河南省中原内配股份有限公司《股东大会议事规则》修订对照表

                      河南省中原内配股份有限公司
                   《股东大会议事规则》修订对照表


       根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2014 年修订)》、
《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》等有关规定,公司需对《股东大会议
事规则》中部分相关内容进行了修改,具体如下:


序号                     修订前                               修订后


                第六条 公司在上述期限内不能        第六条 公司在上述期限内不能召开

         召开股东大会的,应当说明原因。       股东大会的,应当报告公司所在地中国证
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                                              监会派出机构和上市证券交易所,说明原

                                              因并公告。

             第七条 独立董事有权向董事会提         第七条 独立董事有权向董事会提议

         议召开临时股东大会。对独立董事要求   召开临时股东大会。对独立董事要求召开

         召开临时股东大会的提议,董事会应当   临时股东大会的提议,董事会应当根据法

         根据法律、行政法规和公司章程的规     律、行政法规和公司章程的规定,在收到

         定,在收到提议后 10 日内提出同意或   提议后 10 日内提出同意或不同意召开临

         不同意召开临时股东大会的书面反馈     时股东大会的书面反馈意见。
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         意见。                                     董事会同意召开临时股东大会的,

                董事会同意召开临时股东大会    应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召

         的,应当在作出董事会决议后的 5 日    开股东大会的通知;董事会不同意召开临

         内发出召开股东大会的通知;董事会不   时股东大会的,应当说明理由并公告。

         同意召开临时股东大会的,应当说明理

         由。

                第十条 监事会或股东决定自行        第十条 监事会或股东决定自行召集

   3     召集股东大会的,应当书面通知董事     股东大会的,应当书面通知董事会,同时

         会。在股东大会决议前,召集股东持股   向公司所在地中国证监会派出机构和上市
    比例不得低于 10%。                   证券交易所备案。 在股东大会决议公告

                                         前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监

                                         事会和召集股东应在发出股东大会通知及

                                         发布股东大会决议公告时,向公司所在地

                                         中国证监会派出机构和上市证券交易所提

                                         交有关证明材料。

         第十一条 对于监事会或股东自          第十一条 对于监事会或股东自行召

    行召集的股东大会,董事会和董事会秘   集的股东大会,董事会和董事会秘书应予

    书应予配合。董事会应当提供股东名     配合。董事会应当提供股权登记日的股东

    册。召集人所获取的股东名册不得用于   名册。董事会未提供股东名册的,召集人
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    除召开股东大会以外的其他用途。       可以持召集股东大会通知的相关公告,向

                                         证券登记结算机构申请获取。召集人所获

                                         取的股东名册不得用于除召开股东大会以

                                         外的其他用途。

    第十三条 股东大会的会议筹备是        第十三条 股东大会的会议筹备是在

    在召集人的领导下,由董事会秘书负     召集人的领导下,由董事会秘书负责,组

    责,组织公司相关部门共同完成。股东   织公司相关部门共同完成。股东大会的时

    大会的时间、地点的选择应有利于让尽   间、地点的选择应有利于让尽可能多的股

    可能多的股东参加会议,同时,应通过   东参加会议,并应当按照法律、行政法规、

    各种方式和途径,包括充分运用现代信   中国证监会或公司章程的规定,采用安全、
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    息技术手段,扩大股东参与股东大会的   经济、便捷的网络和其他方式为股东参加

    比例。                               股东大会提供便利。股东通过上述方式参

                                         加股东大会的,视为出席。

                                             股东可以亲自出席股东大会并行使表

                                         决权,也可以委托他人代为出席和在授权

                                         范围内行使表决权。

         第十七条 股东大会通知中应当         第十七条 股东大会通知中应当列明
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    列明会议时间、地点。                 会议时间、地点,并确定股权登记日,股
                                         东大会股权登记日和网络投票开始日之间

                                         应当至少间隔两个交易日。股权登记日一

                                         旦确认,不得变更。




    第六十一条 股东大会对列入议程        第六十一条   股东(包括股东代理人)

    的事项均采取表决通过的形式。每个股   以其所代表的有表决权的股份数额行使表

    东(包括股东代理人)以其代表的有表   决权,每一股份享有一票表决权。

    决权的股份数额行使表决权,每一股份       股东大会审议影响中小投资者利益的
    享有一票表决权。表决方式为记名式投   重大事项时,对中小投资者表决应当单独
    票表决。                             计票。单独计票结果应当及时公开披露。

                                             公司持有的本公司股份没有表决权,

7                                        且该部分股份不计入出席股东大会有表决

                                         权的股份总数。

                                             公司董事会、独立董事和符合相关规

                                         定条件的股东可以公开征集股东投票权。

                                         征集股东投票权应当向被征集人充分披露

                                         具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变

                                         相有偿的方式征集股东投票权。公司不得

                                         对征集投票权提出最低持股比例限制。

    第六十七条 股东大会对提案进行        第六十七条   股东大会对提案进行表

    表决前,应当推举两名股东代表参加计   决前,应当推举两名股东代表参加计票和

    票和监票。审议事项与股东有关联关系   监票。审议事项与股东有关联关系的,相

    的,相关股东及代理人不得参加计票、 关股东及代理人不得参加计票、监票。

8   监票。股东大会对提案进行表决时,应       股东大会对提案进行表决时,应当由
    当由股东代表与监事代表共同负责计     律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
    票、监票。                           监票。

                                             通过网络或其他方式投票的公司股东

                                         或其代理人,有权通过相应的投票系统查
                                         验自己的投票结果。

    第九十二条 公司股东大会决议内        第九十二条   公司股东大会决议内容

    容违反法律、行政法规的无效。         违反法律、行政法规的无效。

    股东大会的会议召集程序、表决方       公司控股股东、实际控制人不得限制

    式违反法律、行政法规或者公司章程, 或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不

9   或者决议内容违反公司章程的,股东可   得损害公司和中小投资者的合法权益。

    以自决议作出之日起60日内,请求人民       股东大会的会议召集程序、表决方式
    法院撤销。                           违反法律、行政法规或者公司章程,或者

                                         决议内容违反公司章程的,股东可以自决

                                         议做出之日起60日内,请求人民法院撤销。


                                     河南省中原内配股份有限公司董事会
                                             二○一五年四月二日

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