海格通信:独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

             广州海格通信集团股份有限公司独立董事

                 关于聘任高级管理人员的独立意见


    广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会

议于 2019 年 9 月 3 日在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会

议中心以现场会议与通讯相结合方式召开,作为公司独立董事,我们参加了本次会

议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关文件

规定,基于个人独立判断的立场,现就聘任高级管理人员的议案发表独立意见如下:

    1、经会前认真审查余青松先生、尹宏先生、邓家青先生、喻斌先生、周卫稷

先生、蒋振东先生、舒剑刚先生的个人简历等相关资料,并了解其相关情况,未发

现上述人员存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得

担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且

禁入尚未解除的情形,我们认为上述人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的

任职资格,并具备相关专业知识和履职能力。

    2、本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定,合法、有效。

    因此,我们同意聘任余青松先生为公司总经理、财务负责人,聘任尹宏先生为

公司常务副总经理,聘任邓家青先生、喻斌先生、周卫稷先生、蒋振东先生为公司

副总经理,聘任舒剑刚先生为公司董事会秘书的议案。
(此页无正文,为广州海格通信集团股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员

的独立意见之签字页)




    独立董事签名:




       李新春                李映照                 胡鹏翔




                                                       2019 年 9 月 3 日

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