海格通信:关于董事辞职及增补董事的公告

广州海格通信集团股份有限公司
                 关于董事辞职及增补董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 关于董事辞职的事项
    近日,广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事
肖勋勇先生、杨海明先生提交的书面《辞职报告》。肖勋勇先生因工作原因,申请
辞去公司第五届董事会董事及审计委员会委员职务;杨海明先生因工作原因,申
请辞去公司第五届董事会董事及提名委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,董事辞
职自辞职报告送达董事会时生效。肖勋勇先生和杨海明先生辞职后不再担任公司
任何职务。肖勋勇先生和杨海明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数。
    公司董事会对肖勋勇先生和杨海明先生在公司任职期间勤勉尽责及为公司所
做出的贡献表示衷心感谢!
    二、 关于增补董事的事项
    公司于 2019 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于
增补公司第五届董事会非独立董事的议案》(详见公司 2019-055 号公告)。由于公
司原董事肖勋勇先生和杨海明先生申请辞去公司第五届董事会董事职务,导致公
司董事会人数未达到《公司章程》规定。为完善公司治理结构,根据有关法律法
规及《公司章程》规定,经公司董事会推荐,提名李铁钢先生、刘彦先生(简历
详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
    刘彦先生于 2016 年 7 月 27 日至 2018 年 12 月 28 日期间担任公司副总经理职
务,后因工作原因申请辞去公司副总经理职务,现任广州广电研究院有限公司院
长等职务。刘彦先生在企业管理等方面具有丰富的经验,现因公司经营发展需要,
公司董事会提名其为公司第五届董事会非独立董事候选人。刘彦先生自 2018 年 12
月 28 日离任后未买卖过公司股票,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。
    公司董事会提名委员会及独立董事已对李铁钢先生、刘彦先生的学历、职称、
工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任公司董事的任职资格符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
    本事项尚需股东大会审议。
    特此公告。
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                                                         董 事 会
                                                     2019 年 10 月 31 日
    附件:
    1. 李铁钢先生简历
    李铁钢,中国国籍,男,1977 年 5 月出生,中共党员,硕士,政工师、高级
程序员。曾任中国联通有限公司佛山分公司人力资源部副经理、广东省出版集团
有限公司人力资源部副主管、南方出版传媒股份有限公司人力资源部主管、广东
出版置业投资有限公司总经理助理、广州无线电集团有限公司办公室副主任,现
任广州无线电集团有限公司办公室主任。
    李铁钢先生除在公司控股股东广州无线电集团有限公司担任办公室主任职务
外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前未持有公司股份,
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失
信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    2. 刘彦先生简历
    刘彦,中国国籍,男,1973 年 4 月出生,中共党员,硕士,高级工程师。曾
任广州海格通信集团股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理,北斗产
业集团总经理,长沙海格北斗信息技术有限公司总经理。现任广州广电研究院有
限公司院长,长沙海格北斗信息技术有限公司董事长,广州润芯信息技术有限公
司董事长,广州海格星航信息科技有限公司董事。
    刘彦先生除在公司控股股东广州无线电集团有限公司全资子公司广州广电研
究院有限公司担任院长、控股孙公司长沙海格北斗信息技术有限公司担任董事长
职务外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前未持有公司股
份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属
于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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