河南省中原内配股份有限公司第七届董事会第五次会议决议更正公告

                  河南省中原内配股份有限公司
           第七届董事会第五次会议决议更正公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


     河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年 4 月 23 日发布了
 《第七届董事会第五次会议决议公告》(以下称“公告”),公告编号为 2013-014。
 因工作失误,公告中关于议案 3—《2012 年度内部控制自我评价报告》中“本报
 告需提交 2012 年度股东大会审议“的表述有误,按照相关法律法规及《公司章
 程》的有关规定,上述议案不需要提交股东大会审议,现更正如下:

     更正前内容为:

     3.《2012年度内部控制自我评价报告》

     表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

     《2012 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
 网(http://www.cninfo.com.cn)。

     公司独立董事对该事项发表的独立意见、国信证券股份有限公司对该事项的
 核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

     本报告需提交 2012 年度股东大会审议。


     更正后内容为:

     3.《2012年度内部控制自我评价报告》

     表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    《2012 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对该事项发表的独立意见、国信证券股份有限公司对该事项的
核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    除上述内容外,公司《第七届董事会第五次会议决议公告》的其他内容不变,
本次更正不涉及公司《关于召开 2012 年度股东大会的通知》,公司《关于召开
2012 年度股东大会的通知》以 2013 年 5 月 17 日公告的内容为准(公告编号:
2013-025)。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者
谅解。

    特此公告。




                                       河南省中原内配股份有限公司董事会

                                             二○一三年五月二十日

关闭窗口