盛路通信:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002446             证券简称:盛路通信         公告编号:2019-042
债券代码:128041             债券简称:盛路转债


                  广东盛路通信科技股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五
次会议于二〇一九年五月二十四日以通讯和现场方式在公司会议室召开。本次会
议的通知已于二〇一九年五月十三日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监
事和高级管理人员。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事及部分高管
列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先
生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:
    一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进经营业务发展,在遵循
股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目
正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流
动资金,用于公司及子公司主营业务相关的生产经营,使用期限自本次董事会审
议批准之日起不超过 12 个月。到期归还至募集资金专用账户。
    独立董事就本议案发表了独立意见,保荐机构就本议案出具了核查意见。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本
议案发表的独立意见,保荐机构就本议案出具的核查意见详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司
            董事会
    二〇一九年五月二十四日

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