天齐锂业:第四届监事会第二十六次会议决议公告

股票代码:002466           股票简称:天齐锂业           公告编号:2019-066
债券代码:112639           债券简称:18天齐01



                           天齐锂业股份有限公司

                  第四届监事会第二十六次会议决议公告


             本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议(以下
简称“会议”)于 2019 年 7 月 3 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现
场方式召开,会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关
资料已于 2019 年 7 月 1 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高
级管理人员。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、召开与表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于全资子公司拟发行美元债券并由公司提供担保的议案》
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    公司监事会同意公司全资子公司天齐邦德有限公司(暂定名,英文名称:Tianqi bond
Co., Ltd,)为发行主体发行境外美元债券,由公司为本次发行境外债券提供跨境担保,
并向天齐邦德收取发行面额的0.25%作为担保费。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟发行境外
美元债券并由公司提供担保的公告》。
    此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计
机构,聘期为1年,并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续

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聘2019年度审计机构的相关事宜。
    此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。


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                                                       二〇一九年七月四日




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