益生股份:第五届监事会第七次会议决议公告

                                                         监事会决议公告


证券代码:002458        证券简称:益生股份        公告编号:2020-086



            山东益生种畜禽股份有限公司
              第五届监事会第七次会议
                      决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2020 年 10 月 16 日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“益
生股份”)第五届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议
通知已于 2020 年 10 月 13 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三
人,实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的
有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经投票表决方式,通过决议如下:
      1、审议通过《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的议
案》。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    经审议,监事会认为:根据公司发展规划及资金使用安排,公司以持
有的烟台益春种禽有限公司 100%的股权提供质押担保,向中国工商银行
莱山支行申请并购贷款 1.4 亿元,用于置换公司并购烟台益春的部分交易
价款,贷款期限 5 年。本次融资事项不会对公司的财务状况、经营成果及
独立性构成重大影响,因此同意本次质押及贷款事项。
    《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》,刊登于
公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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    2、审议通过《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权行
权价格的议案》。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    经审议,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2017 年股权激励计划(草
案)》的规定,对 2017 年股权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整,
符合公司和全体股东的利益,调整程序符合法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定。因此,同意公司本次调整股票期权行权价格事项。
      《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的公
告》,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    三、备查文件
    监事会决议


    特此公告。




                                      山东益生种畜禽股份有限公司
                                                   监事会

                                             2020 年 10 月 17 日

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