河南省中原内配股份有限公司公司章程修改对照表

                 河南省中原内配股份有限公司
                     公司章程修改对照表

条款                    原文                                    修改后

       第三条 ……2012 年 9 月公司非公开发行 第三条 ……2012 年 9 月公司非公开发行
       人民币普通股 2,511 万股,并于 2012 年 10 人民币普通股 2,511 万股,并于 2012 年 10
       月 25 日在深圳证券交易所上市。           月 25 日在深圳证券交易所上市。

       如公司股票在未来被终止上市,公司股票 经公司 2012 年年度股东大会决议通过,
       将进入代办股份转让系统继续交易。公司 公司以 2012 年末总股本 11,762.0461 万股
 第
 三    不得修改公司章程中的该款规定。           为基数,以资本公积金向全体股东每 10
 条
                                                股转增 10 股,转增后公司股本总额为
                                                23,524.0922 万股。

                                                如公司股票在未来被终止上市,公司股票
                                                将进入代办股份转让系统继续交易。公司
                                                不得修改公司章程中的该款规定。


 第    第五条 公司住所:河南省孟州市韩愈大 第五条 公司住所:河南省孟州市产业集
 五
 条    街 146 号。邮政编码:454750。            聚区。邮政编码:454750。


       第六条    公司注册资本为人民币 第六条               公司注册资本为人民币
 第
 六    11,762.0461 万元,公司实收资本为人民币 23,524.0922 万元,公司实收资本为人民币
 条
       11,762.0461 万元。                       23,524.0922 万元。


 第    第十九条 公司股份总数为 11,762.0461 万 第十九条 公司股份总数为 23,524.0922 万
 十
 九    股,每股 1 元,均为人民币普通股。        股,每股 1 元,均为人民币普通股。
 条
条款                  原文                                   修改后

       第四十四条 本公司召开股东大会的地点 第四十四条 ……股东通过上述方式参加
       为:公司住所地或其他明确地点。         股东大会的,视为出席。

       股东大会将设置会场,以现场会议形式召 在股东大会审议下列重大事项时,公司必
       开。公司还将提供网络或其他方式为股东 须安排网络投票:
       参加股东大会提供便利。股东通过上述方
                                              (一)证券发行;
       式参加股东大会的,视为出席。
                                              (二)重大资产重组;

                                              (三)股权激励;

                                              (四)股份回购;

                                              (五)根据《股票上市规则》规定应当提
                                              交股东大会审议的关联交易(不含日常关
                                              联交易)和对外担保(不含对合并报表范

 第                                           围内的子公司的担保);
 四
 十
 四                                           (六)股东以其持有的公司股份偿还其所
 条                                           欠该公司的债务;

                                              (七)对公司有重大影响的附属企业到境
                                              外上市;

                                              (八)根据有关规定应当提交股东大会审
                                              议的自主会计政策变更、会计估计变更;

                                              (九)拟以超过募集资金净额 10%的闲置
                                              募集资金补充流动资金;

                                              (十)对社会公众股东利益有重大影响的
                                              其他事项;

                                              (十一)中国证监会、本所要求采取网络
                                              投票等方式的其他事项。
条款                  原文                                  修改后

       第一百三十二条 公司根据自身情况,在 第一百三十二条 副总经理由总经理提
       章程中应当规定副总经理的任免程序、副 名,由董事会聘任。
 第
 一    总经理与总经理的关系,并可以规定副总
                                              副总经理协助总经理工作,根据总经理的
 百
 三    经理的职权。
                                              指示负责分管工作,对总经理负责并在职
 十
 二                                           责范围内签发有关的业务文件。
 条
                                              总经理不能履行职权时,副总经理可受总
                                              经理委托代行总经理职权。




                                          河南省中原内配股份有限公司董事会

                                                  二○一三年九月十二日

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