海格通信:第三届董事会第二十五次会议决议公告

                  广州海格通信集团股份有限公司
              第三届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    广州海格通信集团股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第二十五
次会议于 2015 年 10 月 9 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事

宜由公司董事会于 2015 年 9 月 30 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公

司全体董事及其他列席人员。至 2015 年 10 月 9 日上午,9 位董事分别通过传真

或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

    与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

     一、 审议通过了《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司拟申请

在新三板挂牌的议案》

     表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

     本议案需提交股东大会审议。

     为把握资本市场发展机遇,为企业提供良好的融资平台,进一步提高企业

的规范运作水平,同意控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司拟申请在全

国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)挂牌。

    (《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的

公告》已刊登于 2015 年 10 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯

网站 www.cninfo.com.cn。)


    二、 审议通过了《关于取消控股子公司广东怡创科技股份有限公司拟申请

在新三板挂牌的议案》

     表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

     公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司广东怡创

科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案》,公司组织中介机构进场开展尽

职调查、审计等工作,积极筹备推进新三板挂牌事宜。在项目推进的过程中,

公司进一步通盘考虑,并经过公司内部多次的沟通及论证,广东怡创科技股份

有限公司(简称“怡创科技”)暂时不适宜在新三板挂牌,故决定取消怡创科技

在新三板挂牌。

     该新三板挂牌事项尚在筹备之中,不影响公司及怡创科技各项业务的正常

开展。因《关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的

议案》尚未提交股东大会审议,本议案无需提交股东大会审议。

    三、 审议通过了《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科

技有限公司股权正式协议之补充协议之终止协议的议案》

    表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

    公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司广东怡创科
技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案》和《关于<收购广东怡创科技股份
有限公司、广州有华信息科技有限公司股权正式协议之补充协议>的议案》。公司
与颜雨青、庄景东、汪锋、王兵、古苑钦签署了(以下简称“《补充协议》”)。补
充协议拟对原《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公
司之正式协议》(以下简称“《正式协议》”)部分条款进行补充约定。

    经过公司内部的沟通及论证,怡创科技暂时不适宜在新三板挂牌,根据补充
协议的约定,在挂牌不成功的情况下,正式协议条款继续适用。因此,拟对补充
协议进行终止,在补充协议中进行重新约定的条款,仍按正式协议执行。

    本议案无需提交股东大会审议。




特此公告。




                 广州海格通信集团股份有限公司

                              董事会

                         2015 年 10 月 9 日





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