益生股份:第五届董事会第十次(临时)会议决议公告

                                                          董事会决议公告


证券代码:002458         证券简称:益生股份         公告编号:2020-085



           山东益生种畜禽股份有限公司
         第五届董事会第十次(临时)会议
                   决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    2020年10月16日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”
或“益生股份”)第五届董事会第十次(临时)会议在公司会议室以现场
会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2020年10月13日通过通讯
方式送达给董事、监事。会议应到董事七人,现场出席董事六人,独立董
事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事列席会
议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。
会议由董事长曹积生先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:
    1、审议通过了《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的
议案》。
     表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》,刊登于
公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见,刊登于公司指定的信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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    2、审议通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权
行权价格的议案》。
    表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     根据《2017 年股票期权激励计划(草案)》“第五章(七)股票期权
激励计划的调整方法和程序”的规定及 2020 年半年度权益分派方案,
2017 年股权激励计划股票期权行权价格由 10.62 元/股调整为 10.52 元/
股。
    关联董事巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生对本议案回避表决。
      《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的公
告》,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见,刊登于公司指定的信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    三、备查文件
    1、董事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        山东益生种畜禽股份有限公司

                                                   董事会
                                             2020 年 10 月 17 日

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