嘉事堂:第六届监事会第三次会议决议的公告

证券代码: 002462               证券简称:嘉事堂               公告编号:2019-060


                         嘉事堂药业股份有限公司

                 第六届监事会第三次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 16 日以信息、
邮件方式向全体监事发出第六届监事会第三次会议通知。会议于 2019 年 8 月 21
日 14 时以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决监事 9 名,实际参
加表决监事 9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
本次会议由监事长主持。经与会监事审议、表决,会议通过了如下事项:

    1、审议通过了《2019 年度半年度报告》全文及摘要的议案

    经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2019 年半年度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    《 2019 年 半 年度 报 告 》 全 文 详 见公 司 指 定信 息 披 露 网站 巨 潮 资讯 网
(http://www.cninfo.com.cn);摘要详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的

合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司

的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司

及股东利益的情形,监事会同意本次会计政策的变更。

    《关于会计政策变更的议案》详见 2019 年 8 月 22 日《证券日报》、《证
券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。



                                              嘉事堂药业股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2019 年 8 月 22 日

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