,569.80                              8.10 ,192.59     ,653.49

三、本期增减变动
                     313,810,   -313,810,                         11,483,77 42,659, 54,143,50
金额(减少以“-”
                      107.00      107.00                               6.64    726.62      3.26
号填列)

(一)综合收益总                                                              76,558, 76,558,51
额                                                                             510.91      0.91

(二)所有者投入
和减少资本

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                  11,483,77 -33,898, -22,415,0
(三)利润分配
                                                                       6.64    784.29     07.65

                                                                  11,483,77 -11,483,
1.提取盈余公积
                                                                       6.64    776.64

2.对所有者(或                                                               -22,415, -22,415,0
股东)的分配                                                                   007.65     07.65

3.其他

(四)所有者权益 313,810,       -313,810,
内部结转              107.00      107.00

1.资本公积转增 313,810,        -313,810,
资本(或股本)        107.00      107.00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益




                                                                                              98
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5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   762,110,                    1,241,977                            52,262,51 210,795 2,267,146
四、本期期末余额
                    260.00                       ,462.80                                 4.74 ,919.21   ,156.75


三、公司基本情况

   广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的前身是三水市盛路天线有限公司。三水市盛路天线有
限公司是1998年12月23日由杨华、李再荣、何永星、任光升和宋茂盛五位自然人共同出资设立,注册资本为人民币200万元,
出资已由三水市审计师事务所(98)三审所验字第149 号企业法人验资说明书进行了验证。杨华出资47.50万元,出资比例
23.75%;李再荣出资47.50万元,出资比例23.75%;何永星出资47.50万元,出资比例23.75%;任光升出资47.50万元,出资比
例23.75%;宋茂盛出资10万元,出资比例5%。
   2000年5 月25 日,宋茂盛与熊浩签署出资转让声明,宋茂盛按原出资价格将所持原三水市盛路天线有限公司10万元股权
转让予熊浩。
       2000年5月26日,任光升与唐宜强、蔡卓辉及彭国本签署出资转让声明,任光升按原出资价格将所持原三水市盛路
天线有限公司的6.7568 万元股权转让予唐宜强,3.3784 万元股权转让予蔡卓辉,2.7028万元股权转让予彭国本。
       2000年5月27日,经过协商,任光升与杨华、李再荣、何永星及熊浩(注:共同作为受让方)签署了出资转让声明,
任光升将其持有的原三水市盛路天线有限公司股权中的11.4640万元转让予杨华、李再荣、何永星各2.1622万元,转让予熊浩
4.9774万元。
       2000年5月28日,原三水市盛路天线有限公司股东会决议通过重新确定股东的出资额,当时全体股东杨华、李再荣、
何永星、任光升、熊浩、唐宜强、蔡卓辉、彭国本等一致同意,将原三水市盛路天线有限公司前述各位股东的股权比例重新
进行确定,确定后的股权结构:杨华出资49.6622万元,出资比例24.83%;李再荣出资49.6622万元,出资比例24.83%;何永
星出资49.6622万元,出资比例24.83%;任光升出资23.1980万元,出资比例11.60%;熊浩出资14.9774万元,出资比例7.49%;
唐宜强出资6.7568万元,出资比例3.38%;蔡卓辉出资3.3784万元,出资比例1.69%;彭国本出资2.7028万元,出资比例1.35%。
       2001年4月,熊浩与杨华、李再荣、何永星签署了股权转让协议书,杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让熊
浩持有的原三水市盛路天线有限公司14.9774万元股权。
       2002年5月,唐宜强与杨华、李再荣、何永星签署了股权转让协议书,杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让
唐宜强持有的原三水市盛路天线有限公司6.7568 万元股权。
       2002年5月,彭国本与杨华、李再荣、何永星签署了股权转让协议书,杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让
彭国本持有的原三水市盛路天线有限公司2.7028万元股权。
      2002年5月,蔡卓辉与杨华、李再荣、何永星签署了股权转让协议书,杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让蔡
卓辉持有的原三水市盛路天线有限公司3.3784万元股权。
      2002年11月,任光升与杨华、李再荣、何永星签署了股权转让协议书,杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让
任光升持有的原三水市盛路天线有限公司23.1980万元股权。
       2002年12月15日,原三水市盛路天线有限公司召开股东会,全体股东一致同意对转让后的股权比例进行确认,分别
为杨华占37%,李再荣占32%,何永星占31%,并以盈余公积和未分配利润进行转增,注册资本增加至人民币1,200万元。三
水市正大会计师事务所出具三正会内验字(2002)第300 号《验资报告》对上述增资进行了验证。增资后股权结构:杨华出
资444万元,出资比例37%;李再荣出资384万元,出资比例32%;何永星出资372万元,出资比例31%。
    2006年4月20日,根据公司股东会决议,佛山市三水盛路天线有限公司将名称变更为广东盛路天线有限公司。
       2007年2月22日,根据公司股东会决议,吸收深圳市盛路投资管理有限公司出资520万元对公司进行增资,其中

                                                                                                             99
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3,382,097.00元增加注册资本,1,817,903.00元计入资本公积,公司注册资本变更为53,382,097.00元。佛山市正大会计师事务
所出具了佛正会内验字(2007)041号验资报告对上述增资进行了验证。增资后股权结构:杨华出资1,850万元,出资比例
34.6558%;李再荣出资1,600万元,出资比例29.9726%;何永星出资1,550万元,出资比例29.0360%;深圳市盛路投资管理有
限公司出资338.2097万元,出资比例6.3356%。
        2007年5月16日,根据公司股东会决议,以2007年2月28日为基准日经审计的净资产76,152,737.48元按1:1的比例折
成76,152,737股、余额0.48元转作公司的资本公积金,依照《公司法》的规定将有限公司整体变更为股份有限公司,公司名
称变更为广东盛路通信科技股份有限公司,股本总额为76,152,737.00元,实收资本为76,152,737.00元,各股东持股比例不变。
深圳大华天诚会计师事务所以深华(2007)验字045 号验资报告对公司整体变更的注册资本进行了验证。整体变更后股权结
构:杨华出资2,639.1340万元,出资比例34.6558%;李再荣出资2,282.4955万元,出资比例29.9726%;何永星出资2,211.1709
万元,出资比例29.0360%;深圳市盛路投资管理有限公司出资482.4733万元,出资比例6.3356%。
    2007年6月11日,办理完公司变更登记,领取了4406002000407号企业法人营业执照。
   经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]786号文核准,公司于2010年6月30日公开发行2,600
万股人民币普通股,每股面值1元,公开发行新股后股本总额为102,152,737.00元,实收资本为102,152,737.00元。公司上述注
册资本变更业经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华验字[2010]074号验资报告验证。
    2010年7月13日,公司股票在深圳证券交易所挂牌上市交易,股票简称“盛路通信”,股票代码“002446”。
    根据2011年5月14日通过的2010 年度股东大会决议,公司以2010年12 月31 日总股本 102,152,737股为基数,向全体股
东每10股送红股1.5股,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股,转增股本后的总股本变更为 132,798,558股,注册
资本变更为人民币 132,798,558.00元。公司上述注册资本变更业经立信大华会计师事务有限公司所出具立信大华验字
[2011]062号验资报告验证。
      2014年2月28日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨重大资产重组>的议案》,公司向深圳市合正汽车电子有限公司(以下简称“合正电子”)原股东罗剑平等45名自然人发
行29,664,325股股份及支付现金1亿元购买合正电子100%的股权。
      2014年7月23日,中国证监会以《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向罗剑平等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》(证监许可[2014]723号)文核准公司向罗剑平等45名自然人发行29,664,325股股份购买相关资产,非公开发行
不超过13,876,843 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
   本次向交易对方罗剑平等45名自然人定向发行股份数量为29,664,325股,向财通基金管理有限公司等4名特定投资者非公
开发行股份数量为7,619,047股,新增股份数量合计37,283,372股,新增股本后的总股本变更为170,081,930股,注册资本变更
为人民币170,081,930.00元。公司上述注册资本变更业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年8月8日出具大华验字
[2014]000311号验资报告验证确认。
   根据2015年5月20日通过的2014年度股东大会决议,公司以2014年12 月31 日总股本170,081,930股为基数,以资本公积金
向全体股东每10股转增12股,转增股本后的总股本变更为374,180,246股。
       2015年11月3日,中国证监会以《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向杨振锋等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》(证监许可[2015]2487号)文核准公司向杨振锋等34名自然人发行53,612,605股股份购买相关资产,非公开
发行不超过20,507,302 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
   本次向交易对方杨振锋等34名自然人定向发行股份数量为53,612,605股,向石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)等5
名特定投资者非公开发行股份数量20,507,302股,新增股份数量合计74,119,907股,新增股本后的总股本变更为448,300,153
股,注册资本变更为人民币448,300,153.00元。公司上述注册资本变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12
月18日出具信会师报字[2015]第410648号验资报告验证确认。
   根据2017年5月24日通过的2016年年度股东大会决议,公司以2016年12 月31 日总股本448,300,153股为基数,以资本公积
金向全体股东每10股转增7股,转增股本后的总股本变更为762,110,260股,注册资本变更为人民币762,110,260.00元。
   截至2018年12月31日止,公司累计发行股本总数762,110,260股,注册资本为人民币762,110,260.00元,注册地:佛山市三
水区西南工业园进业二路4号,总部地址:佛山市三水区西南工业园进业二路4号。公司主要经营活动为:研究开发、生产、
销售:通讯器材,机电产品,电子电路产品配件。通信工程和网络工程的系统集成,网络技术服务,软件的开发及技术服务;
通信工程的设计、施工,通信设备安装及维护;钢结构工程、电子与智能化工程、设备安装工程施工;卫星相关工程的承包、



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开发;计算机信息系统集成;通信设备性能检测、环境试验检测;货物及技术进出口。汽车电子产品、车载电脑、无线数据
终端、车载数据终端的研发、生产及销售;局域网、物联网技术研发与推广、应用、工程项目建设,相关设备、模块、集成
电路芯片、软件的研发与销售,以及与之相关的移动互联网建设。
     公司的相对实际控制人为杨华。
     公司的营业执照:统一社会信用代码9144060070779772XN。
     公司所属行业为通信设备制造业。(深交所标准分类:C39 计算机、通信和其他电子设备制造业)。
     本财务报表业经公司全体董事于2019年4月26日批准报出。


                                                   子公司名称
佛山市盛夫通信设备有限公司
深圳市朗赛微波通信有限公司
深圳市合正汽车电子有限公司
南京恒电电子有限公司
广东星磁检测技术研究有限公司
深圳前海盛元投资有限公司
广东盛路通信有限公司
成都创新达微波电子有限公司




四、财务报表的编制基础

1、编制基础

     公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理
委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。


2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。


五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

具体会计政策和会计估计提示:
不适用


1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关
信息。




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2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。


3、营业周期

本公司营业周期为12个月。


4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

   同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购
被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价
账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
   非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允
价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,
确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并
而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。


6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入
合并财务报表。
(2)合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整
个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团
整体财务状况、经营成果和现金流量。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计
期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企
业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子
公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财
务报表进行调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合
并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初
所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
A、增加子公司或业务
   在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当
期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金
流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
   因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的

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状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之
日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当
期损益。
   在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自
购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量
表。
       因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该
股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股
权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其
他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动
而产生的其他综合收益除外。
B、处置子公司或业务
①一般处理方法
   在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公
司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
   因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权
日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购
买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相
关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,
由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
   因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
   通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济
影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
   ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
   ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
       ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
   ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
       处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控
制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,
在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
       处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下
部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
C、购买子公司少数股权
   本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计
算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留
存收益。
D、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
   在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公
司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中
的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。




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7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。


8、现金及现金等价物的确定标准

   在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三
个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。


9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务
   外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资
产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。
(2)外币财务报表的折算
   资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项
目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。
   处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。


10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
A、金融工具的分类
   金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性
金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款
项;可供出售金融资产;其他金融负债等。
B、金融工具的确认依据和计量方法
  (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
   取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关
的交易费用计入当期损益。
   持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
  (2)持有至到期投资
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或
    适用的更短期间内保持不变。
    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

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   (3)应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债
权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行
初始确认。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    (4)可供出售金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作
    为初始确认金额。
   持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生金融资产,按照成本计量。
   处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价
值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。
    (5)其他金融负债
   按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
C、金融资产转移的确认依据和计量方法
   公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
   在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金
融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
   (1)所转移金融资产的账面价值;
   (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资
产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,
按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)终止确认部分的账面价值;
    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的
    金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
D、金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担
新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并
同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金
融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负
债)之间的差额,计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面
价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,
计入当期损益。
E、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公
允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在
相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入



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值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
F、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果
有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
    (1)可供出售金融资产的减值准备:
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性
的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的
事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
   (2)持有至到期投资的减值准备:
   持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。


11、应收票据及应收账款

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


                                                       (1)应收账款金额占期末应收账款余额 5%以上;(2)其他
单项金额重大的判断依据或金额标准                       应收款金额占期末其他应收款余额 5%以上且金额超过 50 万
                                                       元。

                                                       单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价
                                                       值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                       值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进
                                                       行减值测试。


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                        &ens