嘉事堂:第六届董事会第三次会议决议的公告

证券代码: 002462               证券简称:嘉事堂               公告编号:2019-059


                         嘉事堂药业股份有限公司

                 第六届董事会第三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会
第三次会议,于 2019 年 8 月 16 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知,会议
于 2019 年 8 月 21 日 14 时以现场及通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事
9 人,实际参加表决董事 9 人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持,经与会董事表决形
成如下决议:

    1、审议通过了《2019 年半年度报告》全文及摘要的议案

    2019 年上半年公司实现营业收入 1,023,875.21 万元,同比增长 20.17%,
实现归属于母公司的净利润 21,132.98 万元,同比增长 13.98%,实现归属于母
公司扣非后的主营业务净利润 21,024.71 万元,同比增长 15.29%。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    《 2019 年 半 年度 报 告 》 全 文 详 见公 司 指 定信 息 披 露 网站 巨 潮 资讯 网
(http://www.cninfo.com.cn);摘要详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    《关于会计政策变更的议案》详见 2019 年 8 月 22 日《证券日报》、《证
券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2019 年 8 月 22 日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第三
次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。




             嘉事堂药业股份有限公司
                      董事会
                 2019 年 8 月 22 日

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