松芝股份:第五届董事会第五次会议决议公告

股票代码:002454        公司简称:松芝股份         公告号:2020-047


          上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知时间和方式:第五届董事会第五次会议于2020年12月19
日以邮件形式向全体董事发出通知。
    2、董事会会议召开的时间、地点和方式:第五届董事会第五次会议于2020
年12月29日在上海莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。
    3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数:第五届董事
会第五次会议应出席的董事9名,实际出席董事9名。
    4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持,公司部分高管及监事列席会议。
    5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。
    二、本次董事会会议审议情况
    审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议,公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部于 2017 年修订
发布的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)相关规定进
行相应的变更,符合有关监管机构的相关规定和公司实际情况。
    上述议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
    表决结果:【9】票同意,【0】票弃权,【0】票反对,此项决议通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议。
特此公告




           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                      董事会
                          2020 年 12 月 29 日

关闭窗口