海格通信:第五届董事会第二次会议决议公告

广州海格通信集团股份有限公司
                第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州海格通信集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2019 年 10 月 21 日以
书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五
届董事会第二次会议的通知,会议于 2019 年 10 月 30 日在广州市黄埔大道西平云
路 163 号广电平云广场 A塔二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,监事和部分高管人员列席了会议,会议由杨
海洲董事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
    与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:
    一、 审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
    由于公司原董事肖勋勇先生、杨海明先生申请辞去公司第五届董事会董事职
务,导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。为完善公司治理结构,根据
有关法律法规及《公司章程》规定,经公司董事会推荐,提名李铁钢先生、刘彦
先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:赞成票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
    详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于董事辞职及增补董事的公告》。
    二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:赞成票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
    详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》。
    三、 审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》
    表决结果:赞成票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
    详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年第三季度报告全文》和《2019
年第三季度报告正文》。
    四、 审议通过《关于内部划转子公司股权的议案》
    表决结果:赞成票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
    详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于内部划转子公司股权的公告》。
    特此公告。
                                             广州海格通信集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2019 年 10 月 31 日

关闭窗口