青龙管业:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002457              证券简称:青龙管业               公告编号:2020-045


                      宁夏青龙管业集团股份有限公司

                    第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

   1、本次董事会会议通知于 2020 年 8 月 5 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级

管理人员发出。

   2、本次董事会于 2020 年 8 月 10 日(星期一)以通讯表决的方式召开。

   3、本次会议应参与表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。

   4、本次会议由公司董事长赵铁成先生召集、主持。

   5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

   本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案:

    (一)《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案审议通过。

   根据公司经营需要,公司董事会同意对经营范围进行变更,并对《公司章程》相关条款

内容进行修订。

    营业执照经营范围拟变更为:水泥混凝土制品制造、销售(包含:预应力钢筒混凝土管

(PCCP)、钢筋缠绕预应力钢筒混凝土管(BCCP)、预应力混凝土管(PCP)、钢筋混凝土排

水管(RCP、DRCP)、预制钢筋混凝土箱涵、城市地下综合管廊、各种混凝土管顶管、配套的

混凝土管件等);水泥预制构件制造、销售;塑料管材、管件及橡胶制品的制造、销售;各

种防腐钢管、压力钢管和压力钢岔管的制造、销售;球墨铸铁管的制造、销售;水利水电工

程金属结构防腐;水利水电及给排水管道工程、节水灌溉工程的设计、施工和安装;道路普

通货物运输。

    拟对《公司章程》相关条款内容进行修订:
                     修订前                                    修订后
         第十五条     经公司登记机关核           第十五条   经公司登记机关核准,公司经营
     准,公司经营范围是:水泥混凝土制品     范围是:水泥混凝土制品制造、销售(包含:预
     制造、销售;塑胶、橡胶制品制造、销     应力钢筒混凝土管(PCCP)、钢筋缠绕预应力钢筒
     售;水泥预制构件制造、销售;水利水     混凝土管(BCCP)、预应力混凝土管(PCP)、钢筋
     电及给排水管道工程的施工安装,节水     混凝土排水管(RCP、DRCP)、预制钢筋混凝土箱
     灌溉工程的设计和施工安装;水利水电     涵、城市地下综合管廊、各种混凝土管顶管、配
     工程金属结构防腐;压力钢管和压力岔     套的混凝土管件等);水泥预制构件制造、销售;
     管的生产、销售;球墨铸铁管的生产、 塑料管材、管件及橡胶制品的制造、销售;各种
     销售;道路普通货物运输。               防腐钢管、压力钢管和压力钢岔管的制造、销售;
                                            球墨铸铁管的制造、销售;水利水电工程金属结
                                            构防腐;水利水电及给排水管道工程、节水灌溉
                                            工程的设计、施工和安装;道路普通货物运输。

    本议案需监事会审议并提交公司股东大会审议批准。

    本议案经公司股东大会审议批准后,公司董事会授权委托经营层具体办理公司章程的工

商备案登记手续。

    (二)《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案审议通过。

    公司董事会定于 2020 年 8 月 26 日(星期三)在宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路

235 号公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会,审议《关于变更公司经营范围并修

订<公司章程>相关条款的议案》。

    《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》公

告编号:2020-047)于 2020 年 8 月 11 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 等公司指

定的信息披露媒体。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第五次会议决议;

    2、第五届监事会第五次会议决议;

    特此公告。



                              宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

                                       2020 年 8 月 10 日

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