海格通信:第五届董事会第三次会议决议公告

 证券代码:002465         证券简称:海格通信         公告编号:2019-062 号



                   广州海格通信集团股份有限公司
                  第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 14 日

以书面、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届

董事会第三次会议的通知,会议于 2019 年 11 月 19 日在广州市黄埔大道西平云路

163 号广电平云广场 A 塔二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,监事和部分高级管理人员列席了会议,会议

由杨海洲董事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

    与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

    一、 审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

    根据公司发展战略和实际业务开展需要,同意公司在原经营范围的基础上增

加部分新业务领域,并同步修订《公司章程》中相应条款。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果:赞成票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

    详见公司于 2019 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于增加公司经营范围并修订<公司

章程>的公告》。

    二、 审议通过《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司以资本公积转增

注册资本的议案》

    为促进公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司(以下简称“海格怡创”)
                                      1
的经营发展,同意海格怡创以其资本公积 3,000 万元转增注册资本,转增完成后

海格怡创注册资本为 55,000 万元。

    表决结果:赞成票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

    详见公司于 2019 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于全资子公司广东海格怡创科技有

限公司以资本公积转增注册资本的公告》。

    三、 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2019 年 12 月 10 日(星期二)下午 14:30 在广州市天河区黄

埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心召开 2019 年第二次临时

股东大会。

    表决结果:赞成票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

    详见公司于 2019 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大

会的通知》。



    特此公告。




                                              广州海格通信集团股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                      2019 年 11 月 20 日




                                      2

关闭窗口