中原内配:2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002448            证券简称:中原内配        公告编号:2020-015



                   中原内配集团股份有限公司
           2020年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示:

   1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

   2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。

    一、 召开会议基本情况

    (一) 会议召开时间

    1、现场会议时间:2020年2月4日(周二)下午14:30

    2、网络投票时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年2月4日9:30
至11:30,13:00至15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年2月4日9:15至15:

00期间的任意时间。

    (二) 会议召开地点:公司二楼第一会议室

    (三) 会议召集人:公司董事会

    (四) 现场会议主持人:董事长薛德龙先生

    (五) 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    股权登记日:2020年1月21日(周二)

     二、会议出席情况

    (一)出席的总体情况

    1、通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 169,194,780 股,占公司总
股份的 27.8569%。

    其中,通过现场投票的股东 11 人,代表股份 166,483,580 股,占公司总股份
的 27.4106%;通过网络投票的股东 9 人,代表股份 2,711,200 股,占公司总股份
的 0.4464%。

    2、参加表决的中小投资者共 10 人,代表股份 3,159,100 股,占公司总股份
的 0.5201%。

    其中,通过现场投票的股东 1 人,代表股份 447,900 股,占公司总股份的

0.0737%;通过网络投票的股东 9 人,代表股份 2,711,200 股,占公司总股份的
0.4464%。

    (二)公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议;公司高级管

理人员列席了本次会议。

    (三)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

     三、提案的审议及表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如
下议案:

    1、《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果: 同意169,185,480股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;
反对9,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决情况:同意3,149,800股,占出席会议中小股东所持股份
的99.7056%;反对9,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2944%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2、《关于补选刘治军为公司第九届董事会非独立董事的议案》

    表决结果:同意 169,185,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%;
反对 9,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 0 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 3,149,800 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.7056%;反对 9,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2944%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案审议通过。

    3、《关于补选何晓云为公司第九届董事会独立董事的议案》

    表决结果:同意 169,185,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%;

反对 9,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 3,149,800 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.7056%;反对 9,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2944%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案审议通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京谦彧律师事务所朱文会、朱培元律师出席、见证并出具
了法律意见书,认为:中原内配集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议股东的资
格合法有效,股东大会表决程序及表决结果合法有效。
   五、备查文件

   (一) 《中原内配集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》;

   (二) 《北京谦彧律师事务所关于中原内配集团股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

                                       中原内配集团股份有限公司董事会

                                            二〇二〇年二月四日

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