海格通信:第四届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:002465         证券简称:海格通信        公告编号:2018-099 号



                   广州海格通信集团股份有限公司
             第四届董事会第三十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。




    广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 18 日以

书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第四届

董事会第三十六次会议的通知,会议于 2018 年 10 月 23 日在广州市黄埔大道西平

云路 163 号广电平云广场 A 塔二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,监事和部分高管人员列席了会议,会议由杨海

洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

    一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    根据中华人民共和国财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018

年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的规定和要求,同意公

司对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更,是对资产负债表及利润表列报项

目及其内容做出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

    表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

    具体内容详见公司《关于公司会计政策变更的公告》公告编号:2018-101 号)。

    二、审议通过了《关于审议 2018 年第三季度报告的议案》

    表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

    具体内容详见公司《2018 年第三季度报告正文》(公告编号:2018-102 号)及
《2018 年第三季度报告》。

    三、审议通过了《关于与长沙海格北斗信息技术有限公司关联交易预计的议案》

    为优化公司控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司(以下简称“长沙海格”)

股权结构,加快推动北斗三号多模高精度导航基带芯片的研发进程及市场推广,

2018 年 8 月 22 日公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于子公司增资扩

股及引入战略投资者的议案》,同意长沙海格增资扩股,引入战略投资者广州广电

研究院有限公司(以下简称“广电研究院”)。2018 年 10 月 9 日长沙海格已完成上

述工商变更,广电研究院成为长沙海格实际控制人。广电研究院与公司的实际控制

人均为广州无线电集团有限公司,广电研究院为公司关联方,根据《深圳证券交易

所股票上市规则》等规定,长沙海格在增资完成后也成为公司的关联方。

    公司现根据生产经营需要,对与关联方长沙海格北斗信息技术有限公司 2018

年第四季度日常关联交易事项进行了预计,金额约为人民币 2,260 万元。

    由于此项议案涉及的交易为关联交易,关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨

文峰先生、肖勋勇先生、杨海明先生回避了表决。

    表决结果:赞成票 4 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

    具体内容详见公司《关于与长沙海格北斗信息技术有限公司关联交易预计的公

告》(公告编号:2018-103 号)。




    特此公告。




                                          广州海格通信集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                  2018 年 10 月 25 日

关闭窗口