珠江啤酒:董事会决议公告

证券代码:002461             证券简称:珠江啤酒         公告编号:2021-028


                    广州珠江啤酒股份有限公司
            第四届董事会第六十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十六
次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开,会议由王志斌董事长召集。召
开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 10 月 15 日通过电子邮件等方式送
达各位董事。本次会议应到董事 9 人(其中独立董事 3 人),实到董事 9 人。
会议由王志斌董事长主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事
经认真讨论,审议通过了以下议案:
    一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2021 年第三季度报告的
议案》。
   《公司 2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 23 日《中国证券报》、
《证券时报》以及巨潮资讯网。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。


    二、审议通过《关于制定<广州珠江啤酒股份有限公司董事会授权管理办
法>的议案》。
    《广州珠江啤酒股份有限公司董事会授权管理办法》刊登于 2021 年 10 月
23 日巨潮资讯网。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。


    三、审议通过《关于补选柯睿格先生为董事会下属审计委员会委员的议
案》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表决

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权的 100%审议通过此项议案。
   特此公告。




                              广州珠江啤酒股份有限公司董事会

                                     2021 年 10 月 23 日




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