青龙管业:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码:002457               证券简称:青龙管业              公告编号:2020-046


                      宁夏青龙管业集团股份有限公司

                     第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1. 宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知

于 2020 年 8 月 5 日以专人书面送达的方式发出。

    2. 本次会议于 2020 年 8 月 10 日(星期一)11:30 在公司(宁夏银川市兴庆区兴庆科技

园兴春路 235 号)一楼会议室以现场记名投票表决的召开。

    3. 本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。

    4. 会议由公司监事会主席高宏斌先生召集并主持。

    5. 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以现场投票表决的方式,审议了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关

条款的议案》并发表了审核意见:

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

    监事会同意公司对经营范围进行变更并对《公司章程》相关条款内容进行修订。
    营业执照经营范围拟变更为:水泥混凝土制品制造、销售(包含:预应力钢筒混凝土

管(PCCP)、钢筋缠绕预应力钢筒混凝土管(BCCP)、预应力混凝土管(PCP)、钢筋混凝

土排水管(RCP、DRCP)、预制钢筋混凝土箱涵、城市地下综合管廊、各种混凝土管顶管、

配套的混凝土管件等);水泥预制构件制造、销售;塑料管材、管件及橡胶制品的制造、销

售;各种防腐钢管、压力钢管和压力钢岔管的制造、销售;球墨铸铁管的制造、销售;水利

水电工程金属结构防腐;水利水电及给排水管道工程、节水灌溉工程的设计、施工和安装;

道路普通货物运输。

    拟对《公司章程》相关条款内容进行修订:

                     修订前                                  修订后
         第十五条 经公司登记机关核准,公         第十五条 经公司登记机关核准,公司
 司经营范围是:水泥混凝土制品制造、销   经营范围是:水泥混凝土制品制造、销售(包
 售;塑胶、橡胶制品制造、销售;水泥预   含:预应力钢筒混凝土管(PCCP)、钢筋缠
 制构件制造、销售;水利水电及给排水管   绕预应力钢筒混凝土管(BCCP)、预应力混
 道工程的施工安装,节水灌溉工程的设计   凝土管(PCP)、钢筋混凝土排水管(RCP、
 和施工安装;水利水电工程金属结构防     DRCP)、预制钢筋混凝土箱涵、城市地下综
 腐;压力钢管和压力岔管的生产、销售; 合管廊、各种混凝土管顶管、配套的混凝土
 球墨铸铁管的生产、销售;道路普通货物   管件等);水泥预制构件制造、销售;塑料
 运输。                                 管材、管件及橡胶制品的制造、销售;各种
                                        防腐钢管、压力钢管和压力钢岔管的制造、
                                        销售;球墨铸铁管的制造、销售;水利水电
                                        工程金属结构防腐;水利水电及给排水管道
                                        工程、节水灌溉工程的设计、施工和安装;
                                        道路普通货物运输。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议。




                                          宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会


                                                              2020 年 8 月 10 日

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