中原内配:关于补选董事的公告

证券代码:002448         证券简称:中原内配            公告编号:2020-006


                      中原内配集团股份有限公司

                           关于补选董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2020年1月10日,中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董
事会第六次会议审议通过了《关于补选董事的议案》,鉴于公司非独立董事刘东
平先生、独立董事章顺文先生已因个人原因辞职(公告编号:2019-050、2019-076),
为保障公司董事会正常运作,同意提名刘治军先生为公司第九届董事会非独立董
事候选人,并补选刘治军先生为公司董事会提名委员会委员;同意提名何晓云女
士(会计专业人士,已取得独立董事资格证书)为公司第九届董事会独立董事候
选人,并补选何晓云女士为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员,任期均自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日。

    公司第九届董事会董事兼任公司高级管理人员以及担任职工代表的人数总
计不超过董事总数的二分之一。

    独立董事对本议案发表独立意见,认为公司补选的第九届董事会董事候选人
任职资格、提名程序均符合《公司章程》、《公司法》及《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规及规范性文件规定,不存在损害公司及其他股东利益的
情况。

    公司董事会补选的独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所
审核无异议后方可提交股东大会审议。

    本次补选的一位非独立董事及一位独立董事将分别提交公司股东大会审议
并表决,会议采取非累积投票的方式选举。

    《公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《独立
董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn),上述人员简历详见附件。

    特此公告。

                                   中原内配集团股份有限公司董事会

                                         二○二〇年一月十日
    附件:补选董事简历

    1、刘治军先生:男,汉族,1977 年 5 月出生,大学学历,1999 年 7 月进入
公司工作,历任公司工艺员,技术中心主任、副总工程师、营销总监,现任公司
总工程师兼运营总监。

    截至公告日,刘治军先生持有公司 935,625 股股份,占公司总股份的 0.15%,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。刘治军先生与公司董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人之间也不存在关联关系,不属于“失信被执行人”。

    2、何晓云女士:女,汉族,无境外永久居留权,1974 年 7 月生,本科学历,
注册会计师。何晓云女士曾任信永中和会计师事务所高级经理,大信会计师事务
所高级经理,现任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

    何晓云女士与公司其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人之间无关联关系,未持有本公司股份,已取得由上海证券交易所颁发的独立
董事任职资格证书,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形,不属于“失信被执行人”。

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