海格通信:关于2016年度日常关联交易的公告

广州海格通信集团股份有限公司
                   关于 2016 年度日常关联交易的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、关联交易概述
   释义
   公司/本公司/海格通信    广州海格通信集团股份有限公司
   海华电子                海华电子企业(中国)有限公司
   海格机械                广州海格机械有限公司
   广州润芯                广州润芯信息技术有限公司
   通导信息                广州通导信息技术服务有限公司
   怡创科技                广东怡创科技股份有限公司
   广电集团                广州无线电集团有限公司
   广电计量                广州广电计量检测股份有限公司
   广电运通                广州广电运通金融电子股份有限公司
   广电物业                广州广电物业管理有限公司
   山锋测控                广州山锋测控技术有限公司
   广电房地产              广州广电房地产开发集团股份有限公司
     根据公司经营发展需要,结合具体实际,公司第三届董事会第三十次会议
审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易的议案》,对公司 2016 年度日常关联
交易事项进行了预计,具体情况如下:
                                                   2016 年   2015 年实际发生金
                                                   合同签    额及占同类业务比
                                                   订金额    例。
序            关联                                 或预计
     关联方          交易方     交易内容
号            关系                                 金额
                                                                       占同类业
                                                   预估金    发生
                                                                       务比例
                                                   额        金额
                                                                       (%)
                     海格通信                      200       ——      ——
                                公司/子公司向其
                     海华电子                      200       ——      ——
                                采购商品/服务
                     广州润芯                      500       107.68    0.05%
     广电     控股   海格通信                      120       86.09     9.73%
1                               公司/子公司向其
     集团     股东   海华电子                      400       325.66    36.80%
                                承租房屋/单元场
                     海格机械                      2         1.39      0.16%
                                地及车位租金
                     通导信息                      0         3.49      0.39%
                     小 计                         1422      524.31
                     海格通信                      500       308.10    23.48%
                                向公司及子公司提
                     海华电子                      300       155.32    11.84%
                                供计量检测服务及
                     海格机械                      5         0.84      0.06%
                                计量器具的维修等
              受同   怡创科技                      5         1.5       0.11%
                                服务
              一控   通导信息                      50        12.31     0.94%
     广电
2             股股              子公司向其提供软
     计量
              东控   通导信息   件测试及环境检测   50        ——      ——
              制                服务
                                公司向其出租房屋                       4.34%
                     海格通信                      50        24.03
                                /军工大楼
                     小计                          960       502.1     ——
                                子公司向其销售商                       59.74%
                     海格机械                      7000      4438.27
              受同              品/材料采购
              一控   海格通信   公司向其出租房屋   150       108.99    19.67%
     广电
3             股股              子公司向其及其子
     运通
              东控   通导信息   公司提供软件测试   60        2.26      0.04%
              制                服务
                     小计                          7210      4549.52   ——
4    广电     控股   海格通信   对公司/子公司物    1400      721.58    73.61%
     物业     股东   海格机械   业进行管理、租金   3         1.09      0.11%
              控股              等                                   0.23%
                     通导信息                      25      2.21
              公司
              之控   怡创科技                      2       0.1       0.01%
              股公   海华电子                      135     100.69    10.27%
              司     海格通信                      6       ——      ——
                                公司/子公司向其
                     海格机械                      2       1.08      0.11%
                                租赁车位
                     海华电子                      5       1.50      0.15%
                     小计       ——               1578    828.25   ——
              控股              公司/子公司向其                      0.18%
                     海格通信                      1500    380.53
              股东              采购商品或提供服
              控股   海华电子   务                 5       ——      ——
     山锋测
5             公司
     控
              之全                                                   ——
                     小计       ——               1505    380.53
              资子
              公司
              控股              向公司提供工程咨                     ——
                     海格通信                      100     ——
     广电房   股东              询服务
6
     地产     控股                                                   ——
                     小计       ——               100     ——
              公司
合                                                                   ——
     ——     ——   ——       ——               12775   6784.71

     (一) 审议程序
     公司 2016 年度日常关联交易事项经第三届董事会第三十次会议和第三届监
事会第十六次会议审议通过,表决程序合法有效。
     (二) 关联董事回避情况
     董事赵友永先生、杨海洲先生、黄跃珍先生、肖勋勇先生在广电集团任职,
为本公司关联董事,以上四名关联董事回避表决,表决结果为 5 票赞同,0 票反
对,0 票弃权。本次关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》和《海格通信关联交易管理制度》的规定。
     (三)后续程序
     公司 2016 年度日常关联交易事项需提请公司 2015 年度股东大会进行审议。
     (四)当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额
     公司及控股子公司自 2016 年 1 月 1 日至 4 月 21 日与上述关联人发生的
关联交易金额为 969.75 万元。
     二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方基本情况
    1、广电集团
    法定代表人:赵友永
    注册资本:55,000 万元
    注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
    企业类型:有限责任公司(国有独资)
    经营范围:经营授权管理的国有资产;出口本企业的产品;进出口本企业
生产所需的设备及原辅材料;制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电
工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机
及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品;电子产品、通信产品、
通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品及其配套工程的设计、安装、维修、
技术咨询及技术服务。电子产品、计算机软硬件及零配件的制造、研究、开发、
设计、销售及技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。房地产
开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,
法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。
    目前广电集团主要从事授权内国有资产的管理经营和少量进出口业务。
    2、广电计量
    法定代表人:赵友永
    注册资本 11,000 万元
    注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
    经营范围:计量仪器的检定、校准;非强检仪器的修理;产品检测、环境
保护监测;计量,检测技术开发、咨询、交流、推广;技术进出口(法律,行
政法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营)。
    3、广电运通
    法定代表人:赵友永
    注册资本:107950.4767 万元
    注册地址:广州市萝岗区科学城科林路 9 号
    经营范围:研制、生产、销售:电子计算机设备。货币类自助设备、税务
应用设备。电子计算机系统集成及技术服务。电子计算机软件开发。本企业生
产产品的技术咨询和售后服务。货物和技术进出口(国家限定经营或禁止进出
口的商品和技术除外);对自动柜员机提供日常维护和管理服务、对现金及有
价证券提供清分处理服务。
    4、广电物业
    法定代表人:黄跃珍
    注册资本:5,000 万元
    注册地址:广州市天河区员村一横路 7 号综合楼二楼
    经营范围:经营总建筑面积 10 万平方米以上的物业管理业务,场地出租,
房地产中介代理;建筑装饰设计,水电安装,园林绿化;批发、零售;建筑材
料、五金交电、化工产品(除易燃易爆品)、汽车及摩托车零配件、日用杂品
(除烟花爆竹)、办公用品;销售、安装制冷设备,防盗门安装及维修;车辆
保管(分支机构经营)、清洁服务,家务服务,垃圾清运、水域保洁(有效期
至 2014 年 8 月 31 日),家务派遣;汽车租赁;会议服务。
    5、山锋测控
    法定代表人:黄敦鹏
    注册资本:1,000 万元
    注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯车间大楼二层
    经营范围:测控技术及设备的研究、开发、生产、销售、维修;计算机系
统集成技术(计算机信息系统集成除外)软件开发。
    6、广电房地产
    法定代表人:张柏龙
    注册资本:36,000 万元
    注册地址:广州市天河区员村一横路 3 号
    经营范围:房地产开发(持资质证经营)。房屋装修、室内装饰、建筑工
程承包。销售:建筑材料、金属材料(不含贵金属)、日用杂品、汽车、摩托
车零配件、普通机械、五金、交电、化工产品(除易燃易爆品)。
    (二)与本公司的关联关系
    1、广电集团是本公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3 条第(一)项对关联法人的规定。
    2、广电计量、广电运通、广电房地产是广电集团的控股企业,山锋测控是
广电计量的全资子公司,广电物业是广电房地产的控股子公司,符合《深圳证
券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项对关联法人的规定。
    (三)履约能力分析
    以上关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。上述
关联交易系本公司正常生产经营所需。
    三、定价政策和定价依据
    公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则,以市场公
允价格为结算依据。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    上述关联交易是公司业务发展需要,公司与关联方之间的日常交易主要与
日常生产经营相关,交易遵循了独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格
为结算依据,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性,
有利于公司的发展。
    本公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,自负盈亏,在财务、人
员、资产等方面均独立,本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
    五、独立董事、监事会及保荐机构意见
    (一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    本次董事会会议召开前,公司已将《公司 2016 年度日常关联交易议案》提
交给独立董事审议,并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解
情况的基础上,独立董事对公司 2016 年度日常关联交易预计情况发表了独立意
见,认为:上述关联交易系公司正常生产经营所需,交易遵循了独立主体、公
平合理的原则,交易价格按照市场价格定价,不存在损害公司及中小股东利益
的行为,没有影响公司的独立性,有利于公司的发展。同时,审议过程中赵友
永先生、杨海洲先生、黄跃珍先生为上述关联交易的关联董事,回避了表决,
关联交易决策程序合法,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和
规则的要求。
    (二)监事会对公司 2016 年度日常关联交易的意见
    监事会认为:公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的,且价格
公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。
    (三)保荐机构核查意见
    经核查,广发证券认为:
    1、公司 2016 年度预计日常关联交易相关事项已经公司第三届董事会第三
十次会议和第三届监事会第十六次会议审议批准,关联董事回避表决,独立董
事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》
等相关规定的要求。
    2、上述关联交易系公司生产经营需要,符合公司实际情况,不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
    因此,保荐机构对海格通信本次关联交易事项无异议。
    六、备查文件目录
    (一)公司第三届董事会第三十次会议决议;
    (二)公司第三届监事会第十六次会议决议;
    (三)独立董事的独立意见;
    (四)保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见。
    特此公告。
    广州海格通信集团股份有限公司
                 董事会
            2016 年 4 月 22 日
8

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