天齐锂业:独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

                             独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见



                     天齐锂业股份有限公司独立董事

      关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见


    天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议
于 2019 年 7 月 3 日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定,
作为公司的独立董事,我们认真阅读了相关会议资料,并对有关情况进行了认真
的了解和核查,基于独立判断立场,我们发表如下独立意见:
    一、关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的独立意见
    发行境外债券能够拓宽公司融资渠道,满足公司业务发展需要,属于正常的
生产经营活动,有利于公司业务发展,符合公司战略发展需要,以公司全资子公
司为主体发行境外债券,并由公司为本次发行境外债券提供跨境担保,相关审议
决策程序合法合规。
    我们同意公司全资子公司发行境外债券并由公司提供担保事项,并同意将上
述事项提交股东大会审议。
    二、关于续聘 2019 年度审计机构的独立意见
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,
在历年的审计工作中,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,熟
悉资本市场,审计工作经验丰富,为公司出具的各期审计报告独立、客观、公正。
为保证审计工作的连续性,同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019 年度审计机构,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
    (以下无正文)




                                      1
                           独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见



    (此页无正文,为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三
十一次会议相关事项的独立意见》之签章页)



    独立董事签名:




    杜坤伦                     潘       鹰                         魏向辉




                                                           二〇一九年七月三日




                                    2

关闭窗口