盛路通信:第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:002446           证券简称:盛路通信        公告编号:2019-053
债券代码:128041           债券简称:盛路转债


                广东盛路通信科技股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
三次会议于二〇一九年八月十四日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇
一九年八月二日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名,实
到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄
锦辉先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

    一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于<2019 年半年度报
告>及摘要的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年半年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
    《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效益,未违反

相关法律、法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,
资金在有效期及额度内可滚动使用。同意董事会将该议案提交公司股东大会审
议。

    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于开展票据池业务》
的议案
    经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的

使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股
东利益的情形。同意本公司及本公司下属子公司与招商银行股份有限公司佛山分
行开展总计不超过人民币 3 亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。公司及公
司下属子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、
存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金

额授权管理层根据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。同意董事会将该议
案提交公司股东大会审议。
    《关于开展票据池业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    五、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司使用

自有资金购买理财产品》的议案
    经审议,监事会认为:公司及公司下属子公司使用不超过人民币 3 亿元的自
有资金购买保本型金融机构理财产品,履行了必要的审批程序,在保障公司日常
经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用自有资金购买保本型金融机构
理财产品,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司

利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
    《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    六、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更
的议案》

    经审核,监事会认为:依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符合
相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。
   《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


   特此公告。




                                          广东盛路通信科技股份有限公司
                                                      监事会
                                               二〇一九年八月十四日

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