中原内配:关于投资设立控股孙公司的公告

证券代码:002448              证券简称:中原内配              公告编号:2019-068



                    中原内配集团股份有限公司
                关于投资设立控股孙公司的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、对外投资概述

       1、2019年9月6日,中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子
公司河南省中原华工激光工程有限公司(以下简称“华工激光公司”)与自然人毕
仕林、北京车马帅科技有限公司、天津箭牌石油化工有限公司签署《投资合作协
议》,共同出资设立“中原内配(郑州)实业有限公司”(以下简称“郑州实业公
司”),主要从事汽车用润滑油产品销售及汽车维保业务。郑州实业公司已于2019
年9月18日收到郑州市市场监督管理局自贸区服务中心下发的营业执照。

       2、郑州实业公司注册资本为10,000万元,各投资方均以自有或自筹现金出
资。具体出资比例如下:


序号               股东姓名或名称            出资额(万元)      出资比例(%)

   1        河南省中原华工激光工程有限公司           5,100.00              51.00
   2                    毕仕林                       4,000.00              40.00
   3            北京车马帅科技有限公司                700.00                7.00
   4           天津箭牌石油化工有限公司               200.00                2.00
                    合计                            10,000.00             100.00

       3、公司目前持有华工激光公司97.17%股权,根据《公司章程》的相关规定,
本次对外投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%,在董事长决
策权限内,无需提交董事会及股东大会审议批准。

       4、本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。


    二、交易合作方基本情况

    1、毕仕林,男,身份证号码:41088319930628****

    住所:河南省孟州市会昌办大定路 45 号

    2、北京车马帅科技有限公司

    统一社会信用代码:91110111MA01F5G487

    法定代表人:黄艳萍

    注册资本:人民币壹佰万元整

    注册地址:北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街 1 号-4239

    经营范围:技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询(中介除
外);软件开发;销售化工产品(不含危险化学品)、日用杂货、五金交电(不
含电动自行车)、汽车零配件、汽车装饰用品、防冻液、润滑油、电器设备、文
化体育用品(音像制品除外)、电子产品;承办展览展示;企业管理咨询、经济
信息咨询、软件咨询(中介除外);企业形象策划。(企业依法自主选择经营项
目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。

    3、天津箭牌石油化工有限公司

    统一社会信用代码:9112011155343567X4

    法定代表人:杜彬

    注册资本:人民币壹仟万元整

    住所:天津市武清开发区福源道 18 号 538-59(集中办公区)

    经营范围:润滑油、润滑脂、防冻液、制动液分装、销售,润滑油技术开发,
汽车配件、化工产品及原料批发兼零售,货物进出口。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
     毕仕林先生、北京车马帅科技有限公司、天津箭牌石油化工有限公司与公司
及华工激光公司不存在关联关系。


     三、投资标的的基本情况

     公司名称:中原内配(郑州)实业有限公司

     注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)普济路19号德威广场26层2607


     注册资本:人民币壹亿元整

     法定代表人:甄文忠

     企业类型:其他有限责任公司

     统一社会信用代码:91410100MA47CNBA0A

     成立日期:2019年09月10日

     经营范围:批发零售:润滑油、润滑脂、防冻液、制动液、化工产品(易燃
易爆及危险化学品除外)、汽车配件、汽车装饰用品、电子产品、计算机软件;
汽车美容服务;二手车经销;汽车配件、计算机软硬件、网络技术、机械设备及
配件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;信息技术咨询;
企业形象策划;从事货物及技术的进出口业务。


     四、投资协议主要内容

     1、合作目的

     通过成立合资公司,充分发挥各合作方的优势,快速抢占润滑油市场;以润
滑油为市场切入点,布局养护门店,提供全面精准养护,提升整体利润及品牌宣
传价值,最终实现各合作方的互利共赢。

     2、投资额和投资方式

     各方一致同意,公司注册资本为人民币1亿元(大写:壹亿元整)。各方出
资情况如下:
    华工激光公司出资5100万元,占出资总额的51%;毕仕林出资4000万元,占
出资总额的40%;北京车马帅科技有限公司出资700万元,占出资总额的7%;天
津箭牌石油化工有限公司出资200万元,占出资总额的2%。

    各方的投资形式为现金出资,也可以其他法定形式出资。无论公司股权如何
调整,为保持公司经营和股权的稳定,各方同意华工激光公司有权保持持股比例
不低于51%。

    3、投资人责任

    (1)华工激光公司为郑州实业公司提供下列支撑

    “中原内配”商号、商标授权;内燃机气缸套生产技术支持;国内众多区域
分销商网络资源;国际国内主机厂配套强大的品牌背书;管理、技术人才支持;
营销人员行业快速洞察。

    (2)北京车马帅科技有限公司为郑州实业公司提供下列支撑

    专业品牌策划定位、包装设计战略规划、渠道运营能力提升;厂家与代理商
营销人员能力提升辅导培训;品牌招商会、终端客户会议组织筹划执行;渠道精
准客户推荐与品牌活动召集;借力全年行业百场品牌会议活动,获得品牌知名度
及形象提升;从行业技术专家到行业领袖的广阔行业人脉;国际国内顶尖赛事策
划跟踪执行,品牌活动运作;每年服务多家品牌及全国商学院分布,提供行业信
息全面系统;作为行业知名策划培训公司积累的客户认可度及品牌信任度。

    (3)天津箭牌石油化工有限公司为郑州实业公司提供下列支撑

    规模化的工厂基地展示;经验丰富的产品研发生产能力;系统严峻可靠的高
质量产品;经验丰富的营销与管理团队;差异化的优质客户渠道;汽修连锁门店
招商维护技术团队;源自专有工厂与技术实力的完美展示;国际国内品牌代工经
验、实力;创始人年轻有魄力经验丰富。

    4、管理团队安排

    公司不设董事会,设执行董事,执行董事由华工激光公司选派;执行董事为
公司的最高负责人。
    执行董事有权聘任或兼任总经理;公司不设监事会,监事由华工激光公司选
派;公司财务负责人由华工激光公司选派;北京车马帅科技有限公司、天津箭牌
石油化工有限公司以股东身份参与公司经营和决策,可推荐管理团队人选。


    五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

    1、华工激光公司基于自身拓展新业务的需求,投资设立郑州实业公司,合
作各方充分发挥各自优势,引入优质的经营资源,采用现代化生产技术和管理方
法,通过销售汽车用润滑油产品,布局养护门店,逐步切入汽车维保市场,有利
于华工激光公司提升整体利润及品牌宣传价值,最终实现各合作方的互利共赢。

    2、本次投资不影响公司及华工激光公司的业务独立性,短期内不会对公司
财务及经营状况产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形;

    3、新公司的成立存在一定的管理风险和市场风险,敬请广大投资者注意投
资风险。


    六、备查文件

    《投资合作协议》。

    特此公告。

                                       中原内配集团股份有限公司董事会

                                           二〇一九年九月十八日

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